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1、 2020厦门国际信托投资有限公司卓越 厦门国际信托有限公司二九年年度报告（全文稿）编制时间：二一年四月 厦门国际信托有限公司2009年度报告 1重要提示1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3独立董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.4天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5公司负责人董事长洪文
2、瑾、主管会计工作负责人洪文瑾和会计机构负责人财务部经理苏荣坚保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录2 公司概况32.1公司简介3图2.2组织结构53 公司治理63.1公司治理结构63.2公司治理信息114经营管理134.1经营目标、方针、战略规划134.2所经营业务的主要内容134.3市场分析144.4内部控制154.5风险管理185 报告期末及上一年度末的比较式会计报表225.1自营资产225.2信托资产276 会计报表附注296.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明296.2重要会计政策和会计估计说明296.3或有事项的说明436.4重要资产转让及其出售的说明436.5会计报表
3、中重要项目的明细资料436.6关联方关系及其交易486.7会计制度的披露517 财务情况说明书517.1利润实现和分配情况517.2主要财务指标527.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项528特别事项揭示528.1前五名股东报告期内变动情况及原因528.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因528.3变更注册资本事项。538.4公司的重大诉讼事项538.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况548.6银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见及其整改情况548.7本年度重大事项临时报告简要内容、披露时间、所披露的媒体及版面558.8银监会及其省级派出机构认定的其他有必
4、要让客户及相关利益人了解的重要信息。552 公司概况2.1公司简介2.1.1公司历史沿革：厦门国际信托有限公司（简称厦门信托）是经中国银行业监督管理委员会批准设立的具有法人资格的非银行金融机构。公司前身厦门国际信托投资公司是由厦门市财政局下属的厦门经济特区财务公司组建而成，成立于1985年1月。2002年2月，由原厦门国际信托投资公司和原厦门建发信托投资公司合并设立为厦门国际信托投资有限公司，并经中国人民银行批准重新登记，注册资本金4.7968亿元人民币（其中外汇资本金1,500万美元），股东为厦门建发集团有限公司（占股51%）和厦门市财政局（占股49%）。2004年12月，经厦门市政府和中国
5、银监会批准，厦门市财政局将其49%的股权划转给厦门港务控股集团有限公司持有，公司股东变更为厦门建发集团有限公司（占股51%）和厦门港务控股集团有限公司（占股49%）。2005年12月，两家股东按持股比例对公司增资，公司实收资本增至8.7968亿元人民币。2007年8月，经中国银行业监督管理委员会批准取得新的金融许可证，公司更名为厦门国际信托有限公司。2009年6月，根据股东会决议，本公司注册资本增至人民币10亿元，两股东按比例出资。2.1.2公司的法定中文名称：厦门国际信托有限公司公司的法定英文名称：XIAMEN INTERNATIONAL TRUST CO., LTD2.1.3法定代表人：洪
6、文瑾2.1.4注册地址：厦门市湖滨北路68号税保大厦附楼（2010年2月公司注册地址已变更为：厦门市思明区湖滨北路莲滨里8号）2.1.5邮政编码：3610122.1.6国际互联网网址： 2.1.7电子信箱：2.1.8信息披露事务负责人:洪文瑾 联 系 人：郑华联系电话：0592-5311983 传 真：0592-5311906 电子信箱：2.1.9公司本次信息披露报纸名称：金融时报2.1.10公司年度报告备置地点：厦门市思明区湖滨北路莲滨里8号2.1.11公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层4012.1.12公司信托事务聘请的
7、律师事务所：福建厦门理海律师事务所住所：厦门市厦禾路820号帝豪大厦18楼图2.2组织结构信托一部审计部信息技术部信托三部信托二部自有资产管理部理财中心办公室人力资源部财务部合规管理部研究发展部信托四部委托资产管理部股东会监事会总经理层业务风险评审委员会董事会信托资金证券投资决策委员会自有资金投资封闭式基金投资决策委员会审计委员会信托委员会薪酬委员会注：至年度报告披露时，公司已新设立内设机构：法务合规部、风险管理部、资产运营部、投资发展部、投资信托总部、融资信托总部，撤销研究发展部、合规管理部、自有资产管理部、委托资产管理部、信托一部、信托二部、信托三部、信托四部。3 公司治理3.1公司治理结
8、构3.1.1股东情况：公司现有两个股东，分别是：股东名称持股比例法人代表注册资本注册地址主要经营业务及主要财务情况厦门建发集团有限公司51%王宪榕32亿元人民币厦门市鹭江道52号海滨大厦57楼主营涉及进出口贸易和物流，房地产开发与物业管理，旅游酒店等。2009年末总资产370亿元，净资产90.3亿元，营业收入418亿元，利润总额17.7亿元。厦门港务控股集团有限公司49%郑永恩31亿元人民币厦门市东渡路127号六楼以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营；港口工程开发与建设；与港口建设经营有关的业务。2009年末总资产182.2亿元，净资产52.2亿元，营业收入27.3亿元，利润总额7亿元。厦
9、门建发集团有限公司和厦门港务控股集团有限公司均是厦门市属并授权经营的国有独资公司。3.1.2董事、董事会及其下属委员会表3.1.2-1（董事长、副董事长、董事）姓名职务性别年龄选任 日期所推举的股东名称该股东持股比例简要履历洪文瑾董事长女462009.01厦门建发集团有限公司51%1985年起历任厦门建发集团有限公司财务部副经理，厦门建发信托公司副总经理、总经理，厦门国际信托有限公司董事、总经理、董事长。王宪榕董事女572009.01厦门建发集团有限公司51%1987年起历任厦门建发集团有限公司副总经理、总经理、董事长。吴小敏董事女542009.01厦门建发集团有限公司51%1982年起历任厦
10、门建发集团有限公司综合部副经理，贸管部副经理、经理，副总经理，厦门建发股份有限公司总经理，厦门建发集团有限公司总经理。黄文洲董事男442009.01厦门建发集团有限公司51%1985年起历任厦门建发集团有限公司财务部经理，厦门建发股份有限公司副总经理、总经理。郑永恩董事男512009.01厦门港务控股集团有限公司491998年起历任厦门港务集团有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，2007年起任厦门港务控股集团有限公司董事长、党委书记。陈鼎瑜董事男522009.01厦门港务控股集团有限公司491998年起历任厦门港务集团有限公司董事、副总经理、党委委员，2007年起任厦门港务控股集团有限
11、公司董事、总经理、党委副书记。傅承景董事男472009.01厦门港务控股集团有限公司491983年参加工作，历任厦门市财政局干部、科员、副处长、处长，2004年起任厦门港务集团有限公司董事、副总经理，2007年起任厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理、总会计师。屈文洲独立董事男382009.072005年至2007年任厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授，博士生导师，厦门大学中国资本市场研究中心主任，厦门大学管理学院财务学系副主任。黄衍电独立董事男572009.071991年起历任集美大学财经学院财税系副主任、主任、副院长、现任财经学院院长。表3.1.22（独立董事）姓名所在单位
12、职务性别年龄选任日期所推举的股东名称 该股东持股比例（）简要履历屈文洲厦门大学管理学院财务学系副主任男382009.072005年至2007年任厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授，博士生导师，厦门大学中国资本市场研究中心主任，厦门大学管理学院财务学系副主任。黄衍电集美大学财经学院院长男572009.071991年起历任集美大学财经学院财税系副主任、主任、副院长、现任财经学院院长。表3.1.23（董事会下属委员会）董事会下属委员会名称职责组成人员姓名职务信托委员会组织制定公司信托业务的发展规划；审议并决定5000万元（含本数）以下的常规性集合资金信托计划及8000万元（含本数）以下
13、的政府项目集合资金信托计划，其他集合资金信托计划经信托委员会审议后上报董事会审批决定；审查集合信托计划需提交受益人大会决议的事项，以及其他信托文件未规定而可能对受益人权益造成重大影响的变更事项；当公司或股东利益与受益人利益发生冲突时，研究制定维护受益人权益的具体措施；法律法规赋予董事的其他职责或权利。屈文洲主任委员王宪榕委员吴小敏委员陈鼎瑜委员傅承景委员薪酬委员会拟订薪酬改革方案和员工激励方案提交董事会审定；根据年度董事会核定的考核办法及公司薪酬管理制度拟订当年度董事及高级管理人员的薪酬和激励方案，并于年末根据当年绩效评价、职责履行情况等因素拟订董事及高管人员薪酬分配办法；根据公司年度预算拟订当年度效益工资考核提取办法，提交董事会审定；对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。陈鼎瑜主任委员吴小敏委员黄衍电委员审计委员会审查公司的会计政策和财务报告信息及该等信息的对外披露；监督公司的内部审计制度的制定及其实施；审核、批准公司年度审计工作计划、审计报告；提议聘请和更换外部审计机构；审查公司内部控制制度的有效性；董事会授权的其他事项。洪文瑾主任委员傅承景委员黄衍电委员3.1.3监事会成员姓名职务性别年龄选任 日期所推举的股东名称该股东持股比例简要履历余明凤监事会召集人男462
