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1、二0一五年度公司方针目标根据集团公司发展战略规划和实际情况，结合当前国际国内的经济形势，经公司董事会研究，确定2015年度方针目标如下：一、经营方针以市场为导向，以效益为中心开展各项工作。提升产品的先进性，提高设计质量和过程控制质量，强化基础管理，规范业务流程，加强绩效考核。二、主要经济指标 集团公司全年完成销售收入 万元，实现税金 万元，实现利润 万元。 三、主要措施1. 营销管理积极开发新产品，提高配套份额；不断开发新市场，提升销售业绩。加强对销售人员培训，提高人均销售额。(1) 2015年主机市场占有率提高10%；a. 开发新市场 个；b. 开发风力发电等新领域；c. 积极恢复增加份额减
2、少的老市场的供货。(2) 三项资金占用额比2014年下降30%a. 重点是成品库库存、周转库库存、未开发票，清欠一年以上未发生业务的客户。b. 每月下达压缩指标,并考核。(3) 销售责任的三包索赔额同比降低20%，每季度考核。降低销售费用，万元回款比2014年降低10%。2. 质量管理以分厂为主体，重点解决市场产品故障，规范产品失效模式的判定、分析、考核，改进产品设计、过程控制， 设计、制造原因三包索赔额比2014年降低35%。(1) 加强过程控制和PDI检验，进一步降低零公里PPM值。交付产品零公里PPM ；三包期产品故障率 %；(2) 提高产品总成一遍试验合格率；产品总成一次交检合格率98
3、%; a. 组织按规范的作业指导书对员工进行培训，规范作业流程，提高质量合格率水平和工作效率。b. 完善工装、夹具。（3) 降低内部质量损失，提升主要工序的质量指标； (4) 进货物资检验项目齐全率100%； 错漏检率不高于2%； 加强三包退回产品中对供方的责任认定和索赔。3. 成本管理制定有效措施和全方位的开支标准，严格控制成本支出，挖掘降低成本，增效潜力，提高经济效益。贯彻公司财务工作统一管理、分厂制核算的要求，进一步理顺、完善规范分公司的财务管理体系，完善落实各项监督制度和考核制度，准确及时做出分厂成本分析，真实反映经营成果。(1) 管控流动资金的占用a. 降低销售成本压缩三项资金占用5
4、000万元，减少利息支出300万元；压缩销售费用40万元（走访费、招待费、开发费、会议费、差旅费、工资等）；b. 减少生产资金占用200万元；c. 减少采购物资储备资金200万元。 (2) 采购成本降低1.5%；(3) 利用新材料、新工艺、改进产品结构节约成本200万元; (4) 降低外部质量索赔，外部质量损失比2014年降低35%，半年考核一次；(5) 加强生产过程的成本控制，核定产品材料定额，控制材料、产品废品率，细化考核，减少材料成本支出，节能减排。a. 主要原材料利用率提高2%；b. 节约能耗，降低电费、燃气费、蒸汽费等支出。(6) 提高工作效率，推行一人多岗，精简人员，降低人力成本。
5、(7) 压缩各项管理费用，降低非生产性开支20万元；(8) 合理调度和使用好资金、融资成本比2014年降低100万元；(9) 按制度加强账物管理，确保公司财产不受损失。细致工作，跟踪目标落实，准确及时作出成本分析。a. 加强物资管理，成品库、半成品库、原材料库帐物符合率不低于99.5%；b. .财务成品会计与材料会计每月与仓库保管员对帐，对发现问题及时纠正；c. 每半年组织全部清库一次，平日不定时抽查帐实情况；d. 每月要定时检查各仓库保管员的帐帐、帐实情况；e. 加强物价管理，对购入原材料的价格认真审核，对不符合公司规定价格的一律退回，不予记帐；f. 对不按规定使用增值税专用发票购入的物资，
6、一律在原价格的基础上下调15%以上记帐。4. 产品研发开发高端、节能型产品；产品开发标准化；健全过程工艺文件。(1) 全年开发A类新产品不低于60个，实现销售额2000万元；开发B类新产品不低于90个，实现销售额1000万元。新产品开发全年实现利润100万元。(2) 理顺开发思路，明确开发重点和领域； (3) 加强、加快技术革新项目（耐高温中冷器、EGR、ATS、新型结构重卡等）的研发、储备、应用，提高产品设计的先进性和可靠性； (4) 积极适应市场，重点开发工程机械国和重卡国产品； (5) 降低设计成本的研究，提高经济效益200万元； (6) 优化发电机组的结构和标准化设计。5. 生产管理（
7、含设备、安全、节能减排）以分厂为主体，提高生产计划的准时率，严格原材料定额的考核，降低内部质量损失。加强生产过程控制，提升可视化、标准化操作，推进CPS（每个分厂可试点两道工序），提高生产效率，确保实现安全生产。(1) 生产计划完成率98%;产品品种完成率95%; 准时交付率100%；a. 对零部件做好产能分析，分析出瓶颈过程和产品，并采取相应的措施，提高零部件的能力，缩短生产和供货周期;b. 确保零部件的安全库存，制定一个合理的目标; c. 每月在销售计划提报月度计划后，针对每个主机厂家制定合理的零部件计划，预计出合理的零部件生产计划，避免一些零星计划的重复; d. 完善原材料、物资消耗定额
8、，加强管理考核，降低生产成本200万元。(2) 人均劳动生产率同比提高10%以上（日产能）a. 提高设备利用率，根据生产需要增加部分设备；b. 根据岗位需要定期组织培训，提高操作技能。(3) 根据销售发货需求，组织调度好生产，避开尖峰和高峰用电时段，降低用电成本，节能减排，万元产值能耗同比下降5%以上。(4) 完善设备维护保养指导书，加强重点设备的维护保养，提高设备总效率;(5) 层层落实安全生产责任，按要求使用劳保用品，不得发生人身伤亡、火灾、设备损毁等安全事故。 6. 采购管理 加强对供应商体系的管理，坚持沟通帮扶和考核相结合的原则，提升供货业绩。(1) 认真论证分析物资月、年度需求，搞好
9、评估规划，规避突发因素的影响，缩短交付时间，采购物资准时率100%；(2) 对供方交付业绩月度考核率达到100%； (3) 主要原材料进货批次一次交验合格率99%； (4) 外协件让步接收率不高于4%；(5) 采购物资单价同比降低1.5%以上，全年节约采购资金200万元；(6) 采购物资不合格退货台帐清楚准确，采购物资不合格退货管理规定执行率100%。7. 绩效管理根据公司发展需要，招聘相关人才和员工，完善绩效考核办法，加强绩效考核，提高工作效率。(1) 提高工作效率，节省人工管理成本；a. 进行岗位能力评估，实行定岗定员，一人多岗制; b. 精简后勤管理和辅助岗位人员; c. 加强绩效考核管
10、理，每月对管理人员进行工作业绩考评，考核结果在当月工资中兑现；(2) 完善计件工资管理，定期核定车间劳动定额，及时调整产品计件单价，车间劳动定额覆盖率达到96%以上；(3) 制定年度培训计划，通过培训提升员工素质，提高职工工作技能，培训有效率达到95%以上。8. 企业管理(1) 建立并实施量化的、严格的目标管理及绩效考核制度。(2) 以提升TS16949质量体系运行效果为目的，做好审核，并检查、监督，推动落实考核。(3) 进一步完善ERP系统，有计划的推动已完善的ERP系统的正确使用，并对实施情况进行考核；(4) 根据确定的过程和程序，按实际进行流程再造，提升部门工作效率，打造可复制的标准流程
11、；(5) 完善三包退回产品管理制度，加强对三包退回产品的月度考核及内部质量故障的考核；(6) 按公司的管理制度抓好落实、监督和考核。 9. 党务和行政管理(1) 结合工作实际和公司工作重点，有针对性地组织开展党支部和党小组特色活动，每个支部开展特色组织活动4次以上，并形成文字总结，每次活动都要有成效；(2) 加强宣传工作，鼓励对外宣传报道，树立良好的公司形象；每季度更新和完善公司网站的内容；充实公司内部报纸的内容，重点传达公司的重大决策、发展动态、先模人物、先进事迹等，全年不少于12期;(3) 完善小改小革与合理化建议评审和奖励办法，组织和引导职工开展小改小革与合理化建议活动；(4) 继续抓好计划生育工作，晚婚、晚育率达到100，无计划外生育等违法违纪现象。(5) 配合公司的整体部署，压缩非生产性开支：a. 低值易耗品要建立台账,账物相符；严格按定额发放，并有统计考核；b. 车辆维修要提前做出预算，领导审批，维修费用单车统计考核；制定车辆油耗标准，每月定时对单车耗油进行统计考核；合理调度车辆使用，减少浪费；c. 油印、复印文件要有审批、有统计；d. 制定招待费定额标准，严格审批程序；e. 各办公室要做到人走灯灭，及时关闭电脑电源，发现有违犯的要进行考核、处罚；水龙头要随手关严，损坏的水龙头及时维修，杜绝跑、冒、滴、漏。 (6) 加强消防安全保卫工作，确保不发生火灾、失盗等事故。5
