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1、精品资料网（http:/）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一二三版）编制： 批准： 生效日期：2002年710月105日封面，批准页广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）简称对照表序号简 称全 称序号简 称全 称1集集团主管部门171618销财内销企销售财务业务部国内营销（对外称国内营销公司）产品企划与市场支持2总公司总经理181719研外销研产品研发业务部海外营销（对外称海外营销公司）研发中心3策公司经营策略委员会191820经营拓厂生产经营业务部OEM拓展一厂/二厂4管财公司管理部公司财务部通称部长通称“职201921采购研
2、厂长采购业务部产品研发一厂/二厂厂长5财制公司财务部公司制造部212022车间计厂职各车间制造一部计划采购物管工厂职能部门6内销业国内营销（对外称国内营销公司）公司业务部222123计技拓计划制造一部工艺质检设备OEM拓展7外销海外营销（对外称海外营销公司）23设设备管理87制销制造部一部、制造二部国内营销部/海外营销部987安内销安全委员会国内营销部（对外称国内营销公司）”25技工厂技术工艺1098秘外销总经理秘书室海外营销部（对外称海外营销公司）26设工厂设备管理1110法集团驻广东金科集团有限法务12119人人力资源管理部人事行政企划27采集中采购主管131210品管理部品质保证1413
3、11信息安财务部信息工程公司安全委员会151412财管总办财务部财务管理总经理办公室161513制一/二财信息财务部制造一部财务、制造二部财务财务部信息工程编 制 说 明一、本规范手册的编制原则：1. 强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。2. 重流程，而不重组织、部门的原则。3. 借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。4. 强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。5. 强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。二、本规范手册依据新的广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案编制
4、进行修订；三、本手册主要修改部分：1、 财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、 人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；3、 部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）目 录序号业务内容页码一经营管理4二投资管
5、理4三人力资源管理5四财务管理9五质量管理10六营销管理11七研究开发12八生产制造管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15精品资料网（http:/） 专业提供企管培训资料广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）序业 务 内 容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职 权 规 范 及 业 务 流 程1公司经营理念、方针目标企人管策总集2公司中长期发展战略规划企人管策总集3公司年度经营企划、总结企人管策总集4公司月/季度重点工作计划、总结总办人管总集由人力资源部门管理部进行考核5年度生产经营计划经营厂计制制财制总集76年度自营内销、出口销售计划销内/外销制财业总集7公
6、司经营目标分解及部门责任制制订管/财职策总8公司年度整体管理方案人管策总集9公司架构设置与组织流程调整方案人管策总集二、投资管理1公司中长期/年度投资规划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买职财总集4年度投资计划外投资项目职财总集5计划内工程购建投资项目申报基建工程50万元以上（含）职财总集基建工程50万以下职财总集6年度投资计划内信息工程项目5万元以上（含）信息财总集5万元以下信息财总集7计划内生产性投资项目申报50万元以上（含）厂制制/财总集50万元以下厂制制/财总集8计划内非生产性投资项目申报20万元及以上职财总集5万元以上(含)20万以下职财总集5万元以下职财总信息项
7、目需报集团审批9资产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上职财总集10新产品、新事业及外延发展建议申报职 财总集11固定资产集团内配置变更审批职财总集12投资项目验收报告50万元以下职财总集50万元及以上职财总集外延性新产品、新事业投资项目验收职财总集13设备选型、工程承包商选择单个合同10万元以下职财总集单个合同10万元及以上职财总集14生产经营场址选址策总集三、人力资源管理1公司组织机构设置人/职管策总集2人力资源规划人管策总集3定薪管理/技术人员岗位编制职职人人管总集4间接计件人员岗位编制车间制厂人管5生产人员岗位编制车间厂制人管人6人事政策、制度人管策总集7招聘计划职/厂部长人部长
8、管管超编制需报总经理特批8员工入职、离职、调动助理级（工程师）及以上人员职/厂部长、人人管人总总以月薪超过2500元人员为准其他月薪人员职直接领导经理间接领导部长人间接领导管人含定薪、直接计件、间接计件非定薪人员职能主任人含直接计件、间接计件跨公司间调动本人部长总集生产员工直接由双方人事管理单位签字确认9干部人员任免副部级及以上正部级策总集财务部长由集团直接任免助理至科级助理及以上，副部及以下部长职/厂管部长管总其他人员主管级以下职直接领导部长间接领导人管间接领导人主指班组长、主管任命10直接计件、间接计件人员变动车间人车间人员借调车人适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。11
9、考勤管理部门经理人12假期管理一般月薪人员请假2一周内天（含）以内直接科室领导批准，3天超过一周（含）以上需间接部长领导级批准人科室超过1周需报人事备案副部及以上需总经理批准(3天以上)科室负责人员请假个人部长人超过一周需报管理部批准；部长级人员请假直接由总经理批准；生产员工请假个人班组长车间主任超过一周需报人事批；各类有薪假期个人经理人管人13休假决定个别管理人员轮休2一周天（含）以内直接领经理导批准，3天一周（含）以上间接部长领导批准人副部及以上领导直接由需总经理批准，超过一周需报人事备案(3天以上)车间员工生计车间计人厂长制人公司职能部门总办人管总人工厂制造部门生计厂长部长制人14出差副部级以上(含)申请人总人2天内(含)由部长批准决定助理级以上(含)申请人经理部长人其他员工申请人经理部长科海外出差申请人部长总集人薪资管理15薪资政策、方案人财管/财总集总集集16工资预算人财管/财总集17定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪月薪为2500元（含）以上的管理或/技术人员直接领导经理厂长/部长、人人人管总高层干部需报集团办公室会签月薪为2500元以下的管理/技术人员直接领导经理部长人管人厂长/部长人管总18直接计件单价核定车间技制技人管厂长/部长人总人管19间接计件比率核定车间厂长/部长制、人人管人总20
