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1、象舞计划新奥燃气管理体系框架与组织职能2006年4月29日 105 目录 燃气控股公司治理结构新奥燃气总部 区域协调中心 成员单位定位新奥燃气的公司总部组织职能设计成员企业组织职能设计附录 106 新奥燃气需要进一步发展和培育公司总部管理能力 董事会 新奥燃气公司总部 50余成员企业 活动范例 发展远景和价值发展总体公司战略制定总体绩效指标决策重大收购 投资 出售决定作为董事会远景和成员企业绩效表现之间的战略连接为成员企业提供其所需的增加价值活动来帮助其提高运营绩效营销产品客户服务资产管理 107 初步建议新奥燃气公司总部需具备重点培育的核心价值 1 2 3 4 核心活动 增加价值活动 建议
2、指导和帮助下属企业 共享服务活动 总部统一进行的非核心活动 创造规模效益 监督和控制活动 核心职能 制定业务战略规划 业务模式税务 国际拓展资源共享品牌分享推广先进管理操作管理人才培训 核心采购财务管理 人力资源信息技术 遵守法律与股东关系对外财务报告 内部控制和审计集中资金管理资源共享业绩追踪 检讨和评价计划和预算重大人事任免 108 燃气控股控股组织近期框架设计建议 董事局 主席 总裁 客户关系部 投资者关系 系统管理部 投资管理部门 人力资源部 财务管理部 经营计划部 资产管理部 总经理办公室 战略规划计划统计 管理绩效管理新业务发展 信息披露与投资者沟通 人力资源战略规划学习发展员工关
3、系招聘管理绩效管理薪酬福利 核心管控决策支持分析资金集中核算 资产规划工程管理运营管理资产处置 市场销售客户服务客户联络中心 管理体系建设管理优化创新IT管理需求 行政后勤公关文秘其他 109 燃气控股控股组织远期框架设计建议 CEO 成员企业 物流公司 工程公司 总部管理中心 人力资源 财务管理 绩效管理 法律事务 对外事务 财务管理 其他 战略与并购 董事会 专业公司 成员企业 成员企业 成员企业群 资金集中 其他 分管LPG副总经理 分管其他业务副总经理 其他业务 核算集中 IT管理 共享服务 支持产业协同 110 目录 燃气控股公司治理结构新奥燃气总部 区域协调中心 成员单位定位新奥燃
4、气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司成员企业组织职能设计附录 111 战略绩效流程对组织职能提出的要求 主要职责说明 经营计划 战略管理 制定中长期战略规划专项课题研究信息研究指导成员企业制定分战略 新业务发展 制定年度经营计划建立 维护经济运行分析监控体系按月收集并分析经济运行数据 使命 通过制订总体发展远景 目标和发展战略 从战略层面上确保公司沿正确的 统一的方向前进 实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标 对战略落实进行及时 有效的监控和管理 协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理 确保公司总体战略的有效实施 计划 统计
5、管理 绩效管理 新业务规划新业务孵化战略合作伙伴关系管理 分解战略目标跟踪分析绩效指标 说明 增加燃气控股战略管理职能 负责指导成员企业制定分战略 成立非常设性预算投资委员会 112 成员企业分战略 建议 制定 决策 知情 执行 监控 燃气控股战略 成员企业计划 预算 燃气控股月度分析 燃气控股季度分析 燃气控股年度考核 财务部 客户关系部 资产管理部 财务部 战略管理部 成员企业 成员企业 战略管理部 总经理 董事局 战略管理部 副总经理 副总经理 财务部 总经理班子 集团策委会集团督委会 总经理 战略管理部 战略管理部各职能部门 成员企业 成员企业 战略管理部 战略管理部财务部 燃气控股年
6、度计划预算 战略管理部 财务部 预算投资委员会 董事会 战略管理部 财务部 战略绩效流程与组织决策模型 RACI 主要步骤与决策点 客户关系部 资产管理部 集团策委会集团督委会 集团策委会集团督委会 财务部 战略管理部 总经理班子 集团策委会集团督委会 财务部 人力资源部 战略管理部 总经理班子 集团策委会集团督委会 战略管理部 战略管理部 战略管理部 113 执行委员会是计划预算管理工作的领导和决策机构 计划预算委员会构成 预算投资方面职责 预算机构 计划预算委员会 总经理副总经理总经济师财务总监战略管理部经理财务部经理资产管理部经理客户关系部经理外部人员 如需要 制定有关预算管理的政策 规
7、定 制度等相关文件 组织企业有关部门或聘请有关专家对目标利润的确定进行预测 审议 确定目标利润 提出预算编制的方针和程序 审查各部门编制的预算草案及整体预算方案 并就必要的改善对策提出建议 在预算编制 执行过程中发现部门间有彼此抵触现象时 予以必要的协调 将经过审查的预算提交董事会 通过后下达正式预算 接受预算与实际比较的定期预算报告 在予以认真分析 研究的基础上提出改善的建议 114 计划预算编制小组是非常设的计划预算管理组织和协调机构 计划预算编制小组 计划预算编制小组 预算机构 计划预算编制项目小组 主管计划的战略管理部人员主管预算的财务部人员来自业务部门的专业技术人员 在预算投资委员会
8、领导下 具体组织年度经营计划和财务预算的编审工作负责下达年度经营计划和财务预算的编制细则审核公司部门和业务单元上报的经营计划和财务预算编制公司的年度经营计划 预算和说明将公司经营计划 预算草案提交预算投资委员会 115 经营计划部 战略管理 追踪研究国际 国内行业的市场发展动态 标杆企业 为战略决策提供有力依据 制定控股的详细发展战略规划和切实可行的战略实施计划 明确战略规划分步骤 分阶段实施的重要里程碑 并且推动整体战略的实施 协助领导确保企业沿正确的方向前进 根据集团战略方向确定产业和业务组合 会同财务部门将战略目标按年度分解至各业务单元 同时提出集团资源的优化配置规划 指导并监督下属成员
9、企业中长期策略制订工作 为部分能力尚未成熟的成员企业提供战略规划服务 负责与下属成员企业战略规划相关部门及主管领导的沟通工作 审核成员企业发展策略最终方案 确保与集团总体发展目标及战略保持一致 牵头将控股整体战略切实分解到各条线 财务 人力资源 客户服务 物流等 的资源中长期规划计划 确保公司整体战略思想在各领域全面贯彻不断总结战略规划工作的经验与教训 摸索出适合控股的战略规划方法和流程 燃气控股部门使命和职责详细说明 经营计划部 通过制订总体发展远景 目标和发展战略 从战略层面上确保公司沿正确的 统一的方向前进 实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标 对战略落实进行及时 有效的监控和
10、管理 协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理 确保公司总体战略的有效实施 116 经营计划部 计划 统计管理 作为控股年度计划的编制工作责任主体 组织各职能条线完成年度计划编制 并根据控股管理层决策对年度计划进行滚动修订与相关部门共同制定公司业务计划和年度预算管理的规章 制度和流程与相关部门共同编制公司的年度预算 财务预算以及指导和支持各下属单位编制年度经营计划和财务预算审定成员企业年度经营计划编写季度 月度滚动计划跟踪计划执行情况 分析月度 季度计划收集并分析统计数据 燃气控股部门使命和职责详细说明 经营计划部 通过制订总体发展远景 目标和发展战略 从战略层面上确保公司沿正确的 统一的
11、方向前进 实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标 对战略落实进行及时 有效的监控和管理 协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理 确保公司总体战略的有效实施 117 经营计划部 绩效管理 基于控股战略 管控要求和阶段管理重点 设计控股整体运行监控指标 指导控股各职能部门成员企业相应机构建立指标收集 汇总体系分解控股整体经营指标 制定成员企业经营绩效指导书 按月对汇总的运行监控信息进行分析 出具月度 季度分析经营分析报告 牵头召开季度经营分析会议 对照各区域协调中心 成员企业年度计划 经营绩效指导书书与各级领导进行充分沟通与解释在监控过程中发现重大异常情况及时上报 针对经营中的重大问
12、题及异常情况出具详细分析报告 协助公司领导召开质询会议 制订修正方案及实施时间表负责对下属区域协调中心 成员企业质询结果的反馈和跟踪 监督并及时上报实施情况 燃气控股部门使命和职责详细说明 经营计划部 通过制订总体发展远景 目标和发展战略 从战略层面上确保公司沿正确的 统一的方向前进 实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标 对战略落实进行及时 有效的监控和管理 协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理 确保公司总体战略的有效实施 118 经营计划部 新业务发展 正确理解控股总体发展战略 跟踪 分析和挖掘新业务领域潜在的发展机会 及时向领导提出建议报告承担控股新业务孵化器的组织功能
13、在领导指令下成立新业务发展专项机构 进行新业务发展可行性研究 制订业务发展规划 业务运作模式 实施计划及重要里程碑 并负责协调内外部资源支持项目按照计划实施推进完成新业务孵化后 提出交付方案报领导审批 会同相关部门 人力资源管理部门 投资管理部门 财务管理部门等 完成新业务机构的构建 或纳入现有的管理架构 实现新业务交付对新业务未达成孵化目标的 编制业务发展分析报告及处置方案 报控股领导审批 会同相关部门 财务管理部门等 完成新业务专项处置 燃气控股部门使命和职责详细说明 经营计划部 通过制订总体发展远景 目标和发展战略 从战略层面上确保公司沿正确的 统一的方向前进 实现中长期业务发展目标和股
14、东价值最大化管理目标 对战略落实进行及时 有效的监控和管理 协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理 确保公司总体战略的有效实施 注 新业务发展职能在近期暂由客户关系部执行 119 目录 燃气控股公司治理结构新奥燃气总部 区域协调中心 成员单位定位新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司成员企业组织职能设计附录 120 人力资源管理流程对组织职能提出的要求 主要职责说明 使命 通过人力资源开发和管理手段支持新奥 以人为本 核心价值观的实现和公司业务发展的需要 提高员工满意度 推动战略升级业务转型和员工发展 说明 加强战略规划 明确公司
15、战略对人力资源工作的近期及中长期要求 为人力资源体系建设明确方向和工作重点加强员工发展 建立员工发展计划 并培养核心能力 促进员工成长 建立有效的员工需求探求渠道和方式方法 提升人力资源建设中的客户服务意识 人力资源管理 战略规划 政策制度 学习与发展 薪酬福利 绩效管理 人力资源战略政策与制度流程与标准组织与职位管理编制管理人工成本 任职资格管理员工成长管理领导力开发 薪酬福利方案管理绩效管理 员工关系管理 招聘管理 员工满意度管理 总部人员人事管理其他事务性工作 121 建议 制定 决策 知情 执行 监控 人力资源流程与组织决策模型 RACI 主要步骤与决策点 燃气控股人力资源政策 燃气控
16、股人力资源战略 燃气控股年度人员计划 成员企业人力资源政策 成员企业年度人员计划 控股人力总监控股总经理 控股人力资源部 燃气控股董事会 燃气控股人力资源管理流程与标准 燃气控股各职能部门成员企业 燃气控股人力资源部成员企业人力资源 集团人力资源部门 薪酬与提名委员会 控股人力总监控股总经理 控股人力资源部 燃气控股各职能部门成员企业 燃气控股人力资源部成员企业人力资源 燃气控股董事会 集团人力资源部门 燃气控股董事会 控股人力资源部控股人力总监控股总经理 燃气控股各职能部门成员企业 燃气控股人力资源部成员企业人力资源 控股人力总监控股总经理 控股人力资源部 燃气控股董事会 燃气控股各职能部门成员企业 燃气控股人力资源部成员企业人力资源 成员企业董事会 成员企业人力资源 成员企业总经理 成员企业人力资源部 控股人力资源部控股人力总监控股总经理控股董事会 成员企业董事会 成员企业人力资源 成员企业总经理 成员企业人力资源部 控股人力资源部控股人力总监控股总经理控股董事会 成员企业各职能部门 成员企业各职能部门 燃气控股高管任免 控股总经理 燃气控股董事会 集团人力资源部门 集团人力资源部
