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1、xx股份公司组织设计及母子公司控制建议草案 xx管理咨询公司 机密 第1 3天 02 04 02 06 第4 7天 02 07 02 10 第8 11天 02 19 02 22 第12 17天 02 23 02 28 资料搜集内部研讨访谈提纲设计访谈计划制定 子公司调研高层访谈内部研讨 报告汇报 访谈调研阶段中层访谈 50人次 高层访谈 28人次 共计 78人次 资料分析及撰写报告和制度补充访谈 5人次 汇报 设计方案和制度 第26天 03 09 内部研讨报告大纲报告初稿高层访谈补充访谈 第18 25天 03 01 03 08 补充访谈报告形成客户研讨内部汇报 总部中层访谈资料搜集内部研讨 第
2、一阶段项目进程 目录 摘要总部组织结构现状总部组织结构建议管理控制设计附 葡萄酒组织结构现状和建议 审计委员会主任委员 顾问 股东大会 监事会主席副主席监事 董事局主席副主席董事 秘书处2董秘1干事1 发展委员会主任委员 顾问 人事薪酬委主任委员 顾问 总裁 运营副总裁 常务副总裁 现阶段总部尽可能精简 总裁办6主任1法律副主任1文秘2司机1 2信息系统1 财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2 财务总监 总会计师 企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员3 人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 27人 总部增加营销部 子公司成为生产中心 审计委员会主任委员 顾问 股东大会 监事会
3、主席副主席监事 董事局主席副主席董事 秘书处2董秘1干事1 发展委员会主任委员 顾问 人事薪酬委主任委员 顾问 总裁 运营副总裁 常务副总裁 总裁办6主任1法律副主任1文秘2司机1 2信息系统1 财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2 财务总监 总会计师 企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员3 人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 营销部经理1销售副经理1营销副经理1销售专员 若干 营销总监 副总裁 总部增加市场部 统一市场宣传策划 子公司承担具体销售 审计委员会主任委员 顾问 股东大会 监事会主席副主席监事 董事局主席副主席董事 秘书处2董秘1干事1 发展委员会主任委员 顾问
4、 人事薪酬委主任委员 顾问 总裁 运营副总裁 常务副总裁 总裁办6主任1法律副主任1文秘2司机1 2信息系统1 财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2 财务总监 总会计师 企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员3 人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 市场部经理1副经理1市场策划专员 若干 1 市场部负责市场推广和品牌宣传 总公司控制了市场宣传费用2 具体销售放在子公司有利于发挥其积极性3 对子公司销售收入的控制通过财务渠道来实现 xx现阶段宜采取H型控股结构 总部 财务 研发 市场 子公司1 分公司2 分公司3 U型职能制 M型事业部制 第二阶段 把葡萄酒等作为公司发展核心主业
5、 由公司直接经营 减少管理层次 对其他非核心业务逐步退出 第三阶段 根据产业范围和产业关联度成立事业部 对子公司实施管理 H型控投公司制 现阶段 重组接管阶段 加强对子公司控制 保留已有的控股结构 组织结构设计思路 目标和关键问题 强化总部职能 严格监控子公司 过渡期集权和精简 部门设置 根据职能需要和目前面临的问题设计组织架构 部门及关键岗位 提出组织设计建议方案 明确部门职责和岗位职责 流程与权限 主要明确隶属关系 汇报关系和人事 财务权限 职能分析 分析职能现状 理清关键职能 补充缺失职能 母子公司关系 完成广夏公司总部和葡萄酿酒公司的组织结构设计 明确其管理关系 母公司定位于投资和决策
6、中心 主要通过人事 财务和业务严格控制子公司 业务 对业务实施全面预算控制 详细制定业务和资金计划 并密切跟踪实施情况 分析计划与实施中存在的问题 财务 针对公司收入和支出方面进行的控制 主要包括预算管理 现金流管理 财务报告 内部审计和财务权限控制 对下属公司的关键岗位 如子公司董事 总经理 财务负责人等进行选拔 考核 激励 培训等 帮助下属公司建立规范的人力资源管理体系 人事 目录 摘要总部组织结构现状总部组织结构建议母子公司控制附 葡萄酒组织结构现状和建议 股东大会 监事会主席 杜裕监事 李水平 刘运康 杜乃文 吕平 董事局主席 张吉生 副主席 杨汝臣 魏德元 钟乃雄董事 孔祥平 刘奇光
7、 李伟 吴安琪 赵银生 宣金花 樊振戈 李有强 丁功民 秘书处主任 禹万明编辑部 吴晓峰 秦文 发展委员会主任 孔祥平干事 李树军顾问 全亚平 法律委员会主任 杜乃文干事 傅国旺 刘法祥顾问 财务委员会空设 总工程师周民川 总会计师陈学晖 人力资源经理 副经理 赵莹 企业管理经理 副经理 王政峰干事 闻军 徐立莉 计划财务经理 陈学晖出纳 祁秀英会计 李小春会计 马俊清统计 曹莉 证券事务经理 副经理 栾凤干事 王丽莉 市场信息经理 副经理 刘学功干事 绕梅久 法律事务和法委一套班子 常务副总裁孔祥平 副总裁六名 顾问杨茂林 负责公司银川磁技术罗马尼亚国际实业北美国际实业 副总裁李永贵芜湖生物
8、银川萃取天津广夏 副总裁姜忠莲武汉世贸 湖北宝拉 广夏北京 广夏深圳 北京科技 鸿业经贸 尼阿迈 客家食品 副总裁丁金银葡萄酒固原实业 副总裁王育才春之醇华东实业活性炭房地产海洋物产 副总裁刘奇光海韵文化海韵广告银川广告电视传媒 副总裁吴安琪天然物产广夏制药宁夏枸杞武汉枸杞天然药物 审计室空设 总裁办副主任 栾凤司机 5人文档 接待 李水平 伊斯兰国投刘运康 广东京中吕平 计算机研究所 总部结构现状 总裁魏德元 发展委员会 秘书处 财务委员会 法律委员会 审计室 部门 董事局部门职责现状 计划财务部 总裁办公室 人力资源部 企业管理部 部门 经营层部门职责现状 部门 经营层部门职责现状 续 法
9、律事务室 证券事务部 市场信息部 职能现状分析 一 职能现状分析 二 目录 摘要总部组织结构现状总部组织结构建议母子公司控制附 葡萄酒组织结构现状和建议 审计委员会主任委员 顾问 股东大会 监事会主席副主席监事 董事局主席副主席董事 秘书处2董秘1干事1 发展委员会主任委员 顾问 人事薪酬委主任委员 顾问 总裁 运营副总裁 常务副总裁 现阶段总部尽可能精简 总裁办6主任1法律副主任1文秘2司机1 2信息系统1 财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2 财务总监 总会计师 企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员3 人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 27人 股东大会 监事会 董事局
10、 发展委员会 人事薪酬委员会 总裁办 财务部 审计部 法律事务 新旧结构关系 总裁 秘书处 审计委员会 注 1 撤销董事局下属财务委员会 重大投资决策职能并到发展委 成立人事薪酬委员会和审计委员会2 法律事务职能并入总裁办3 财务部和审计部合并4 在企管部中增加计划和监控职能 改为企划部5 撤销总工程师 保留两个副总裁职位 财务委员会 财务总监 总会计师 运营副总裁 常务副总裁 企划部 人力资源部 总部增加营销部 子公司成为生产中心 审计委员会主任委员 顾问 股东大会 监事会主席副主席监事 董事局主席副主席董事 秘书处2董秘1干事1 发展委员会主任委员 顾问 人事薪酬委主任委员 顾问 总裁 运
11、营副总裁 常务副总裁 总裁办6主任1法律副主任1文秘2司机1 2信息系统1 财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2 财务总监 总会计师 企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员3 人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 营销部经理1销售副经理1营销副经理1销售专员 若干 营销总监 副总裁 母公司统一销售利弊分析 缺点 1 打击子公司整体积极性2 有可能损害各子公司已形成的销售渠道3 对销售部运作要求很高 由于销售部不得力 影响所有子公司经营 集团整体市场风险加大4 对销售部经理的能力要求很高 同时管多个不相关产品5 销售收入进母公司结算账户可能存在法律风险 优点 1 控制效果显著 销
12、售收入 销售费用 销售活动 售人员 销售渠道和客户资源2 利用中联自己拥有的资源来组织开展市场推广 销售 迅速打开销售不力局面3 发挥市场和销售整体规划效果4 销售渠道 信息共享 促进关联产品销售 总部增加市场部 统一市场宣传策划 子公司承担具体销售 审计委员会主任委员 顾问 股东大会 监事会主席副主席监事 董事局主席副主席董事 秘书处2董秘1干事1 发展委员会主任委员 顾问 人事薪酬委主任委员 顾问 总裁 运营副总裁 常务副总裁 总裁办6主任1法律副主任1文秘2司机1 2信息系统1 财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2 财务总监 总会计师 企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员
13、3 人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 市场部经理1副经理1市场策划专员 若干 1 市场部负责市场推广和品牌宣传 总公司控制了市场宣传费用 2 具体销售放在子公司有利于发挥其积极性3 对子公司销售收入的控制通过财务渠道来实现 今后需要业务发展和审计部门 注 1 新业务拓展和项目研究职能从企划部独立出来 成立发展部2 审计职能从财务部独立出来 成立审计部3 可以考虑法律事务职能从总裁办独立出来成立法律事务部 总裁办 股东大会 监事会 董事局 发展委员会 人事薪酬委员会 财务部 审计部 总裁 秘书处 审计委员会 财务总监 总会计师 运营副总裁 常务副总裁 企划部 人力资源部 发展部 董事局主席
14、岗位职责重点 董事局 秘书处董事局秘书 董事局秘书处职责 1 主要职能 负责公司的对外信息披露和董事局日常事务性工作 对董事局负责 2 隶属关系 直接隶属董事局管理3 具体职责 1 依法准备和递交国家有关部门所要求董事局会议 股东大会出具的报告和文件 2 筹备股东大会和董事局会议 并负责会议的记录工作 保管会议文件和记录 3 依法负责公司有关信息披露事宜 建立并完善信息披露制度 并保证公司信息披露的及时性 合法性 真实性 完整性 4 在董事局决议违反法律 法规 公司章程及深交所有关规定时 应及时提出异议 避免给公司和投资人带来损失 5 办理公司与董事 证券管理部门 证券交易所 各中介机构和投资
15、人之间的有关事宜 6 接待来访 回答咨询 7 保管股东名册和董事局印章 8 董事局授权的其它事宜 4 主要工作权限 董事局及经营层人员应对董事局秘书的工作予以积极支持 任何机构及个人不得干预董事局秘书的工作 干事 职责重点 人员要求 关键岗位 1 协助董事处理董事局的日常工作 持续向董事提供 提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规 政策及要求 协助董事及经理切实履行法律 法规 公司章程及其他有关规定 2 负责董事会 股东大会文件的有关组织和准备工作 作好会议记录 保证会议决策符合法定程序 并掌握董事会决议执行情况 3 负责组织协调信息披露 协调与投资者关系 增强公司透明度 4 参与组织资本
16、市场融资 处理与中介机构 监管部门 媒体的关系 搞好公共关系 5 保管股东名册和董事局印章 专科以上学历 3年以上从事金融或财务审计 工商管理或法律等方面的工作经历 参加过董事会秘书任职资格培训并考核合格 熟悉公司经营情况和行业知识 掌握履行职责应具备的相关知识 具备良好的个人品质和职业道德 具有较强的公关能力和协调能力 在董事局秘书领导下的负责具体文案 接待 咨询 会议准备等工作 董事局秘书 干事 1人 职能重点对外信息披露和协助董事处理日常事务性工作 专科以上学历 具备基本的证券 法律相关专业知识 较强的文字处理能力和沟通能力 董事局秘书处岗位 董事局 发展委员会主任 委员 顾问 1 主要职能 对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 2 隶属关系 为董事局下属的非常设机构3 部门职责 1 研究董事局提出的公司发展战略 长期和年度投资方向 审议修订总裁提出的公司可持续发展战略规划 提出年度经营总目标及经营方针 2 审核和论证公司年度投资方案和年度工作计划 向董事局提交报告书 3 审查和监督公司年度投资方案和年度工作计划的执行情况 对公司年度投资活动进行最终评价 向董事局提交相
