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1、 公司组织架构及部门职责宣贯会 1 2 目录 二 职责分工示意图 三 部门架构 一 公司组织架构图 四 部门职责 6 5 2020 一 公司组织架构图 3 6 5 2020 监控中心 审计部 1 部门职责负责对企业财务收支和所有经营活动进行 过程监控 和 结果审计 负责企业所有相关业务制度 流程的审定 并监督检察执行情况 通过审计查解问题 肯定成绩 保证公司经营活动 安全 高效 运行 1根据公司经营管理需要 结合国家相关法律法规 制定本部门各项管理制度 工作流程 2制定并向董事会 公司领导提交本部门年度审计工作项目计划 人员计划和财务预算 定期 不定期书面或口头向公司董事会和公司领导汇报工作情
2、况和提供有关报表 3负责公司各项管理制度 流程的审定工作 对各项管理制度 工作流程的完整性 合理性进行评定 4对公司各项管理制度 工作流程的执行情况进行监督和检查 提出整改意见 5列席公司经营管理方面的有关会议 对公司重大经营决策和投资方案提出风险控制意见和建议 6审计公司财务管理工作 包括会计基础工作 财务收支 资金管理 财务预决算等活动 对其合法性 真实性和完整性进行审计评价 7对重要或大额经济合同及合同的履行情况进行专项审计 确保各项经济活动按照规范开展 8关注和检查公司管理过程中可能存在的舞弊行为 并对舞弊行为提出处理意见 9对公司负有经济责任的管理人员进行离任 调任审计 法务部 部门
3、职责 监控中心 审计部 4 6 5 2020 监控中心 审计部 1 部门职责负责建立健全公司的法律风险预防体系 对公司合同纠纷处理提供法律咨询 建议 主办诉讼委托代理合同的缔约手续 起草 审查公司法律文书等 1研究相关企业经营管理方面的法律 法规 参与重大经营决策活动的谈判 向公司领导提出法律意见 预防法律风险 2负责审核公司各项规章制度 劳资纠纷规定 协议等 以符合法律法规要求 3完善公司合同管理制度 对合同的订立 变更 执行 终止实行监督管理 为合同主办部门提供相应法律咨询 4负责联络 协调外部专业法律机构处理合同纠纷 劳资纠纷 经济诉讼和其他法律纠纷等 5对公司分立 合并 解散 增减资本
4、 重大投资与融资等重大事项 出具法律意见书 分析相关的法律风险 明确法律责任 6组织公司员工学习建筑法 合同法 招投标法等与企业经营管理活动关系密切的法律文件 定期开展法律知识和案例宣贯 增强员工的法律知识 7负责对公司各类业务合同文本的格式及合法性审核和标准化 8根据公司发展规划不断优化法律信息库 根据企业及国家 行业变化情况 调整和补充法律标准信息 9主导建立公司法律档案管理体系 公司涉及法务管理方面的制度 合同 协议 证书等所有书面资料的归档及借阅等日常工作 法务部 部门职责 监控中心 法务部 5 6 5 2020 筹资中心 融资部 1 部门职责根据公司自身情况 国家相关法规 方针 政策
5、 制定并统一实施公司全部融资方案 参与公司经营计划 资金计划编制工作 1负责组织建立 健全 完善本部门相关制度 流程 并实施 2负责组织收集 研究与融资相关的国家法律 法规 方针 政策及金融信息 为公司融资工作提供政策信息支持 3负责分析市场和项目融资风险 对企业短期及较长期的资金需求进行预测 参与制定并统一实施公司全部融资方案 4了解政府 银行对特定区域 行业和企业可实施的最优惠信贷政策 根据要求报送资料 做好公司的授信评级工作 5执行公司的融资决策 及时报送融资所需的基础资料 及时跟进完善 及时解决其间的各种问题 确保审批的时效性 6对银行给予的每一笔授信 融资进展情况编制台帐 准确把握每
6、一笔已批款的额度 利率 期限及抵押担保情况 确保贷款的及时发放 满足公司的用款需求 资金部 部门职责 筹资中心 融资部 6 6 5 2020 部门职责 筹资中心 融资部 筹资中心 融资部 7对发放的每一笔贷款编制台帐 详细反应贷款金额 利息和期限 提前通知资金部人员做好利息 本金的偿付 8积极开拓金融市场 建立多元化的企业融资渠道 与各金融机构建立和保持良好的合作关系 9与市场 成本 经营部门人员多接触勤沟通 以确保用款时各环节紧密衔接 缩短放款时间 并每月上报本息支付 贷款下放 资金周转等计划 10掌握公司的基本情况 协助有关部门做好工商等执照的年检 牵头公司贷款卡的年检 11利用与银行及相
7、关部门的良好关系 为销售部 客服部及小额贷 担保等部门提供信息上的支持 尤其是在当前政策环境下为在售楼盘寻找新的按揭银行 配合公司售房 资金部 7 6 5 2020 部门职责 筹资中心 资金部 1 部门职责根据融资 公司经营等需求 对公司所有银行账号 财务付款工具监督保管 并进行日常管理 根据资金计划 公司经营 融资需要 董事长 总经理安排等要求对公司所有款项收取及投资费用支出进行统一管控 筹资中心 融资部 1负责组织建立 健全 完善本部门相关制度 流程 并实施 2负责审核资金计划报表 根据经营节点 现有资金情况等讨论并平衡上报的月度资金计划 并上报总经理董事长审批 3复核每笔付款的审批程序及
8、所附资料是否符合财务规章制度要求 以确定是否支付 审批各银行网银 对外付款及内部转款的 仔细核对收款单位公司名称 账号 银行信息 付款金额及用途等 对内报销的 审核报销金额 确保出账准确 对仍长时间不来领款的进行警告 4控制 监督所有账户资金情况 每日收付情况 账户性质 尤其是保证金 贷款等重点资金 了解每个公司的法人信息 网银信息 印鉴信息等 5对公司所有银行账号 财务付款工具 如 收据 支票 网银 网银授权卡 承兑等 监督保管 依据融资要求以及账户实际需求进行账户统一开户 销户和变更等账户管理 6根据人员配置设定付款授权 保证账户资金安全 7按照公司实际需求 进行与关联方资金往来 账户间存
9、款余额调转等保证公司正常资金运转 所有调转之前进行路线制定以及账号对接 保证资金调转安全 资金部 8 6 5 2020 部门职责 筹资中心 资金部 筹资中心 融资部 8根据公司实际需要登记各类台账 基本包括现金日记账 银行日记账 公司往来账 资金日报表等 每日上报银行存款余额表 每日审核财务系统中所有货币资金单据 检查金额 收支项是否正确 日清月结 每日编制未达账项明细 做到账账相符 账实相符 根据实际情况在财务系统中及时增加删减公司及账号 及时反馈系统错误 9合理分配出纳及收费员工作 安排每人工作量适量 检查出纳工作 每日审核银行出纳日报表并进行汇总 抽查出纳工作状况 降低出错率 提高工作效
10、率 针对大额转款 事务所审计等事项合理安排去银行及办公室人员 交代工作先后顺序 针对交楼 开盘等集中性工作 对出纳及收款人员统筹管理 合理排班 10根据公司日常运营情况支取现金 并保障现金存放安全 对回款现金储存 大额现金支取等做到安全准确 每日登记现金盘点表作到帐实相符 11对所有财务章及部门骑缝章进行管理 制作印模 粘贴清晰标签 保证印章干净整洁 用章登记使用台账 外借填写借印申请 每天核对印章数量 保证印章能够进行正常使用 12每日下班前整理当天的收款凭证 对应的支票进账单及存款单并核对日报 每天早上将前一天的收款凭证及日报移交各项目会计并签字确认签收 负责与各项目现场沟通每日收款情况
11、并核对项目送来的收款日报 资金部 9 前期开发部 1 部门职责根据房地产相关政策 法律法规 负责落实项目前期各项的报批文件 报批手续 实施项目前期的土地征用 折迁补偿等工作 保证工程的顺利开工 1负责组织建立 健全 完善本部门相关制度 流程 并实施 2负责组织进行市场调研 编制开发项目可行性研究报告 3负责组织整理 并上报办理开发项目立项所需资料 并申办理 核准证 4负责组织整理 并上报办理 建设用地规划许可证 所需资料 并申办证件 5负责组织整理 并上报办理 国有土地使用证 所需资料 并申办证件 6负责组织整理 并上报办理 建设工程规划许可证 所需资料 并申办证件 7负责实施项目前期的土地征
12、用 折迁补偿等工作 8参与编制年度 季度 月度经营计划及投资 费用的支付管理 9负责部门内部所有档案资料管理 10负责促进或优化政府合作关系 为公司建立良好 长期的沟通合作平台 11负责实事求是 全面 及时的向主管领导汇报本部门的真实情况和相关数据 部门职责 前期开发部 10 工程管理中心 规划设计部 1 部门职责负责组织项目规划方案设计 施工图设计的委托 讨论和审核工作 解决施工过程中的工程技术问题 负责提供开发部在报批报建过程中所需图纸技术等资料 1负责组织建立开发产品标准体系 建设标准体系及本部门相关制度 流程 并实施 2负责根据规划设计要求 委托设计单位进行规划方案 施工图设计 3负责
13、组织公司相关部门对规划方案讨论 审核 4负责主持工程图纸会审 组织工程变更管理 5负责组织处理和解决各项工程技术问题 6负责及时提供开发部在报批报建过程中所需图纸技术等资料 7参与项目目标成本的制定 分解 执行 8参与审核施工组织设计 施工方案 进度计划 9参与选定工程建筑材料的选用 10参与编制年度 季度 月度经营计划及投资 费用的支付管理 11负责部门内部所有档案资料管理 12负责实事求是 全面 及时的向主管领导汇报本部门的真实情况和相关数据 工程管理部 部门职责 工程管理中心 规划设计部 11 工程管理中心 规划设计部 1 部门职责负责组织并指导在建项目工程质量 进度及文明施工 安全生产
14、管理 工程中间验收及竣工验收 工程档案资料的收集 整理 汇总 移交工作 竣工工程的移交及质保期内的工程维修等事项 1负责组织建立 健全 完善本部门相关制度 流程 并实施 2负责组织项目部办理 建设工程施工许可证 工程竣工验收合格证等相关手续 3审核并确定项目部上报的项目整体进度计划 节点工期 含桩基础 0 00 开盘进度条件 主体结构 单项完工 外线配套 环境工程 竣工验收等主要节点 4负责审核项目部上报的质量管理及安全生产 文明施工方案 5参与规划设计部主持的图纸会审及专项方案商定会 6负责组织并指导项目部进行施工过程风险管理 工程变更 洽商 索赔及反索赔 各类保险事项的办理等 7负责组织实
15、施项目巡查 主要进度节点巡查和专项巡查 8负责组织项目部向物业公司移交竣工工程 9负责组织项目部进行质保期内的工程维修 10协助项目部促进或优化建设主管部门关系 为公司建立良好 长期的沟通 11负责部门内部所有档案资料管理 12负责实事求是 全面 及时的向主管领导汇报本部门的真实情况和相关数据 工程管理部 部门职责 工程管理中心 工程管理部 12 6 5 2020 营销管理中心 销售部 策划部 1 部门职责负责组织房地产销售市场调研信息收集和政策法规的研究工作 及时掌握市场动态 跟踪把握市场行情 编制项目营销计划和推广方案 1负责组织建立 健全 完善本部门相关制度 流程 并实施 2负责构建公司
16、营销管控体系 项目营销策划方案和推广计划的制定 实施 3负责制定楼盘定价策略 并组织价格方案评审会议 4负责编制项目的开盘策略及各类节日活动的安排 营销推广资料制备等情况 5负责组织营销合作商的招标 审议 选定等工作 6负责编制营销推广费用计划 严格控制营销推广成本 7参与项目策划工作 负责售楼处 样板房方案及装修标准方案的制定工作和组织实施工作 8参与公司规划设计 方案设计和户型方案的审核 9参与项目目标成本的编制 并及时实施成本动态管控 10负责制定公司品牌规划与提升方案 并报公司及相关部门 11负责部门内部所有档案资料管理 12负责实事求是 全面 及时的向主管领导汇报本部门的真实情况和相关数据 客服部 部门职责 营销管理中心 策划部 13 6 5 2020 营销管理中心 销售部 策划部 1 部门职责负责根据公司下达的销售责任指标及项目营销推广方案编制销售方案和计划 实施 调整 1负责组织建立 健全 完善本部门相关制度 流程 并实施 2负责根据公司下达的销售责任指标及项目营销推广方案编制销售方案和计划 实施 调整 3负责向公司及有关部门提交销售统计与分析报表 4负责商品房认购单 销
