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1、2012 管理评审计划评审时间2012年 11月 19日 下午 2：00评审地点二楼会议室评审目的：评价公司质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审主持人：王贵明参加人员：董事长、陈良江、李逢军、杨新国、马经国、徐华佐、杨志成、马福强、王德京、张剑、曾易、张翠连、望盛、周崇江、李庆华、邓天机、柏世贵、钟华生及内审员评审的输入内容：1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况；2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效；3、管理体系运行情况和内审情况分析；4、市场状况、来自外部相关方的交流情况；5、生产过程的业绩和产品质量
2、状况（包括原辅材料、半成品、成品）；6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况；7、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息；8、顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况，顾客满意度调查结果；9、可能涉及管理体系的变更情况；10、上次管理评审决定采取措施的实施情况；11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩；13、各部门对管理体系改进的建议。 注：请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。各部门评审准备工作要求：一、各部门提交一份“2012 年度管理评审部门工作报告”； 二、报告于 11 月 16 日前提交给品保 I
3、SO 专员； 三、报告由各部门负责人执笔，并签署后提交； 四、各部门报告的主要内容如下：1、体系实施中部门工作的总体情况；2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；3、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况；4、本部门管理方针及目标实现情况；45、本部门的资源配置情况及增补需求；6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；7、本部门纠正和预防措施的实施情况；8、2012 年各部门工作总结，2013 年工作计划或规划。 五、管理评审输入资料的准备：1、总经理： 必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、管理水平）的评价、企业发展战略、 业务策略的要求提交报告。对管
4、理方针、目标的适宜性作出评价。2、管理者代表： a.质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议； b.质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析； c.可能影响体系的变更情况以及目标指标完成情况报告； d.重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况； e.质量、环境、职业健康安全法律法规的执行情况。3、品质部： a.产品质量状况报告（包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况）； b.产品的监视和测量结果，针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告；c 顾客对产品质量的反馈意见（含口头或邮件投诉）及其处理情况，顾客满意度调查报告； d.监视和测量设备运行和管控情况；
5、e.改进建议及资源需求，本部门质量目标实施情况报告。4、行政人事部： a.质量目标指标的完成情况报告； b.组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告； c.2012 年培训计划落实情况及培训有效性评价情况；d.2012 年人力资源总结及 2013 年人力资源规划建议报告； e.法律法规执行情况； f.环境法律法规的遵守情况及合规性评价；g.2012 年度环境、安全领域工作总结分析及 2013 年度工作计划；h.改进建议、资源需求及对相关部门就环境方面的要求。5、商务部：a.市场分析； b.本年度接单及市场分析报告； c.合同的执行状况报告； d.改进建议及资源需求。6、采购课： a.供货市场状况
6、，来自外部相关方的交流情况； b.质量目标实施情况报告； c.供方供货业绩评估情况； d.供应商开发、评估、考评情况；e.2013 年新供应商开发计划；f. 改进建议及资源需求。7、技术部： a.质量目标、指标的完成情况； b.新品（包括新设备）导入课题的展开、推进工作的报告； c.量产前教育培训完成情况；d.工艺方案执行情况报告；e.改进建议及资源需求。8、生产部： a.质量目标、指标的完成情况； b.设备维修及时情况； c.设备维修和保养情况报告； d.改进建议及资源需求。9、企划部： a.质量目标、指标的完成情况； b.生产计划/出货的执行情况报告； c.仓库管理、产品贮存状况报告； d.改进建议及资源需求。10、生产部： a.质量目标、指标的完成情况； b.生产过程业绩和产品质量状况； c.生产任务完成情况报告； d.生产现场环境情况报告； e.不合格品，改进、纠正、预防措施的状况； f.事故/事件的报告及预防措施； g.改进建议及资源需求。六、评审的输出内容：1 质量/环境管理体系是否适宜、充分、有效。2 组织结构是否需要调整。3 质量/环境体系文件是否需要修改。4 资源配置是否充分，是否需要调整或增加。5 质量/环境方针目标是否适宜。是否需要修改。6 体系、过程、产品实施改进的措施。7.其它需要采取纠正措施或预防措施的方面。编制杨金生批准王贵明日期2012-11-9
