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1、济南市广播电视信息网络中心改制方案 讨论稿 2003年8月 济南市广播电视局 2 本文件包含如下内容 分三大部分进行阐述 济南广电网络中心改制的背景和意义济南广电应抓住数字化发展的契机 实现自身跨越式发展政策明文规定广播电视网络单位必须进行企业化改制网络中心以数字电视作为新的经济增长点 通过公司化改制 实现快速发展网络中心改制前后 局里对网络公司的管控模式 以及网络公司内部的运营机制都将发生深远的变化网络中心改制的整体方案网络公司的业务发展规划 3 数字化是我国广播影视业重要的战略发展契机 济南广电应抓住机遇 实现自身跨越式的发展 数字化给广播影视业的发展带来重大机遇 广播影视面临严峻的挑战
2、推广数字电视业务刻不容缓 发展空间缩小竞争压力加大产业化水平较低 拓宽了发展空间改变服务方式使产业化发展成为必然 济南作为推广数字电视的试点城市 必须在2005年完成有线电视向数字化的过渡 济南广电应抓住济南市作为数字电视试点城市的契机 以网络中心改制和成立数字电视公司为切入点 通过更新观念 转变机制 变革管理实现自身跨越式发展 4 政策明文规定广播电视网络单位必须进行企业化改制 1999年9月 关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知 2001年 关于深化新闻出版广播影视业改革的若干意见 2001年12月 广电总局下发了 关于加快有线广播电视网络有效整合的实施细则 试行 全国省会城市广电网
3、络实行公司化运作的已经达到80 左右全国15个副省级城市中没有改制的只剩下3家 政策规定 实施情况 网络中心抓住契机 实行公司化改制 通过转换运行机制扩大自身发展空间 5 网络中心已经初步具备进一步发展的基础 业务发展 1 2 3 4 网络资源 1 2 3 4 全市已建成总长21000芯公里 不含章丘和历城 的光纤传输网光工作站800多处基本实现了骨干网的双向接入陆续投资1500万元完成100多公里网络入地工程建设 市内管辖的有线电视用户达到47万户2002年年底完成长清等4个县区 十六里河等4个乡镇广电网络的上划工作4区县拥有有线电视用户8 4万户CM用户达到2万户的规模 6 数字电视将成为
4、网络中心新的经济增长点 万户 7 事业单位的体制将束缚网络中心的快速发展 各单位均衡发展负债压力大 收支两条线没有明确的成本核算 数字电视的发展网络设备的新建 改造和升级 可能会延误发展时机 广电局 网络中心 财务管理 8 资金问题将成为制约网络中心进一步发展的瓶颈 数字电视 网络设备的新建 改造升级 总前端设备1400万用户终端25000万 光纤入地2100万分前端调整600万网络维护2886万接入网改造6000万县网络设备7650万其他210万 投资额小计26400万 投资额小计19446万 合资合作发展 自身滚动发展 银行贷款 9 通过改制实现对上划区县人财物的统一管理 不能对下辖区县实
5、施有效控制 有线电视用户发展缓慢 市和区县的关系没有完全理顺 农村有线电视发展资金匮乏 改制成总分公司形式统一规划有效控制 10 借网络中心改制和数字电视成立的契机理顺和宽带公司的关系 HFC和IP网拥有1个总前端和14个分前端覆盖60 70万户的接入网 2万户CM用户开始发展企业专网客户 10多个机房主要针对企业和集体用户的接入网 以企业用户为主同时发展集体个人用户 业务发展系统内部相互竞争 网络中心 宽带公司 网络资源 业务发展 11 通过内外部因素分析 网络中心的改制势在必行 外部 内部 数字化发展的趋势政策的要求 改变事业单位的体制和运行机制实施对区县的有效控制理顺和宽带公司的关系 抓
6、住数字电视发展的契机 主动改制 12 网络中心改制后仍具有良好的盈利前景 8679 5350 9759 9826 6156 9521 9379 6738 9186 图中所示第一栏数据为收入数 第二栏为改制后成本及费用数 第三栏为改制前支出数数据来源 网络中心提供 固定资产折旧 固定资产投资 万元 13 改制前后局里对网络中心的管控方式 改制前 改制后 管理体制 事业单位体制 法人治理结构 财务管理 收支两条线 投资收益 融资方式 资产抵押担保 资产抵押担保股权质押 14 改制后网络中心内部的管理机制将发生质的变化 企业领导体制 组织管理制度引入竞争机制调整内部管理机构考核和激励 建立健全考核和
7、激励制度的前提身份转变劳动合同主体转变 税收固定资产折旧 三个重要转变 15 本文件包含如下内容 分三大部分进行阐述 济南广电网络中心改制的背景和意义网络中心改制的整体方案网络中心方案描述网络中心改制的构架网络中心改制的原则网络中心改制中具体问题解决方案的提示网络中心改制步骤和北大青鸟公司合资成立数字电视公司的整体方案网络公司的业务发展规划 16 网络中心公司化改制的构架 济南广电 发展公司 网络总公司 净资产1 9亿95 5 总资产960万 长清分公司 商河分公司 济阳分公司 平阴分公司 有限责任公司 17 网络中心改制过程中股东的选择 外部股东员工持股内部单位 员工持股内部单位 内部单位
8、发展公司 国家政策限制 股份有限公司审批麻烦职工持股会没有合法地位信托方式需要支付费用 资产总量小有自身业务发展稳定 18 网络公司股东的出资方式 济南广电总资产净资产资产加负债 发展公司总资产净资产 选择原则 选择结果 净资产 总资产 19 网络公司的法人治理结构 董事会 监事会 网络公司 股东会 决定公司的经营方针和投资计划 选举和更换董事 监事 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 对股东向股东以外的人转让出资作出决议 对公司合并 分立 变更公司形式 解散和清算等事项作出决议 对股东会负责 决定公司的经营计划和投资方案 制订公司的年度财务预算
9、方案 决算方案 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 拟订公司合并 分立 变更公司形式 解散的方案 决定公司内部管理机构的设置 聘任或者解聘公司高级管理人员制定公司的基本管理制度 检查公司财务 对董事 经理执行公司职务时违反法律 法规或者公司章程的行为进行监督并督促纠正 20 本文件包含如下内容 分三大部分进行阐述 济南广电网络中心改制的背景和意义网络中心改制的整体方案网络中心方案描述网络中心改制中具体问题解决方案的提示员工持股问题解决方案提示网络中心通过改制为局里承债的解决方案网络中心改制步骤和北大青鸟公司合资成立数字电视公司的整体方案网络公司的业务发展规划 21 员工持股问题的操作步骤 济
10、南广电 发展公司 网络总公司 济南广电 员工 净资产 现金 净资产 总资产 现金投入 增资扩股 股份合作制企业 1 2 22 员工持股需要注意的问题 是否持股取决于网络公司的收益前景 全员持股 自觉自愿 员工分类 设定每类的最高持股限额 现金出资 制定员工持股管理办法 规范管理 23 网络中心通过改制减轻局里的负债压力 承贷原则 融资平台 24 本文件包含如下内容 分三大部分进行阐述 济南广电网络中心改制的背景和意义网络中心改制的整体方案网络中心方案描述网络中心改制中具体问题解决方案的提示网络中心改制步骤和北大青鸟公司合资成立数字电视公司的整体方案网络公司的业务发展规划 25 网络中心改制的步
11、骤 申请改制 确认资产规模 资产评估 确定股比 名称预核准 准备法律文件 出资验资 工商注册 申请高新技术企业 申请优惠政策 和发展公司签合同 和员工签劳动合同 26 本文件包含如下内容 分三大部分进行阐述 济南广电网络中心改制的背景和意义网络中心改制的整体方案网络中心方案描述网络中心改制中具体问题解决方案的提示网络中心改制步骤和北大青鸟公司合资成立数字电视公司的整体方案双方合资的目的双方合资的形式数字电视公司的经营范围数字电视公司和网络公司的内部结算方式网络公司的业务发展规划 27 把握和北大青鸟合作的机会 推动数字电视业务的发展 1 2 3 时间紧迫 2005年全部平移 1 资金需求量大
12、2 投资回收期长 风险较大 3 数字电视发展面临的问题 解决方案 寻求外部合作北大青鸟的现金出资能部分解决数字电视所需资金 28 北大青鸟通过增资扩股入股宽带公司 宽带公司 网络公司 电视台 60 38 发展公司 2 北大青鸟 50 现金 济南广电 净资产50 1 2亿现金 数字电视公司 增资扩股 29 网络公司和数字电视公司的业务分工 网络公司 数字电视公司 模拟有线电视 包括市区内和4个县镇用户基于HFC ATM网络的信号传输 数字有线电视个人和企业用户宽带接入其他增值业务 网络传输商 网络服务提供商 30 网络公司和数字电视公司的内部结算方式 需要内部结算的业务 数字电视 宽带接入用户
13、其他增值业务 用户获得机顶盒的方式 用户是否收看付费电视 网络公司的收入 数字电视公司的收入 购买 赠送 否 是 基础收视费的75 基础收视费的25 基础收视费 无 基础收视费 付费节目收视费 基础收视费付费节目收视费的25 付费节目收视费的75 31 本文件包含如下内容 分三大部分进行阐述 济南广电网络中心改制的背景和意义网络中心改制的整体方案网络公司的业务发展规划网络公司业务发展的原则网络公司和数字电视公司的业务分工网络公司和数字电视公司的职能分工网络公司与数字电视公司的内部结算网络公司的组织结构2005年后两个公司的发展建议 32 网络公司业务发展的原则 保证济南有线电视网络的完整 网络
14、规划 建设 运营职责统一 尽快完成网络的数字化和双向化改造 尽量发展收入来源稳定 风险较小的业务 对于风险较大 前景不明朗的业务选择体外发展 合理分工 避免体系内无序竞争 33 网络公司和数字电视公司的业务分工 网络公司 数字电视公司 数字有线电视个人和企业用户宽带接入其他增值业务 网络传输商 网络服务提供商 模拟有线电视 包括市区内和4个县镇用户基于HFC ATM网络的信号传输 34 网络公司和数字电视公司的职能分工 负责济南市区及4县镇有线网络的整体规划 负责网络的设计 维护 运营 负责模拟有线电视的推广和销售 负责模拟电视用户的客户管理工作 安装 排障 上门修理等 接受数字电视公司的委托
15、 负责宽带接入 数字电视以及其他增值业务的安装 排障 上门修理等 负责数字有线电视 宽带接入 其他增值业务的推广和销售 负责使用数字电视用户 企业和个人宽带接入 以及其他增值业务的客户管理工作 包括受理业务 投诉接待 用户资料管理 收费等工作 负责监督委托给网络公司业务的实施质量 35 网络公司和数字电视公司的内部结算方式 需要内部结算的业务 数字电视 宽带接入用户 其他增值业务 用户获得机顶盒的方式 用户是否收看付费电视 网络公司的收入 数字电视公司的收入 购买 赠送 否 是 基础收视费的75 基础收视费的25 基础收视费 无 基础收视费 付费节目收视费 基础收视费付费节目收视费的25 付费
16、节目收视费的75 36 网络公司组织结构的设计原则 1 2 3 网络中心改制成网络总公司 4个县和4个镇组建分公司 设技术副总和市场副总 分管技术和市场 减少总经理的管理幅度 将职能有关联的部门合并成一个部门 在部门下设业务主管分管不同的业务 37 网络公司组织结构调整示意图 统筹部 稽查部 收费管理部 档案室 市场部 工程维护部 规划设计部 项目开发部 财务部 中心主任 行政人事部 运营部 技术部 市场副总 技术副总 38 网络公司组织结构图 总经理 市场副总 财务部 帐务主管 客服主管 技术副总 运营部 工程部 技术部 服务站主管 工程主管 技术主管 保障主管 开发主管 规划主管 销售主管 市场主管 行政人事部 人事主管 稽查主管 行政主管 市场部 质保主管 县区分公司 工程 运营 行政 销售 宽带公司 委托和监督 表示授权托管关系 39 2005年后 我们建议将网络公司和数字电视公司合并 网络资源的完全整合 提升网络运营的规模效应 更有效的保障投资效率 合理降低公司成本 40 两公司合并后的业务范围 数字有线电视 模拟有线电视 个人用户宽带接入 企业用户宽带接入 相对成熟的增值业
