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1、职位说明书基本情况职位名称经理职位编号所属部门审计监察部直接上级财务副总裁直接下属职位名称审计、副经理职位设置目的确保各级管理部门有效履行其职责以降低集团经营风险工作职责1. 负责部门全面工作2. 建立和完善集团审计监察管理体系3. 从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益4. 评价、改善集团治理体系和内部控制体系5. 组织集团合同管理与比价采购6. 组织权属公司审计工作7. 组织集团公司内部审计工作内容1. 组织对权属公司的审计工作2. 编制公司审计、监察工作计划，并组织实施3. 组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度和方案4. 根据风险重要性，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险
2、状况5. 组织各种常规审计和专项审计6. 负责向总裁报告审计监察结果及整改情况7. 组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规8. 组织审核集团规章制度等规范性文件9. 监督检察集团工作人员违法违纪行为10. 组织制定集团合同管理制度 11. 组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程12. 负责物资采购的比价监督工作13. 完成直接上级交办的其他工作工作职权1. 公司对外投资项目和公司财务预算的审核权2. 对部门员工的考核权3. 部门费用预算的建议权和执行权4. 审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权5. 审计监察计划的建议权、审核权和执行权6. 对公司法律事务、合同管理、比价管理等制
3、度具有建议权和审核权办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑部门共用打印机公司共用复印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报定期财务副总裁、总裁汇报审计监察各方面工作定期向财务副总裁、总裁汇报下属公司投融资项目的经营管理审计结果向董事会提供审计计划、结果报告等督导监督指导下属开展审计监察业务监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作协调与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调外部工作关系与审计厅、监察厅、证监会进行业务联系与会计师事务所进行业务洽谈组织对权属公司进行审计任职资格学历本科及以上专业审计、经济管理类年龄35-55性别不限工作经验5年以上财务、审计管理经验3年以上审计经理工作经验工作技能良好的领导、组织、计划、协调沟通能力和专业技能职前培训公司相关规章制度其他要求精通相关会计制度和经营管理情况熟悉国家有关经济政策修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003-11-05新规作成
