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1、首创集团非执行董事业务工作流程（稿）（运营二部分管板块）一、 管理概要（一） 管理范围本流程主要对首创集团派到板块企业的非执行董事（以下简称非执行董事）对板块运营过程中所履行职责而制定的行为规范，以实现运营二部对板块企业的运营管理。（二）管理目标确保非执行董事能够按照集团派出董事管理办法的要求，正确落实集团战略意图，保障集团的合法权益。（三） 涉及部门集团运营二部、人力资源部。集团所属科技、酒店和贸易板块的非执行董事。（四） 管理要点非执行董事在对板块企业运营管理时，需履行以下职责：1、 板块运营信息收集2、 董事会议题提前报告3、 定期汇报 二、 非执行董事管理工作程序（一） 板块运营信息收
2、集按照运营过程管理工作流程要求，非执行董事定期走访板块企业，了解和掌握板块企业运营过程，收集板块企业运营、财务等信息，以供运营二部对板块企业进行运营状况分析。（二） 董事会议题提前报告1、 在板块企业董事会召开前，将董事会议题提前送交集团（运营二部），由运营二部根据议题内容，组织集团相关部门进行讨论并提出综合意见后，报集团主管副总经理审核。并根据集团授予主管副总的管理权限，确定议题是否需要报总经理或集团董事会批准。2、 集团主管副总经理根据集团相关部门的综合意见，与板块其他非执行董事协商一致，并提出审核意见。3、 非执行董事根据集团意见，在板块企业董事会进行表决；非执行董事未经集团授权，不得干
3、预板块企业的经营活动、不得发表任何不利于集团和板块企业的意见，。4、 板块企业出现重大风险或重大事件时，非执行董事有责任和义务向集团及时报告。（三） 定期汇报1、 非执行董事通过定期走访板块企业，了解和掌握板块企业以及重大项目的运营状况，协助运营二部实现对板块企业的运营管理。2、 非执行董事须定期向集团（运营二部）提交板块企业运营过程分析报告，原则上须每半年提交一份简要书面报告，每年提交一份详细的书面述职报告。3、 运营二部根据报告内容，与非执行董事进行沟通，提出报告意见后报集团主管副总经理及总经理。4、 集团主管副总和总经理提出报告的指导意见后，交运营二部备案，作为对非执行董事业务考核的依据
4、。（四） 业务考核1、 依据非执行董事业务工作流程，运营二部对非执行董事年度工作情况提出考评意见。非执行董事业务考核评价标准为：非执行董事能否按照非执行董事业务工作流程的要求，正确贯彻集团的战略意图以及能否协助运营二部、集团相关部门实现对板块企业管理。2、 运营二部出具业务考核意见后，交人力资源部制定非执行董事年度考核方案。3、 人力资源部将年度考核结果反馈给非执行董事改进完善，并抄报运营二部备案。三、非执行董事业务工作流程（见下一页）首创集团非执行董事业务工作流程（稿）-运营二部审批开始否派出非执行董事运营二部集团相关部门主管副总/总经理集团董事会定期提交运营信息组织相关部门提出综合意见重大事项报告分析运营信息审批是板块董事会表决定期汇报与风险报告是分析沟通审批备案制定绩效考核方案提出考核意见改进完善结束
