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1、经营范围：食品加工用酵母（有效期至年月日）、调味料（有效期至年月日）、谷物碾磨加工品（有效期至年月日）、其他食品（有效期至年月号）生产销售；保健食品（有效期至年月日）生产销售；食品添加剂（有效期至年月24日）生产销售；预包装食品销售（有效期至年月日）；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）；生产销售饲料；生产销售饲料添加剂（有效期至年月日），有机无机复混肥料（有效期至年月日）、福帮牌红酵母；互联网信息服务（不包
2、括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；电子产品销售；职业技能培训。 安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会会议资料（二）年产10,000 吨生物复合调味料生产线项目1、项目概况项目名称：年产10,000 吨生物复合调味料生产线项目项目总投资：14,200 万元项目经营主体：安琪酵母股份有限公司项目内容：本项目以公司YE 产品为基料，利用现代生物工程技术与工艺，引进国际先进生产装备，投资新建年产1 万吨生物复合调味料生产线项目；配套建设供水、供汽、配变电、污水处理及仓库、办公用房等工程。本项目生物复合调味料年产量10,000 吨，具体的产品产量见下表。序号 品种
3、 销量（吨）安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会材料171 新型YE 鸡精 5,0002 反应型YE 调味料 2,0003 风味YE 调味料 1,8004 餐饮YE 调味料 1,200小 计 10,000项目选址：武汉国家生物产业基地宜昌产业园，规划用地60 亩。2、项目建设的必要性（1）实施本项目是向下游和终端延伸YE 产品线和提升产品附加值的需要。以 YE 为基料开发的生物复合调味料将充分发挥公司YE 产品的原料优势和技术优势，丰富和延伸公司食品调味领域的产品线，适合全球不同民族的消费以及速食消费群的需求，抢占全球高端调味品市场，引导YE 消费，推动健康生活。（3）实施本项目
4、是公司战略发展的需要，符合公司“健康生活创新者”的理念。3、项目建设的可行性（1）项目的市场前景调味料是居民日常生活的必需品，在改善居民饮食质量、提升食物口感方面发挥着重要的作用。随着居民生活水平的提高，调味料市场增长迅猛，2008 年我国调味料行业整体营业收入超过千亿元，近五年年均保持了20.72%的增速，与此同时，新型复合调味料如鸡精、鸡粉、浓缩料等不断涌现，有效迎合了居民消费升级的趋势，产品优势得到大众的认同。安琪酵母拥有亚洲最大的酵母抽提物生产线，是中国天然提取物专业委员会主任委员单位、中国调味品协会调味食品配料专业委员会主任委员单位，长期以来为国内外知名食品企业提供原料，积累了丰富的
5、调味产品开发和市场管理经验，公司依托原料优势和技术优势，开发出新型YE 鸡精调味料，反应型YE 调味料、风味型YE 调味料、YE 餐饮配料等产品。安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会材料18鸡精作为第三代复合调味料，受益于我国居民生活水平的提高、餐饮行业的景气和食品制造业的快速发展，行业正呈现出快速健康的发展态势。2009 年度，我国鸡精总销量约为19 万吨，2010 年度，我国鸡精行业总销量将达到约23.5万吨；到2012 年，我国鸡精行业总销售量达到约36.4 万吨。鸡精鲜度是味精的1.52 倍，且对人体的副作用小，使得鸡精取代味精消费成为一个必然的趋势。目前在发达国家如欧美
6、地区，鸡精产品消费量占鲜味调味品总量的80%以上，而国内鸡精与味精的消费比例截至2009 年底尚低于1:8，市场发展空间极大。（2）产品竞争优势本项目新型YE 鸡精是以富含高I+G 的YE 为基料，在普通鸡精配方基础上强化了天然YE、天然I+G 等成分后精心加工而成的一种新型的鸡精调味料。不同于普通鸡精的单一氨基酸呈味性，安琪酵母的YE 新型鸡精产品配方独特，由天然复合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味，滋味更加醇厚鲜美，并富含多种氨基酸、肽类，赋予了调味品的营养功能，此外本产品可耐受较高温度的长时间蒸煮，具有更大的应用性。本项目的热反应型YE 调味料是适应市场需要，将普通YE 进行特殊的美拉德反应，
7、并融合食品工程技术和调味技术后取得的适应全球不同民族和不断扩大的素食消费群需要的、具有独特风味的YE 产品，该产品不添加动物或植物的蛋白类提取物，保留了YE 产品的酵母提取物属性，同时又通过美拉德反应赋予合适的特种风味，具有较强的市场针对性。公司近几年开发的系列产品，均是以此思路开发出来的特种YE 产品，满足了不同客户的个性化需求，使产品具有独特性和差异化，增加了产品的附加值，取得了较大的市场销售额，并保持着很高的发展速度。本项目的天然提取物风味型YE 调味料是以酵母抽提物为基料，通过添加动物提取物、植物提取物、糖类等辅料进行美拉德反应，生成的具有特定肉类风味的呈味物质，极具彩虹效应，产品不仅
8、营养丰富，并且具有味道鲜美、香味浓郁、呈味均衡持久等特点。公司拥有生产风味型YE 调味料的专利核心技术，已陆续开发了鸡肉风味、牛肉风味、猪肉风味的膏状YE 调味料产品，成为其他调味品安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会材料19的核心原料，使用简单方便，在高品质调味料和食品工业中得到广泛应用。本项目的餐饮配料YE 产品是一种以特殊工艺将YE 和各种天然香辛物质通过特殊工艺加工而成的复合调味料。该产品适合中国传统餐饮的发展需要，并改造了中国传统的餐饮产业，既保持了中国传统餐饮的调味需要，又保证了食品安全，如大骨浓汤、鸡肉鲜香膏、面汤宝、粉汤宝、卤鸭增味膏、火锅增味膏等。餐饮调味料在我
9、国餐饮市场的发展空间巨大，目前在我国餐饮业年营业额两万多亿元中，调味料占到1200 亿元，而在这1200 亿元中，复合调味料只占了10%-12%。总之，YE 是一种纯天然、安全、健康的调味增鲜剂，可显著减少盐分添加，适应了“纯天然、无添加”的消费趋势变化和欧美食品“清洁标签”的发展需求。公司以YE 为基料开发的生物复合调味料拥有巨大的发展潜力。（3）强大的营销网络优势公司拥有近300 名营销人员，在全国各主要市场设有20 多个办事处，形成了信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销网络，产品销售遍及全国，并远销全球120 多个国家和地区，这是其他同行所不具备的。（4）原料成本优势本项目产品利
10、用公司YE 产品为基料，目前公司在宜昌、伊犁、崇左工厂拥有年产2.3 万吨YE 的产能，供应有保障；其他原料均为大宗基础商品，可从市场或生产企业直接采购，市场供应充足，供应量有保障。4、投资估算与资金筹措项目建设总投资为14,200 万元，其中建设投资11,200 万元（含土地征用费1,200 万元），铺底流动资金3,000 万元。拟通过本次非公开发行股票筹集项目资金。5、项目实施进度本项目拟于2011 年1 月开工建设，2012 年1 月建成投产，项目建设周期12 个月。6、项目经济评价安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会材料20估算的依据：（1）正常生产年年产量10,000
11、吨。产品销量如下表：品种 销量（吨） 销售价格（不含税） 销售收入（万元）新型YE 鸡精 5,000 16,000 8,000特种YE 调味料 2,000 22,000 4,400风味YE 调味料 1,800 28,000 5,040餐饮YE 调味料 1,200 28,000 3,360小 计 10,000 20,800（2）该项目经济评价指标如下表所示：序号名称 数值1 正常生产年均销售收入 20,800万元3 正常生产年均所得税后利润 3,194万元4 项目投资利润率 26.46%5 所得税后财务内部收益率（IRR） 23.84%6 所得税后的静态投资回收期（含建设期） 4.98年7 所得
12、税后的动态投资回收期（含建设期） 6.70年8 盈亏平衡点 30.44%通过分析可知，该项目具有一定的财务盈利能力及抗风险能力，项目经济上可行。_安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会会议资料二O一O年十二月二十九日安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会材料2安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料目录一、安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会会议议程二、关于安琪酵母股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案三、关于2010 年度非公开发行股票方案的议案四、关于2010 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案五、关于变更埃及年产150
13、00 吨高活性干酵母项目有关事项的议案六、关于2010 年度非公开发行股票预案的议案七、关于前次募集资金使用情况说明的议案八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案九、修改公司募集资金管理办法的议案安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会材料3安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议议程现场会议时间为2010 年12 月29 日（星期三）上午9：30网络投票时间为2010 年12 月29 日9301130 和13001500。会议地点：湖北省宜昌市国际大酒店会议室主持人：董事长俞学锋先生会议议程：一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况二、选举
14、监票人（两名股东代表和一名监事）三、会议议案1、董事长俞学锋先生宣读关于安琪酵母股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案2、董事余明华先生宣读关于2010 年度非公开发行股票方案的议案3、董事李知洪先生宣读关于2010 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案4、董事李知洪先生宣读关于变更埃及年产15000 吨高活性干酵母项目有关事项的议案5、董秘周帮俊先生宣读关于2010 年度非公开发行股票预案的议案6、财务总监梅海金先生宣读关于前次募集资金使用情况说明的议案7、董事姚娟女士宣读关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案8、财务总监梅海金先生宣读修改的议案
15、四、公司董事、监事、高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问。五、股东及股东代表对以上议案进行审议和逐项表决。由于本次临时股东大会审议的第一至第七项议案都与公司非公开发行股票事项相关，根据公司法的规定，本次会议就上述议案作出决议，须经参加会议有表决权股东所持表决权安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会材料4的三分之二以上通过。董事长俞学锋先生宣布表决结果。六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。七、宣读公司2010 年第三次临时股东大会决议。八、湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师作股东大会律师见证；九、主持人宣布会议结束。安琪酵母股份有限公司2010 年第三次临时股东大会材料5安琪酵母股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案董事长 俞学锋先生各位
