202X年合同诈骗报案担保公司

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1、合同诈骗报案 , 担保公司篇一：合同诈骗报案材料合同诈骗报案材料 关于聪辉牛业公司合伙诈骗周军和外甥同公司人员 组织涉嫌合同诈骗的报案。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠报案人：张洪杰，男，汉族， 1973 年 7 月 7 日出生，住 山东省郓城县武安镇后张庄行政村 107 号。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠犯罪嫌疑人：周洋，男，住甘肃省兰州市犯罪嫌疑人：周军，男，住甘肃省兰州市 犯罪嫌疑人：梦凡音，女，下落不明 犯罪嫌疑人：张永志，男，住甘肃省兰州市 犯罪嫌疑人：公司内应，高主任、周主任于张大志内设 骗局合同诈骗。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠一、

2、 主要涉案事实XX 年 11 月下旬，犯罪嫌疑人以公司证件和发改委相关 手续证实该公司项目所在。同县委、县政府、市政府领导该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠出席目击典礼和中国改革报、报道周刊，在铁与证的情 况下，我不得不相信这项目的真实可靠，所以我于甘肃聪辉 牛业董事长周军，法人周洋，和在聪辉在职所有人员的见证 下签订建设合同和协议。在签订合同后以电汇形式多次向聪 辉合同账号和周军个人账户和中介人姜美娟账户汇款，共计 人民币贰佰玖拾万元整。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠事实理由：XX年元月我多次向周军、 周洋同公司负责人商谈进场和 开工日期，此后在我多次的追问下，定

3、于XX年3月1日至该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠15日进场，结果未能如期进场，说水井没有打好，电源没有 解决好，至此 4月才通知进场， 5月 5日由张永志口头通知 施工，在接到通知后，我们如期开工了，在我们约定设备人 员进场 10 个工作日，拨发 20%至 25%的备用材料及保证金一 并返还的日期，我到周军及周洋他们以省发改委手续为由不 能大动资金，没能拨款给我们，到 5 月，月底我到兰 州东方宾馆找到周军及周洋，还有梦凡音女士，他们告 诉我资金问题马上就可以解决，梦凡音说我本人也过来了就 是来解决资金问题的，你相信我和两个周总，快了 10 日， 最慢 15个工作日。以后犯罪嫌

4、疑人就以去香港拿资金为由， 让张永志同公司内应周主任、高主任还有周洋以保资金到位 为由担保，让我们正常施工。此后，我多次联系其三人和公 司人员，但周军、周洋张永志以发改委手续为由把事情推得 一干二净，要我找周军，当我转而联系周军时，虽然想尽各 种办法，但始终找不到周军踪影，事实上，周军、梦凡音已 经逃匿，据了解，聪辉公司周军、周洋和内职人员所谓的来 外资投资建设养殖，根本是子虚乌有的事情，而我汇款的账 户汇到的资金已是零， 事实已经清楚， 其聪辉公司法人周洋、 周军应其他人员，制造公司场面，壮志公司内虚外实来掩人该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠耳目，是典型的合同诈骗行为。三、 本

5、案补充事实 另外，我还有以下事实向公安部门汇报。 在公司内部以高主任于周军几年相互策划牛业公司骗 局，之前，有同单位一个姓于的现在已被公安部门抓获在监 狱服刑。周军于周主任和姜美娟、包书记在外找施工方周军 付提成方式为酬劳，在早我是在海南军海建设公司青海省分 公司的杜玉福介绍给姜美娟，后来就发生了一系列事情，我 就后来以电汇形式汇入周军、姜美娟指定的账户汇款 290 万 元，又以施工方式垫付工程款 367 万元，未支付工资 1304240 元，临建宿舍、设备 829160 元，聪辉牛业人员是有预谋的 团伙作案，涉嫌的诈骗数高达八百多万。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠根据甘肃省高

6、级人民法院，关于刑法部分条款数额执 行标准和情节认定标准的意见的规定，诈骗钱款数额特别 巨大，可能面临十年以上有期徒刑或无期徒刑，属于重大经 济犯罪依法应由地（市）级以上公安机关立案并追究周洋、 周军同伙形式责任。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠综上述，聪辉人员周洋、周军与同伙事前同谋，以政府 手续和高额利润为诱饵，通过政府合法手续的方式诈骗他人 财产，其行严重扰乱了正常的市场经济秩序，为保护公民的 合法权益不受侵犯，为维护诚信守法的社会主义市场经济秩 序，特请公安部门对此案予以立案侦查，追究周洋、周军和该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠其他人的刑事责任。此致报案人：

7、 张洪杰XX年9月22日篇二：合同诈骗案报案材料如下：合同诈骗案报案材料如下：1、提供所签订的合同 （协议） 。2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的 相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假 营业执照，盖假公章各种证明等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同 的材料。4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产 后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移 货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如： 留下的书写工具

8、、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚 假广告的报刊、杂志等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电 报等各种材料等篇三：遭遇诈骗 如何报案遭遇诈骗 如何报案？主观上以非法占有他人财物为目的，虚构事实，隐瞒真 相，并骗取他人财物且数额较大的行为为诈骗犯罪。普通诈 骗案件一般是 XX 元以上为数额较大的起点，合同诈骗一般 是 5000 元以上为数额较大的起点。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠金额大小只是立案侦查的标准之一 , 而不是报案的标 准, 报案无具体数额标准 , 公民对侵犯自己人身、财产权利 的犯罪事实或犯罪嫌疑人有权

9、向公安机关报案或控告 , 公安 机关均应接受报案。但接受报案不等于立案，立案应符合必 要的条件和程序，经济犯罪案件的立案应履行一定的程序， 并由公安机关的经侦部门审查后依法立案侦查！该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠报案应到犯罪地公安机关或就近先到所在地公安机关 报案，经济诈骗案件应由犯罪地的公安机关立案，一般是公 安机关的经侦部门受理。受害人报案时或在立案审查期间， 应提供相关证据或证据线索，并在立案后积极协助公安机关 侦破案件！该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠公安机关对于报案或控告都应当接受，对于不属于自己 管辖的，应当移送主管机关处理， 并且通知报案人、 控告人

10、、 举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应 当先采取紧急措施，然后移送主管机关 . 报案、控告、举报 可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工 作人员，应当写成笔录， 经宣读无误后， 由报案人、 控告人、 举报人签名或者盖章。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权 利也有义务向公安机关报案或控告。被害人对侵犯其人身、 财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人也有权向公安机关报 案或者控告。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说 明诬告应负的法律责任。但是，只要不是捏

11、造事实，伪造证 据，即使控告、举报的事实有出入，甚至是错告的，也要和 诬告严格加以区别。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不 立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案 件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要 求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不 立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接 到通知后应当立案。 合同诈骗罪的概念：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合 同过程中，虚构事实，隐瞒真相，并骗取对方当事人财物， 数额较大的行为

12、。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠合同诈骗罪的构成构要件：1、主观方面由故意构成， 并且具有非法占有为的目的 这里所说的以非法占有为目的，既包括本人对非法所得的意 图占有，也包括为单位或者第三人对非法所得的意图占有。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠2、本罪侵害的客体是公私财物的所有权和市场经济的秩序；3、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对 方当事人财物，数额较大的行为。一般包括以下五种方式：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠（1）以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的；（ 2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权 证明作担保的；（ 3）没有

13、实际履行能力，以先履行小额合同或者部分 履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的， 以骗取财物这是犯罪分子一种惯用的伎该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠俩。先履行小额合同或者部分履行合同，往往就使对方 当事人对其履约能力和诚意信以为真，进而与之签订标的额 更大的合同，以达到诈骗的目的；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠（ 4 ）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者 担保财产后逃匿的。行为人根本不想履行合同，只要签订了 合同，对方当事人给付了货物、 货款、预付款或者担保财产， 其犯罪目的就已实现，然后便逃跑、隐藏、躲避 ;该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所

14、有，违责必纠（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。 这是概括性规定，由于合同诈骗犯罪的手段是多种多样 的，法律上不可能穷尽，有必要规定这样一个弹性款项，便 于司法机关具体掌握，并避免犯罪分子人逃脱法律的制裁。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠4、犯罪主体为一般主体，个人和单位均可构成本罪的主体；根据法律规定，合同诈骗的行为，除需具备上述构成要 件外，还必须达到“数额较大”的程度，才构成犯罪。合同 诈骗额一般是 5000 元以上为数额较大，普通诈骗案件是 元以上为数额较大的起点。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠合同诈骗与合同纠纷的区别： 区分的关键在于行为人主观上是否具

15、有非法占有当事 人财物的目的，客观上是否利用经济合同实施骗取对方当事 人数额较大的财物的行为；合同纠纷往往是合同当事人具有 一定的履约能力 担保，只是由于客观上的某些原因，虽经 多方努力仍不能履行合同而使对方当事人遭受严重损失所 产生的纠纷，造成纠纷的当事人并无占有他人财物的故意。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠合同诈骗与合同欺诈的区别：合同欺诈是指签订合同的一方当事人弄虚作假，诱使对 方当事人在违背其真实意思表示的情况下，签订合同的行为。 二者的区别在于：主观目的不同。合同诈骗是以诈骗取钱财 为目的，合同欺诈的行为人主观上虽有诈欺的故意，但不具 有非法占有他人财物的目的，其目的

16、是为了进行经营，并借 以创造履约能力。对于民事诈欺行为引起的纠纷，应通过民 事诉讼解决。对于涉嫌合同诈骗可到犯罪地公安机关的 经侦部门控告；而对于合同纠纷和合同欺诈应由合同履行地 或被告住所地法院管辖，通过民事诉讼（起诉）的方式去解 决。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠全国各地公安络监察部门联系方式北京市 北京 010-85225050重庆市重庆 023-63962313上海市上海 021-62310110安徽省合肥市0551-2928114福建省福州市0591-87557705福建省厦门市0592-2033153广东省广州市020-83116203广东省深圳市0755-84452800广东省珠海市0756-8642190广东省佛山市 0757-