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1、有限责任公司流程设计成果汇报 征求意见稿 和君创业 和君创业管理咨询有限公司H JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO LTD 汇报说明 我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研 基本掌握了公司流程运作中的基本情况和问题 并在此基础上进行了流程基本描述和初步设计本次汇报内容并非最终成果 希望各位提出宝贵的意见和建议 以期使业务流程不断完善 持续改进 投资发展部流程 1 投资决策流程2 集团年度经营目标下达流程3 日常投资项目跟踪管理流程 投资决策流程 直接负责人 投资发展部 各部门 下属公司 投资发展部 外部专家委员会 1 外部投资项目 投资机会的相关研
2、究 初步方案 部门 下属公司配合 5 审评 是否投资 8 报董事会审批 通过后向财务管理部下达资金需求计划 主管副总 投资决策委员会 2 初审 3 审批初审 5 审批 4 项目的可行性论证 项目建议书可行性研究报告 是否邀请外部专家委员会 5 审批 是否投资 7 形成投资决议 1 根据公司的投资战略 收集项目来源 提出项目投资建议 初步方案 部门 下属公司配合 否 是 流程说明 集团年度经营目标下达流程 直接负责人 投资发展部 各业务单位 投资发展部 总经理 1 依据公司的发展战略确定下年度的战略重点 7 经营目标分解 形成本单位经营目标并执行 总经理办公会 2 沟通 讨论 3 提出下年度公司
3、经营目标草案 年度经营目标草案 4 审议通过 5 汇报 6 确定并下达年度经营目标 董事会 2 沟通 讨论 依据下年度的战略重点 本部门对宏观形势 行业动态 竞争对手的判断以及对本年度经营目标执行情况的预计 结合对宏观形势 政策环境 行业动态 竞争对手以及本年度运营情况的分析 2 沟通 讨论 流程说明 流程名称 集团年度经营目标下达流程流程编号 LS TZFZ 002一 流程目的 明确从年度经营目标的确定到下达的整个过程二 流程目标 规范公司的年度经营目标下达工作三 流程负责人 直接负责人 投资发展部 间接负责人 各业务单位 总经理办公会 总经理 董事会四 流程描述 投资发展部根据公司的发展战
4、略 并结合对宏观形势 政策环境 行业动态 竞争对手以及本年度公司运营状况的分析确定下年度的战略重点 投资发展部将公司的战略重点与各业务单位 总经理和总经理办公会沟通 讨论 战略重点确定以后 投资发展部根据本部门对宏观形势 行业动态 竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计 编制下年度经营目标草案 投资发展部将下年度经营目标草案提交总经理办公会审议 总经理办公会审议通过下年度经营目标以后 向董事会汇报 总经理办公会向各业务单位下达下年度经营目标 各业务单位根据公司下达的年度经营目标 进行目标分解 形成本单位的经营目标并执行 五 流程文件 表单 年度经营目标草案 六 业务风险 年度经营
5、目标制定不准确 不合理七 流程控制点 年度经营目标草案的编制和审批控制目的 增强年度经营目标制定的合理性控制手段 投资发展部根据公司下年度的战略重点 本部门对宏观形势 行业动态 竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计 编制下年度经营目标草案 总经理办公会进行审议和决策控制依据 公司经营目标管理规定 日常投资项目跟踪管理流程 直接负责人 投资发展部 财务管理部 投资发展部 总经理办公会 4 对投资项目经营状况进行分析 每半年或一年编制一份投资项目经营状况分析报告 投资项目经营状况分析报告 5 汇报 参考投资项目的商业计划书等原始资料 与之作对比 投资单位 板块 1 向投资发展部提供
6、与投资项目有关的财务报表 财务分析报告 预算执行情况报告等资料 财务报表 财务分析报告 预算执行情况报告 2 定期对投资项目进行总结 向投资发展部提供投资项目经营情况报告 投资项目经营情况报告 3 宏观形势 政策环境 相关行业 市场竞争对手等方面的分析 流程说明 流程名称 日常投资项目跟踪管理流程流程编号 LS TZFZ 003一 流程目的 明确投资项目跟踪管理的整个过程二 流程目标 规范公司对日常投资项目的监控跟踪管理工作三 流程负责人 直接负责人 投资发展部 间接负责人 财务管理部 投资单位 板块 总经理办公会四 流程描述 财务管理部向投资发展部提供与投资项目有关的财务报表 财务分析报告和
7、预算执行情况报告等资料 投资单位 板块定期对本单位的投资项目进行总结 向投资发展部提供投资项目经营情况报告 投资发展部对投资项目的相关行业 市场竞争对手等方面进行分析研究 为项目分析提供依据 投资发展部根据财务管理部 投资单位 板块提供的相关资料 结合本部门的相关分析 并参考项目的商业计划书等原始资料 对投资项目经营状况进行分析 每半年或一年编制一份投资项目经营状况分析报告 投资发展部向总经理办公会汇报投资项目的经营状况分析结果 五 流程文件 表单 财务报表 财务分析报告 预算执行情况报告 投资项目经营情况报告 投资项目经营状况分析报告 六 业务风险 投资项目监控 跟踪不到位七 流程控制点 投
8、资发展部对投资项目经营状况的分析控制目的 增强投资的合理性控制手段 财务管理部 投资单位 板块提供真实可靠的数据 投资发展部综合各种信息 资料进行详尽分析 确保分析的准确性控制依据 公司投资项目管理规定 企划部流程 1 品牌宣传活动管理流程2 公司形象的媒体宣传管理流程3 品牌使用管理流程 品牌宣传活动管理流程 直接负责人 企划部 企划部 执行部门 景区 总经办等 3 制定品牌宣传活动方案 品牌宣传活动方案 5 组建临时性管理机构 负责统一指挥 按照活动方案协调各方面的资源进行操作 主管副总 总经理办公会 2 讨论通过 4 审阅 7 根据执行部门提供的总结报告等资料对活动效果进行评估 编制品牌
9、宣传活动评估报告 品牌宣传活动评估报告 1 根据公司的品牌战略 制定年度品牌宣传活动计划草案 年度品牌宣传活动计划 明确品牌宣传活动的目的 具体过程 组织安排及资金预算等内容 4 审批 6 对活动进行总结 向企划部提供品牌宣传活动总结报告 品牌宣传活动总结报告 与活动的预期效果作对比 进行差异分析 2 审阅 是否上报总经理办公会 否 是 需要景区相关部门配合执行的品牌宣传活动需由总经理办公会审批 8 汇报 8 汇报 流程说明 流程名称 品牌宣传活动管理流程流程编号 LS QH 001一 流程目的 明确从制定年度活动计划到活动项目评估的整个过程二 流程目标 规范公司的品牌宣传活动管理工作三 流程
10、负责人 直接负责人 企划部 间接负责人 主管副总 总经理办公会 活动执行部门四 流程描述 企划部根据公司的品牌战略制定年度品牌宣传活动计划 主管副总审阅 总经理办公会讨论通过年度品牌宣传活动计划 企划部根据年度品牌宣传活动计划制定品牌宣传活动方案 方案中应该明确活动的目的 具体过程 组织安排 资金预算等内容 企划部将品牌宣传活动方案报其主管副总审阅 需要景区相关部门配合执行的品牌宣传活动需报总经理办公会审批 审批通过后 组建临时性管理机构 由其负责统一指挥 按照活动方案协调各方面的资源进行操作 活动完成后 执行部门对活动进行总结 向企划部提供品牌宣传活动总结报告 企划部根据执行部门提供的总结报
11、告等资料对活动效果进行评估 编制品牌宣传活动评估报告 企划部向主管副总及总经理办公会汇报品牌宣传评估情况 五 流程文件 表单 年度品牌宣传活动计划 品牌宣传活动方案 品牌宣传活动总结报告 品牌宣传活动评估报告 六 业务风险 品牌宣传活动达不到预期效果七 流程控制点 品牌宣传活动方案的制定控制目的 增强品牌宣传活动的合理性 可行性控制手段 企划部根据年度品牌宣传活动计划制定活动方案 主管副总 总经理办公室审批活动方案控制依据 公司品牌宣传活动管理规定 公司形象的媒体宣传管理流程 直接负责人 企划部 企划部 3 制定媒体宣传方案 媒体宣传方案 5 与有关媒体接触 提出宣传标准 主管副总 总经理办公
12、会 2 讨论通过 4 审阅 8 对宣传效果进行评估 编制媒体宣传评估报告 媒体宣传评估报告 1 根据公司的品牌战略 制定年度媒体宣传计划草案 年度媒体宣传计划 明确媒体宣传的目的 标准及资金预算等内容 4 审批 6 与媒体进行商业谈判 与宣传的预期效果作对比 进行差异分析 7 对媒体宣传工作进行跟踪 监控 9 汇报 9 汇报 2 审阅 是否上报总经理办公会 否 是 流程说明 流程名称 公司形象的媒体宣传管理流程流程编号 LS QH 002一 流程目的 明确从制定年度媒体宣传计划到宣传效果评估的整个过程二 流程目标 规范公司的媒体宣传管理工作三 流程负责人 直接负责人 企划部 间接负责人 主管副
13、总 总经理办公会四 流程描述 企划部根据公司的品牌战略制定年度媒体宣传计划草案 主管副总审阅 总经理办公会讨论通过年度媒体宣传计划 企划部根据年度媒体宣传计划制定媒体宣传方案 方案中应该明确宣传的目的 标准 资金预算等内容 企划部将媒体宣传方案报主管副总审批 重大媒体宣传活动还需报总经理办公会审批 审批通过后 企划部与有关媒体接触 提出宣传标准 企划部与有关媒体进行商业谈判 企划部对媒体宣传工作进行跟踪 监控 宣传结束后 企划部对宣传效果进行评估 编制媒体宣传评估报告 企划部向主管副总及总经理办公会汇报媒体宣传评估情况 五 流程文件 表单 年度媒体宣传计划 媒体宣传方案 媒体宣传评估报告 六
14、业务风险 媒体宣传达不到预期效果七 流程控制点 媒体宣传方案的制定控制目的 增强媒体宣传的合理性 可行性控制手段 企划部根据年度媒体宣传计划制定宣传方案 主管副总 总经理办公室审批宣传方案控制依据 公司媒体宣传管理规定 品牌使用管理流程 直接负责人 企划部 企划部 主管副总 总经理办公会 3 审查通过 8 审批通过 2 根据实际需要制定品牌使用方案 广告设计方案等 品牌使用方案广告设计方案 8 审议通过 6 根据投资战略规划选择投资项目 并制定项目建议书 项目建议书 7 根据项目建议书等资料制定品牌使用方案 品牌使用单位 投资发展部 1 根据公司的品牌管理规定 提供品牌使用的标准或模版 4 使
15、用品牌 3 审批通过 9 授权使用 5 提出修改意见 品牌使用方案 品牌使用是否规范 否 是 5 合理使用 流程说明 流程名称 品牌使用管理流程流程编号 LS QH 003一 流程目的 明确 灵山 品牌使用管理的整个过程二 流程目标 规范公司的品牌使用管理工作三 流程负责人 直接负责人 企划部 间接负责人 投资发展部 品牌使用单位 主管副总 总经理办公会四 流程描述 企划部根据公司的品牌管理规定 向各单位提供品牌使用的标准或模版 各品牌使用单位根据实际需要 并参照品牌使用的标准或模版制定品牌使用方案 广告设计方案等 企划部审查品牌使用 广告设计等方案 通过后报主管副总审批 审查审批通过后 各品
16、牌使用单位按要求使用品牌 企划部监督各品牌使用单位的品牌使用情况 若发现使用不规范不合理的情况 则提出修改意见 投资发展部根据投资战略规划选择投资项目 并制定项目建议书 企划部根据项目建议书等资料制定品牌使用方案 主管副总审批 总经理办公会审议投资项目的品牌使用方案 通过后 授权使用品牌 五 流程文件 表单 品牌使用方案 广告设计方案 项目建议书 六 业务风险 品牌使用不规范 不统一七 流程控制点 品牌使用 广告设计方案的审查控制目的 增强品牌使用的规范性 统一性控制手段 企划部审查品牌使用 广告设计方案 主管副总审批 总经理办公会审议控制依据 公司品牌管理规定和CI使用规范 总经办流程 1 来访接待流程2 行政督办流程3 外部服务流程4 信息反馈流程 来访接待流程 直接负责人 总经办 相关部门 总经办 1 提出访问要求 来访者 总经理 8 根据总经理授意进行后续安排 5 来访接待准备工作 6 安排总经理同来访者会面 4 与来访者约定来访时间 做接待准备 2 问清来访目的 时间等 向总经理征求意见 3 是否方便接待 是 否 7 接待结束 礼貌送走来访者 并作记录 接待记录 6 如期到访
