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1、华新水泥：2011年年度股东大会会议资料华股财经2012年04月14日字号：T|T 华新水泥股份6008012011年年度股东大会资料目录1、议程安排2、公司2011年年度董事会报告3、2011年年度监事会报告4、公司2011年年度财务决算及2012年年度财务预算报告（详情请见公司年报第8章与11章）5、公司2011年年度利润分配方案6、关于续聘会计师事务所的议案7、公司独立董事卢迈先生2011年年度工作报告8、公司独立董事徐永模先生2011年年度工作报告9、公司独立董事黄锦辉先生2011年年度工作报告10、关于选举叶青先生为公司第七届董事会董事的议案11、关于选举凤山先生为公司第七届董事会董
2、事候选人的议案12、关于选举IanThackwray先生为公司第七届董事会董事的议案13、关于选举RolandKohler先生为公司第七届董事会董事的议案14、关于选举PaulThaler先生为公司第七届董事会董事的议案15、关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案16、关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案17、关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案18、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案19、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案20、关于选举云霞女士为公司第七届监事会监事的议案21、关于选举付先生为公司第七届监事会监事的议案22、关于修改
3、公司章程部分条款的议案23、华新水泥股份股东大会累积投票制实施细则24、关于为子公司授信业务提供担保的议案25、关于调整公司董事监事报酬的议案26、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的公司和阳新公司股权重大关联交易的议案华新水泥股份2011年年度股东大会议程安排会议主席：木森先生2012年4月20日时间议程报告人9:001.审议公司2011年年度董事会报告叶青先生2.审议公司2011年年度监事会报告周家明先生3.审议公司2011年年度财务决算及2012年年度财务预算报告（详情请见公司2011年度报第8章与第11章）孔玲玲女士4.审议公司2011年年度利润分配方案5.审议关于续聘会计师事务所的议案黄锦
4、辉先生6.审议公司独立董事卢迈先生2011年年度工作报告卢迈先生7.审议公司独立董事徐永模先生2011年年度工作报告徐永模先生8.审议公司独立董事黄锦辉先生2011年年度工作报告黄锦辉先生9.审议关于选举叶青先生为公司第七届董事会董事的议案10.审议关于选举凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案11.审议关于选举IanThackwray先生为公司第七届董事会董事的议案12.审议关于选举RolandKohler先生为公司第七届董事会董事的议案13.审议关于选举PaulThaler先生为公司第七届董事会董事的议案14.审议关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案15.审议关于选举卢迈先生
5、为公司第七届董事会独立董事的议案卢迈先生16.审议关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案17.审议关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案18.审议关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案周家明先生19.审议关于选举云霞女士为公司第七届监事会监事的议案20.审议关于选举付先生为公司第七届监事会监事的议案21.审议关于修改公司章程部分条款的议案王锡明先生22.审议华新水泥股份股东大会累积投票制实施细则23.审议关于为子公司授信业务提供担保的议案孔玲玲女士24.审议关于调整公司董事监事报酬的议案徐永模先生25.审议关于收购宜都方德和亿瑞达持有的公司和阳新公司股权重大王锡明
6、先生关联交易的议案9:4026.股东发言9:5027.通过总监票人、监票人木森先生10:0028.宣布大会表决结果木森先生29.律师发表见证意见松之盛律师10:10事务所10:3030.宣布大会结束木森先生2011年年度董事会报告各位股东、股东代表：我受董事会的委托，向大会作2011年年度董事会报告。请予以审议。(一)管理层讨论与分析1、报告期公司经营情况的回顾（1）报告期总体经营情况2011年，中国经济在控物价、稳增长和调结构中寻求平衡，经济呈现平稳较快发展、增速逐步放缓的态势。据国家统计局初步核算，全年国生产总值比上年增长9.2%，全社会固定资产投资比上年增长23.6%。2011年，我国水
7、泥工业继续保持快速发展，成为国受宏观调控政策影响较小的为数不多的行业之一。全年生产水泥20.9亿吨，同比增长10.8%（资料来源：国家统计局）；规模以上水泥企业利润创历史新高，达1,020亿元；全国累计完成水泥固定资产投资1,439亿元，新增设计水泥熟料产能2.02亿吨。2011年中国水泥工业的经济运行情况高于预期，一是得益于全社会固定资产投资增速仍然保持高位，拉动了水泥需求的增长；二是得益于水泥行业集中度的提升及企业竞争的逐渐理性化,水泥价格在高位得以维持（以P.O42.5散装水泥价格为例，2011年31省会价格高于2010年33元/吨）（资料来源：中国水泥协会-数字水泥）。2011年，受惠
8、于产能规模的扩大及水泥均价的提升，公司经营业绩再创历史新高，企业整体实力和竞争力进一步增强。2011年公司实现水泥和熟料销售总量4,228万吨（部统计口径），同比增长21.63%；实现营业收入126.38亿元，同比增长49.22%；实现利润总额16.09亿元、归属于母公司股东的净利润10.75亿元，分别比2010年增长93.66%、87.79%。2011年，公司大力推进管理变革，改进管理行为；顺应发展新形势，适时调整战略思路，加快战略转型。在组织管理上，开始施行以总部专业部门为核心的分工负责、互为补充的公司管控体系；在业务管控上，确立水泥、环保、混凝土骨料、装备及工程四大业务板块，组建事业部，
9、建立以事业部总经理负责制为基础、各专业职能总监分级负责为补充的事业部（区域）日常业务运作管控体系；在管理行为改进上，构建“公司-事业部（区域）-工厂”三级督办体系，推行管理者“责任担当”，树立“外部导向”意识，提升管理效率，强化管理执行力。水泥业务：2011年，公司水泥业务总体走势呈现“先高后低”的特征。上半年，水泥平均价格保持在高位运行，盈利水平同比大幅提升。下半年，在中央加大经济结构调整力度、继续采取“银根紧缩”等政策的影响下，水泥价格逐月小幅回落，需求也呈现出“旺季不旺”的现象。报告期，通过聚焦客户价值，创新营运实践，持续打造市场差异化竞争优势。公司大力倡导行业企业之间的理性竞争与共赢发
10、展，积极推进混凝土与水泥业务的协同，在核心主市场湖北以及、等区域市场，水泥价格维持在较为合理的水平。同时，公司实践“帮助客户成功”的外部导向理念，以“客户价值管理”项目为核心，配套实施客户关系信息化管理、物流发货标准化等10余个项目，形成公司与大客户之间的战略合作伙伴关系，为公司未来持续、稳健发展奠定了重要的客户基础。2011年，公司水泥业务进一步得到发展。报告期公司2000吨/日水泥熟料生产线建成投入试生产；万源7MW、3.6MW、郧县9MW等纯低温余热发电项目并网发电；完成了对金龙水泥、桑植项目的并购。此外，年公司实施的塔吉克斯坦项目，是公司实施海外发展战略的第一个项目，也是中国水泥企业走出国门的重要项目。环保业务：2011年是公司加大技术创新力度，加快以水泥窑协同处置技术为依托的环保业务发展步伐，
