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1、公司招标采购管理办法第一章 总 则第一条 为了进一步规范义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤公司”）各类招标采购活动，发挥规模采购优势，降低采购成本，提高资金使用效率，维护公司利益，根据国家有关法律法规和相关制度及河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源”）相关规定，结合义煤公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于义煤公司本部及所属分公司、控股子公司的设备、材料、工程项目、服务（勘察、设计、监理等）和设备修理等各类招标采购活动，参股子公司及其他单位可参照本办法执行。第三条 招标采购活动实行管理权、监督权和执行权三分离机制，坚持依法依规科学采购，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。第二
2、章 机构和职责第四条 招标管理机构（一）义煤公司设立招标领导小组（见附件1），领导小组下设办公室，办公室设在企业管理部，办公室主任由企业管理部部长兼任。（二）合同招标办公室（以下简称“招标办”）负责义煤公司招标采购工作的宏观管理，根据河南能源要求制定政策、贯彻执行。（三）三门峡中意招标有限公司（以下简称“招标公司”）为公司内设的招标代理机构，接受公司委托，依法组织招标采购活动。（四）纪委监察处、内部审计部、法律事务部为招标采购活动的监督机构。按各自职责权限范围开展招标监督管理工作，确保公司招标采购工作规范化、制度化、程序化。第五条 招标领导小组职责范围（一）领导和指导公司招标采购工作；（二）审
3、批招标采购计划；（三）确定招标事项；（四）根据评标报告确定中标人。第六条 招标办职责范围（一）贯彻执行国家及河南能源相关规定，制定并不断修订完善本公司招标采购管理制度，在公司招标领导小组领导下开展工作；（二）根据河南能源统购物资目录（见附件2），管理义煤公司自购范围内的设备与材料、义煤公司2000万元以下工程项目（含服务）、所有设备维修、河南能源授权的各类招标采购工作； （三）对各有关单位招标申请的审核；（四）对规定限额以上的合同审核备案；（五）配合监督部门对所属各有关单位招标采购执行情况进行监督检查。第七条 监督部门的职责范围（一）制定招标采购监督办法；（二）监督招标项目是否具备招标条件；（
4、三）监督招标过程是否符合相关程序和规定；（四）参与招标和合同会签工作，包括对拟投标单位的考察、专家评委的抽取、开标会议、合同会签等；（五）监督招标组织部门的发标、评标、定标等工作；（六）受理招标组织过程中的有关投诉，查处各种违规违纪行为。第八条 招标公司职责范围（一）依法依规独立开展工作，负责发布招标公告和资格预审文件、编写招标文件、发售标书、接受投标、组织开评标会议、协助定标等工作；（二）经招标领导小组授权，委托外部有资质的招标代理机构组织超越自身业务范围的招标项目，并协助组织招标；（三）负责将评标会议日程计划提前三个工作日告知监督部门，并及时通知监督人员参会；（四）协助评标委员会编写评标报
5、告，并向招标领导小组汇报评标结果。若出现评标中断、废标或其他特殊情况，要以书面形式及时向分管副总经理汇报，并按分管副总经理的批示执行；（五）负责建立和完善符合国家要求的综合评标专家库，规范评委抽取工作，并依据国家相关法律法规和河南能源有关规定制定评委管理办法；（六）及时通知被抽取的评标委员会成员参会，并做好保密工作；（七）负责招投标资料的归档管理工作（也可委托业主单位保管）；（八）负责向招标监督管理机构提供招标相关信息和资料，接受监督部门的监督。第九条 申请招标单位的职责（一）汇总、上报本单位招标计划；（二）按规定向义煤公司报送招标请示；（三）向招标公司提供招标项目的相关资料（含电子版）；（四
6、）组织经业务分管副总经理批准的招标项目的考察工作，撰写考察报告；（五）会同技术（业务）主管部门联合推荐投标人，供应商库建立起来后，应向所有合格供应商发出邀请；（六）依据相关法律法规及项目要求，对推荐的投标人进行资格预审，预审合格的填写资质审查表（见附件4）；（七）依据中标通知书与中标人签订技术协议和合同；（八）做好合同履行过程中的沟通、协调及发生纠纷的处理工作。第三章 招标采购组织形式第十条 在河南能源招标采购授权范围内，单次采购金额在20万元以上的各类招标采购项目，须经招标领导小组审批后，由招标办委托招标公司依法组织招标采购。超越招标公司自身业务范围的招标项目，由招标公司委托外部有资质的招标
7、代理机构组织招标，与其签订书面委托合同，合同约定的收费标准应不高于国家规定标准。含有国家投资的项目，由招标公司协助，战略规划部牵头邀请具有资质的招标代理机构组织招标。第十一条 规定限额以下的各项招标采购工作，由各有关单位招标采购组织部门在本单位监督部门监督下按规定自行组织。第十二条 义煤公司所属省内分公司、控股子公司限额以上的招标采购工作，原则上由公司集中管理。省内控股子公司确因特殊原因和工作需要，限额以上招标采购申请经招标领导小组审核批准后，可自行组织招标采购，也可委托有资质的招标代理机构组织招标采购。金额在100万元以上的大型招标采购项目，原则上要有义煤公司监督部门参与现场监督。第十三条
8、义煤公司所属省外分公司、控股子公司金额在50万元以上的各类招标采购项目，要提前将招标申请报送义煤公司，经招标领导小组批准后，可自行组织招标采购，也可委托有资质的招标代理机构组织招标采购；500万元以上的招标采购项目，原则上要有公司监督部门参与现场监督。第四章 招标采购方式第十四条 义煤公司招标采购活动区别不同情况可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一谈判、询价、战略采购、小额现金采购、零星定点采购、代储代销采购（含超市化采购）等方式进行。第十五条 招标方式分为公开招标和邀请招标。（一）公开招标是指招标人或招标人委托的招标代理机构以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。（二）邀请
9、招标是指招标人或招标人委托的招标代理机构以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。邀请招标须满足下列条件之一：1.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；2.安全生产急用设备、材料、工程项目、服务和设备修理；3.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例超过百分之七。（三）达到以下标准之一，且不具备本办法第十六条至第二十条规定条件的，必须采取招标方式进行采购：1.单项合同估算价在100万元以上的工程，30万元以上的勘察、设计、监理等服务类项目；2.属于在建项目，单项合同估算价低于上述标准，但项目总投资额在1000万元以上的；3.单批次采购金额达到10万元以上
10、的设备和材料；4.单项合同估算价在10万元以上的设备修理。第十六条 商务谈判分为竞争性谈判和单一谈判，是指不适宜采用招标方式采购而邀请一家及以上投标人直接进行商务谈判的采购方式。商务谈判须经过相关部门组织论证，且符合下列条件之一：（一）招标后没有厂家投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求； （三）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜招标的项目； （四）需要采用不可替代的专利或专有技术，或受自然地域环境限制，不足两家以上潜在投标人可供选择；（五）已通过招标方式选定的特许经营项
11、目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（六）潜在投标人达到两家以上，但不适宜采用招标方式进行采购。如：潜在投标人技术路线或解决方案不同，缺少可比性等情形；（七）不能事先计算出价格总额的；（八）企业能够依法自行建设、生产或提供的；（九）近期（2个月内）已通过公开或邀请招标程序采购过，计划继续向该中标人采购，且市场现价不超过最近合同价格的相同物资、材料；（十）在建工程追加的附属小型工程或主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；（十一）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原厂家添购；（十二）需要返原厂修理的设备；（十三）与主体工程施工联系紧密的配套工程、辅助工程或延伸工程，不超
12、过主体工程合同价款的1/3 (特殊情况下可为1/2),可由原中标单位施工，否则影响施工或者功能配套要求的；（十四）国家规定的其他情形。第十七条 战略采购是指向战略供应商直接进行采购的方式。第十八条 询价采购是指邀请三家及以上厂家采用保密形式报价，进行比价采购的方式。询价采购须同时满足下列条件和要求：（一）通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格相对透明的设备和材料；（二）现货货源充足且价格变化幅度小的设备和材料；（三）参与询价厂家数量必须在三家（含三家）以上。第十九条 小额现金采购是指使用现金在市场上直接进行采购的方式。小额现金采购须同时满足下列条件和要求：（一）单批次采购金额不超过2
13、000元；（二）同一品种设备和材料月累计采购金额不超过10000元；（三）安全生产和建设急用物资。第二十条 定点采购是指无法形成批量采购的零星物资从相对固定的厂家处进行采购的方式。定点采购须同时满足下列条件、要求：（一）生产和建设常用低值易耗类零星物资；（二）定点的法人或其他组织经过考察和审批；（三）按季度进行结算，结算金额不超过50000元。第二十一条 代储代销采购（含超市化采购）是指通过与厂家签订长期协议或合同，厂家为需方储存物资或将物资送达需方指定的存储地点，需方将这些物资代为储存和承诺优先使用，并在一定周期内对使用消耗的物资向厂家支付货款的采购方式。代储代销采购（含超市化采购）必须满足
14、下列条件和要求：（一）河南能源统购范围外的市场价格相对透明的低值易耗材料、小型电器配件、五金工具、低价值通用仪表、标准件和常用设备的配件可以采用代储代销（含超市化采购）方式采购；（二）超市化采购作为代储代销的特殊情形，凡列为超市化采购的产品必须有三家及以上的厂家提供的同类型产品供使用单位选择；（三）代储代销必须具有专有、规范的场所。第二十二条 网络采购（电子商务采购）是指通过现代化的网络手段进行物资采购的方式。分为两种形式，一种是通过公共商务平台（如淘宝、天猫、京东、阿里巴巴等）进行B2B、B2C采购；一种是自建电子商务采购平台，按招标程序在网上完成招投标程序。对于技术不复杂的通用物资，只要功
15、能达到使用要求，采购价格又明显低于市场同类物资价格的，可先尝试利用公共商务平台小批量采购试用，经试用证明质量可靠、价格低廉的，可从网络先前试用的电商批量采购同类物资。网络采购流程要建立有效的监督制衡机制。鼓励、支持有条件的单位，借鉴先进企业经验，自建电子采购商务平台，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险。义煤公司将择机建立覆盖所有下属单位的电子采购商务平台，试行电子商务采购。第五章 招标采购审批程序和要求第二十三条 计划的审批程序（一）对于土建安装工程（含勘察、设计、监理等服务），所属各有关单位应按照项目工程进度每月20日前拟定下月招标计划，填写招标计划表（见附件3），经本单位主要领导签字并加盖单位公章后，上报战略规划部进行汇总、审核，经分管副总经理、总经理审批后下达至各有关单位。对于需上报河南能源的招标计划，由战略规划部按照规定上报河南能源战略发展部审批，各有关单位按批复的招标计划实施，未在3个月内实施的，须重新按原程序报送招标计划。（二）根据河南能源物资供应管理制度及义煤公司物资供应管理办法的规定，各有关单位应及时上报采购计划，物资采购中心应对各类采购计划进行汇总、审核，或上报河南能源物管中心审批。（三）根据义煤公司机电设备管理办法、义煤公司机电设备租赁（调剂）管理办法等规定，各有关单位应及
