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1、范本：股东会决议参考范本 有限公司股东会决议出席会议股东： 、 、 列席会议新增股东： （如没有新增股东，这项内容可删除） 本次股东会于 年 月 日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意 。二、同意 。同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。（如决议事项不涉及公司章程修改，此项内容可删除）全体股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章）（如没有
2、新增股东，这项内容可删除） 年 月 日（公司盖章）注：决议内容参考（一）事项变更的情形：1、同意公司名称变更为：“ ”。2、同意公司经营范围变更为：“ ”。3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。本次新增注册资本人民币 万元，其中 （股东姓名、名称）： 以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足； （股东姓名、名称）： 以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足（增资的格式）本次减少注册资本人民币 万元，其中 （股东姓名、名称）： 减少出资人民币 万元； （股东姓名、名称）： 减少出资人民币 万元。（减资的格式） 公司注
3、册资本变更后各股东的出资情况如下：股东1姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。 股东2姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。 5、 同意 （原股东） 将占公司注册资本 %的股权，共 万元以 万元转让给 （新股东） 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。公司股权变更后各股东的出资情况如下：股东1姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万
4、元，在 年 月 日前缴足。 股东2姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。 6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。7、同意免去 的执行董事职务；同意选举 为执行董事。同意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去 经理职务；同意 担任经理。同意免去 的法定代表人职务；同意 担任法定代表人。（设执行董事格式） 同意免去 、 、 、 的公司董事职务；同意选举 、 、 、 为公司董事，其中 、 为通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 、 、 的公司监事职务；同意选举 、 、 为公司监事。同
5、意免去 经理职务；同意 担任经理。同意免去 的法定代表人职务；同意 担任法定代表人。（设董事会格式）8、（其它需要决议的事项请逐项列明）。（二）成立清算组的情形：1、同意公司解散并成立公司清算组。2、清算组成员为 、 、 等 人。3、 担任本公司清算组负责人。（三）公司注销情形：1、审议确认公司清算组制定的清算方案及于 年 月 日出具的 清算报告。2、依据中华人民共和国公司法及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。提示：股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。
