《《精编》国际贸易中的欺诈与管理知识防范》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《精编》国际贸易中的欺诈与管理知识防范（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国际贸易中的欺诈与防范摘要本文首先分析了国际贸易合同欺诈的基本概念，续而对其进行了深入的法律分析和经济分析。在本文的法律分析部分，指出国际贸易合同欺诈是一种无效的法律行为，更是一种侵权行为，因此应从民事、行政和刑事三个方面追究其法律责任。同时，本文还进一步研究了对应的救济方法，包括自我救济、民事救济、仲裁救济、行政救济和刑事救济。在本文的经济分析部分，首先分析了国际贸易合同欺诈的主要原因，随后研究出针对不同阶段国际贸易合同欺诈的全方位的防范措施。最后，本文就未来国际贸易合同欺诈的趋势电子合同欺诈进行了研究和探索。电子合同将成为今后买卖合同的主要载体，如何防范国际贸易业务中的电子合同欺诈，本文认
2、为应从技术层面、法律法规等方面进行改进，从而在最大限度上降低电子合同风险，防范电子合同欺诈。随着因特网（Internet）的迅速发展，电子商务的无限前景引起了全世界的广泛关注。迅速广泛深入发展的电子商务正在动摇和丰富着人们千百年来形成的传统商品交易方式，深刻地改变着人们的传统习惯、思维方式和思维观念。作为国际买卖贸易的载体，电子合同比传统的合同具有更好的签订条件，以其低成本和高效率性以及地域覆盖范围广的特性获得了越来越多的关注与青睐。作为一个贸易与网络的结合应用，电子合同有着很多不成熟、不完善的地方，极易出现各种问题，成为某些不法分子用来进行欺诈的新途径，为国际诈骗分子提供可乘之机。关键词：
3、合同欺诈； 法律责任； 救济； 防范措施； Study on International Trade Sales Contract FraudsAbstractStarting from analyzing the basic concept of the fraud of international trade sales contracts, this paper makes legal analysis and economic analysis in depth .In the part of legal analysis ,The paper points out the fraud
4、 of international trade sales contracts is an invalid kind of legal act ,also tortuous act .So its legal liability should be divided into three parts ,civil liability ,administrative liability and criminal liability.Meanwhile ,the paper further studies corresponding remedies ,including the remedies
5、by their own ,the civil remedies ,the arbitration remedies ,the administrative remedies and the criminal remedies .In the part of economic analysis ,the paper first analysis the main causes of the fraud of international trade sales contracts ,then studies the all-around countermeasures for it in dif
6、ferent phases .Finally ,the paper studies the trend of the fraud of international trade sales contracts-the fraud of electronic contract .In the future ,electronic contracts would be the main carrier of sales contracts .To prevent the fraud of electronic contract in international trade ,we should im
7、prove on the technology ,the laws and regulations etc .so as to prevent the fraud of electronic contract in the maximum limit.With the fast development of Internet, electronic commerce with a prosperous further draws lots of attention. It heavily changed our traditional thinking method and ways of d
8、oing international business. Electronic contract, typical of its character as low cost, high efficient and widely used, is more and more be used as carrier of international trade and gains lots of compliment.But as a new application of trade and Internet, electronic contract had been commonly made u
9、se of to commit fraud.Key Words: Contract fraud ;Legal liability ;remedies ;countermeasures ; 目录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1选题的背景及目的11.2国际贸易欺诈的相关研究11.3研究方法21.4研究内容3第2章 国际贸易合同欺诈及相关理论42.1国际贸易合同欺诈的概念42.2国际贸易合同欺诈的特征52.3国际贸易合同欺诈的主要类型62.3.1按违反合同约定条款不同划分62.3.2按骗取对象不同划分7第3章 国际贸易合同欺诈的原因分析83.1主观原因83.2社会原因83.3法制原因8
10、第4章 国际贸易合同欺诈的法律分析94.1国际贸易合同欺诈的法律责任94.1.1民事责任94.1.2行政法律责任94.2国际贸易合同欺诈的救济94.2.1自我救济94.2.2民事救济104.2.3仲裁救济104.2.4行政救济114.2.5刑事救济11第5章 国际贸易合同欺诈的防范125.1合同订立中的防范措施125.1.1合同订立前的准备工作125.1.2合同订立中的款项内容135.1.3合同订立中担保方式135.2合同履行中的防范措施135.2.1对对方当事人履约能力情况的督促135.2.2对对方当事人在履约过程中欺诈行为的应对措施145.3合同管理中的防范措施145.3.1委托授权签订合
11、同时要严格把关155.3.2合同管理其他环节的防范措施15第6章 未来国际贸易合同欺诈的趋势电子合同欺诈166.1电子合同的风险166.1.1主体欺诈风险166.1.2内容异议风险176.2 目前防范电子合同欺诈的途径176.2.1数字签名公共密钥加密技术176.2.2认证中心与身份认证186.3 促进电子合同发展的几点建议186.3.1加强电子技术和计算机技术的科研和开发186.3.2针对立法滞后问题，完善相关电子合同法律法规196.3.3制定鼓励中国电子合同发展的政策和措施196.3.4设置电子合同行政主管机构19结论20致谢21参考文献22附录A:23附录B:27第1章 绪论1.1选题的
12、背景及目的随着我国加入WTO，国际贸易得到了前所未有的发展。与此同时，国际贸易中的欺诈现象日益增多，严重干扰了正常的国际贸易秩序，增加了以诚信为本的国际贸易商的代价。在诸多的国际贸易欺诈形式中，利用国际贸易买卖合同进行欺诈占有很大比例。因此，系统地研究国际贸易合同欺诈及其对策，具有重大的经济意义和社会意义。自我国改革开放以来，社会经济稳步前进，国内对外经济贸易日益频繁， 特别是现代通讯业及计算机的高速发展， 让今天各国间的距离变得越来越小。世界多极化和经济全球化趋势， 给国际货物买卖制造了更多的商机。自关税与贸易总协定， 即世界贸易组织出现以来， 国际货物买卖已成为全球经济繁荣的重要支柱， 但
13、同时随着国际货物买卖往来的日趋繁荣， 各类国际货物买卖合同中的经济欺诈案件也在呈上升之势。一些不法外商利用国际货物买卖活动的风险大、复杂繁琐、涉及面广以及对方当事人缺乏相关知识等漏洞，大事进行欺诈活动。由于国际货物买卖合同的当事人分属不同的国家， 彼此不了解对方的资金信用度， 对对方当事人是否可以履行合同、是否具有履行合同必备的资金与其它条件不一定清楚， 同时许多国际货物买卖合同从订立到履行时间很长， 对方的经营状况可能会发生巨大化。这些因素都会给国际货物买卖合同履行带来风险。尤其是中国加入世界贸易组织后，如何防范国际货物买卖合同中的欺诈行为，就成为非常迫切的问题。1.2国际贸易欺诈的相关研究
14、国际贸易操作和运作程序复杂繁琐,贸易合同双方当事人相互影响和制约力很弱。在不具备系统的合同风险管理制度的条件下,欠缺国际贸易经验的企业很容易遭受贸易合同欺诈。国际贸易合同欺诈加大了国际贸易的运营成本,加深了各贸易方之间的不信任,阻碍了国际贸易的深化发展,贸易各方必须采取有效的措施控制国际贸易合同欺诈。国际贸易能带动一国经济增长，也能为外贸企业带来超额利润。但是，由于国际贸易自身的复杂性，业务过程的繁琐性，加上贸易金额往往较大，越来越多的国际诈骗分子进入这一领域，国际贸易诈骗活动不断增加。随着国际经济来往的增加，国际贸易诈骗活动将会更加猖獗，骗术更加多样，手段更加高明。国际商会贸易委员会主席B.
15、惠布尔指出：“如果在无受骗的状态下运作，世界贸易每年可以增加几个百分点。”当前，国际贸易诈骗行为已严重干扰正常的贸易秩序，妨碍国际贸易的发展。如何防范国际贸易诈骗行为，以保障国际贸易活动的顺利进行，已成为国际贸易业务至关重要的问题。随着中国加入WTO及经济全球化,市场竞争已经突破了国界,整个世界融为一个统一的市场。中国企业要在国际市场上打拼,考虑的不应仅仅是产品质量和营销方式上的国际接轨,要想在国际舞台上有所作为,需要补的课还有很多。实施国际化战略既不能无所作为,也不能盲目冒进。如何规避国际贸易中的风险,再度成为人们关注的焦点。1.3研究方法从研究方法上看，主要采用以下几种方法：（一）系统分析法：本文在对国际贸易欺诈存在的原因和防范采用系统分析的方法，进行系统性的总结阐述。（二）文献研究法：文献研究法是根据一定的研究目的或课题，通过调查文献来获得资料，从而全面地、正确地了解掌握所要研究问题的一种方法。文献研究法被子广泛用于各种学科研究中。（三）定性分析法：定性分析法就是对研究对象进行“质”的方面的分析。具体地说是运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法，对获得的各种材料进行思维加工，从而能去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，达到认识事物本质、揭示内在规律。（四）经验
