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1、文件编号（ ）北京 科技股份有限公司关键业绩指标及职能评估体系说明2004年 月 日 目 录1.目的32.适用范围33.术语33.1指标种类33.2指标算法33.3指标解释33.4周期33.4.1制定周期33.4.2评估周期33.5否决项44.内容44.1原则44.1.1制定原则44.1.2提取原则44.2方法44.3程序54.3.1指标确认方式54.3.2指标变更54.4计分方法54.4.1关键业绩指标均为基本指标54.4.2分项指标的评估54.4.3否决项64.5关键业绩指标体系与现行目标/绩效管理体系的对接64.5.1计算公式64.5.2对职能评估的影响65.附件目录7附1：项目立项及评
2、估流程8附2：内部投诉管理流程10附3：公司及部门关键业绩指标细目13附4：2004年关键业绩指标体系结构图21附5：职能评估权重确定流程24附6：2004年各部门职能评估权重表281. 目的为进一步规范公司目标/绩效管理系统，保证关键业绩指标体系顺利纳入公司整体管理系统，特制定本说明。2. 适用范围本说明适用于北京 科技股份有限公司。3. 术语3.1 指标种类关键业绩指标共分为两大类：可以量化评估的指标和无法量化的指标。对于可以量化评估的指标，按照规定的算法计算成绩；无法量化评估的指标，可根据规定的流程进行评估。（流程说明参见附件1、附件2）。3.2 指标算法关键业绩指标算法用来明确指标的计
3、算方法或公式，不需要公式的要标明数据来源。3.3 33指标解释指标解释用来说明指标中一些有特定含义的内容。3.4 周期3.4.1 制定周期公司及部门关键业绩指标每年调整一次。3.4.2 评估周期指标的评估周期原则上应依公司绩效评估周期和公司及部门关键业绩指标细目中的相关规定执行。3.5 否决项对公司影响重大的指标将作为否决项。如果否决项没有达到设定的标准，则部门关键业绩指标考评总成绩为0。4. 内容4.1 原则4.1.1 制定原则4.1.1.1 指标标准必须可衡量4.1.1.2 指标是具体的，可以清晰定义其内容4.1.1.3 指标要有针对性，抓住关键管理问题4.1.2 提取原则4.1.2.1
4、公司关键业绩指标提取原则4.1.2.1.1 必须体现公司的工作重点4.1.2.1.2 适应企业现在的发展阶段和特点，并考虑公司未来发展需要4.1.2.1.3 应当涵盖公司运营的主要方面 4.1.2.2 部门关键业绩指标提取原则4.1.2.2.1 根据公司业绩指标和本部门职能制定4.1.2.2.2 能有效支持公司指标的实现4.1.2.2.3 体现部门工作重点，反映部门大部分管理功能，并包含部门重要例行工作4.2 方法关键业绩指标可以采用平衡计分卡的方式提取。4.3 程序4.3.1 指标确认方式公司级关键业绩指标由各部门主管提取，经过经理办公会讨论，并确定指标、算法、标准及权重，最后由董事会确认。
5、部门级关键业绩指标，在公司关键业绩指标确定之后，由各部门负责人提出，经经理办公会讨论并确定指标、算法、标准及权重，最终以目标协议书的形式确认。4.3.2 指标变更 关键业绩指标的各项内容：指标名称、算法、解释、标准、权重和考评周期经公司经理办公会通过后作为考评依据，一年内不得随意变更。若实际情况发生重大变化确需变更时（重大变化包括不可抗力、国家政策调整、市场重大变化、公司重要人员调整等），部门负责人应向总经理提出变更申请，申请应阐明变更的理由、变更的方式和变更可能造成的影响，最终由经理办公会审议并决定是否可以变更。变更流程参照北京 科技股份有限公司目标绩效管理办法。4.4 计分方法4.4.1
6、关键业绩指标均为基本指标基本指标达到或超过该指标设定标准时评估得分为100分，没有达到设定标准时评估得分为0。4.4.2 分项指标的评估当一项指标内分为几项分指标评估时，可以为各项分指标分配权重，具体权重大小根据分指标的重要性确定，评估时分别评估。4.4.3 否决项对公司影响重大的指标作为否决项，如果否决项没有达到设定的标准，则部门关键业绩指标评估总成绩为0。4.5 关键业绩指标体系与现行目标/绩效管理体系的对接4.5.1 计算公式关键业绩指标评估直接体现在现有评估公式的关键绩效成绩中。成绩总分关键绩效成绩职业规范成绩职能评估差距成绩属员满意度评估差距成绩4.5.2 对职能评估的影响关键业绩指
7、标的完成需要部门之间的配合协作，在此对职能评估进行补充说明。4.5.2.1 职能评估内容4.5.2.1.1 现有评估体系中职能评估的内容4.5.2.1.2 根据部门关键业绩指标确定的职能评估内容4.5.2.2 职能评估指标确定原则4.5.2.2.1 职能评估指标应体现对“人、财、物”管理的要求；4.5.2.2.2 职能评估指标应体现借助其他部门的支持，完成本部门关键业绩指标的要求；4.5.2.2.3 重要性原则：职能评估强调集中关联，即应该选取对部门该项指标有重大和直接影响的部门。这样有利于评估时关注重点和资源合理配置；4.5.2.2.4 已经在部门KPI中体现的指标不参与职能评估。如“预算差
8、异率”，在生产管理部的关键业绩指标中已设置，职能评估时不重复设置该项指标；4.5.2.2.5 评估部门给单一被评估部门所设置指标最多不超过五项。4.5.2.3 职能评估权重确定流程（流程图及表单详见附件5）5. 附件目录附1：项目立项及评估流程附2：内部投诉管理流程附3： 2004年公司及部门关键业绩指标细目附4： 2004年关键业绩指标体系结构图及解释附5：职能评估权重确定流程附6： 2004年各部门职能评估权重表附1：项目立项及评估流程节点经理办公会专家组受益部门项目相关部门ABC提交项目申请D项目立项1不合格评审合格不合格合格评审不合格不合格项目实施与管理项目结项报告收集信息开 始评审评
9、审合格2项目实施3项目评估结 束合格4节点说明：D1收集信息：项目相关部门收集信息。D2提交项目申请：项目申请的内容应包含：1、 项目立项原因和目的；2、 项目相关技术标准；3、 项目预期收益；4、 项目研制费用预算和时间安排。A2、B2、C2项目申请审批：首先由项目受益部门和专家小组进行评审，对项目的优缺点、可行性和项目预期收益进行评估并做书面确认，书面报告报经理办公会讨论确认之后，方可立项研制。D3、D4：项目实施：项目审批通过立项之后，项目相关部门负责项目实施。项目实施应实行严格的项目管理，制定相关项目管理制度，做好各类记录，根据节点和进度进行过程控制。项目完成编制项目结项报告。A4、B
10、4、C4项目评估：项目结项报告首先经项目受益部门和专家小组评审，通过后报经理办公会讨论，确认之后项目才能通过。评审内容应包括各类已经确定的技术标准以及是否能取得预期收益，两个条件缺一不可。附2：内部投诉管理流程节点运营管理部被投诉部门投诉人人力资源部AB开 始CD1不成立备案统计成立复审否接受投诉单是提出改进措施签字确认接收意见反馈投诉结 束兑现奖惩2345节点说明：A1、C1各部门填写投诉流转单，由运营管理部负责收集。B2被投诉部门签字确认：运营管理部应在三个工作日之内将投诉流转单下发被投诉部门，如无异议被投诉部门主管应在投诉流转单上签名。A2投诉复审：被投诉部门如果对投诉事项有异议，可在投
11、诉流转单上填写申诉理由并在3个工作日内向运营管理部提出申诉。运营管理部负责对事件进行调查和分析，并按照公司现行规章制度和工作流程对申诉事件进行审核，评定结果填入投诉流转单。运营管理部意见作为最终结果，申诉处理过程应有记录。B3对于确认的投诉，被投诉部门应在3个工作日内提出改进措施交运营管理部。A4运营管理部备案：投诉流转单由运营管理部存档。运营管理部在评估开始后的 1个工作日内将投诉流转单复印件交评估责任人作考评依据。C5、D5运营管理部将投诉流转单复印件一份交投诉部门通报投诉结果，另一份交人力资源部作为兑现奖惩的依据。投诉流转单编号：投诉部门投诉人投诉时间被投诉部门接收人接收时间事件描述：有
12、无异议： 主管签字： 影响及后果： 投诉人签名：补救措施：主管签字：复 审 程 序事实陈述：投诉处理意见： 运营管理部签字：附3：公司及部门关键业绩指标细目公司关键业绩指标表指标算法解释标准权重否决项考评周期净利润额财务数据20年度营业收入财务数据20年度净资产收益率净利润额/净资产10年度新产品贡献率新产品销售额/总销售收入（飞赛乐、苏诺片）新产品是公司定义的2004年销售的全部新产品类的销售总额10年度关键客户保有率销售额在500万元以上、合作年限2年以上的客户数量5年度二甲以上医院的数量医院纯销客户大于40万（ABC客户）重要城市的OTC主要药店的数量大型连锁药店目标客户增加量二甲以上医院的数量新进医院数量5年度成本费用降低率（当期成本费用总额/当期销售收入）（基期成本费用总额/基期销售收入）5年度人均营业收入营业收入/期内平均人数5年度产品质量合格率不合格产品批数10年度员工认同度员工认同分值在5分以上的人数/当期参评总人数通过员工调查得出5年度关键人才流失率当期关键人才流失人数/当期关键人才总数关键人才指公司经评价后确定的人员5年度注：“标准”如无特殊说明均为年度标准，下同。资金财务部关键业绩指标表
