企业员工职务犯罪讲座

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1、企业员工职务犯罪培训 2020 培训讲师 2020 01 01 目录 Contents 员工职务犯罪预防措施 03 犯罪是指触犯刑事法律 且给社会带来危害性 应受刑罚处罚的行为 刑罚处罚一般会让行为人失去自由 有时候还会附加失去剥夺某些财产或权利 什么是犯罪 3月25日 共享单车平台ofo小黄车 以下简称 小黄车 内审稽查部发布内部通告 称 自2018年年底以来 公司共查处8起贪腐案件 主要涉及倒卖公司资产 虚报费用等职务犯罪 4起进入司法程序 5人被移送依法机关 涉案金额数百万元 消息一出 近年来陷入 押金事件 的小黄车再次被推向舆论高潮 网友不禁发问 是谁 杀死了 小黄车 是随意停车 私自

2、加锁 恶意破坏 还是 此刻被发现的贪腐 权力不受监管 必然导致腐败 发生职务犯罪问题的并非小黄车一家 众所周知的京东集团 就特地开辟了 廉洁京东 的通道 分别于2016年11月5日 12月7日 2017年1月6日 5月3日 2018年8月24日发布通知 公告企业内部查处的共计25起以权谋私的职务违法 犯罪问题 职务犯罪 简单来说 就是利用职务便利 谋求个人私利 触犯刑法的行为 即 以权 谋私 职务犯罪的犯罪主体是多样的 包括但不限于国家机关 国有公司 企事业单位 人民团体中的工作人员 因此 常见的某某大老虎贪污受贿属于职务犯罪 上面提到的ofo员工倒卖公司资产 也涉嫌职务犯罪 什么是职务犯罪

3、2018年职务犯罪法院判处刑罚情况 民营企业员工犯罪的主要类型 职务侵占罪法律法规 刑法 第二百七十一条 公司 企业或者其他单位的人员 利用职务上的便利 将本单位财物非法占为己有 数额较大的 处五年以下有期徒刑或者拘役 数额巨大的 处五年以上有期徒刑 可以并处没收财产 职务侵占罪 二 公司员工将交付管理 经手 使用的财物据为己有 一 公司股东侵占自己出资的公司 企业的财产 三 本公司 企业人员互相勾结 监守自盗 四 虚构事实 隐瞒真相 骗取本企业财物 七 公司员工利用职务便利侵占公司财产用于个人私营企业的经营 八 公司员工利用公司空白支票 私盖经理印章支取公司存款 行为方式 五 加价采购产品并

4、占有差额 六 公司员工因为薪酬纠纷等原因而擅自扣留公司款项 职务侵占罪 立案标准 一 职务侵占数额在6万元以上的为数额较大 应予立案追诉 处五年以下有期徒刑或者拘役 二 职务侵占数额在100万元以上的为数额巨大 处五年以上有期徒刑 可以并处没收财产 职务侵占罪 案例 2012年2月至3月间 被告人郭某利用担任京东配送员的职务便利 先后三次擅自将公司电脑低价变卖 所得款项据为己有 依法被法院判处有期徒刑7个月 北京市海淀区人民法院 2012 海刑初字第2559号 以案说法 职务侵占罪 以上案例中 需要注意职务侵占罪与盗窃罪的区别 本案中 郭某秘密窃取电脑倒卖 价款据为己有 如果 郭某并非京东配送

5、员 窃取电脑的行为也没有利用职务便利 比如 他只是在大街上闲逛 看到街边待配送的快递起了歹意 顺手牵羊拿走了两台电脑 扭头进入街角一家小店销赃 那么 他的行为就属于秘密窃取公私财物 非法据为己有 涉嫌盗窃罪 但是本案特殊的情况就在于 郭某本身是京东的配送员 他是在履行配送职务活动的过程中实施的上述行为 充分利用了职务便利 因此 郭某的行为属于典型的职务犯罪行为 职务侵占罪与盗窃罪区别 法律法规 挪用资金罪 刑法 第二百七十二条 公司 企业或者其他单位的工作人员 利用职务上的便利 挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人 数额较大 超过三个月未还的 或者虽未超过三个月 但数额较大 进行营利活动的

6、或者进行非法活动的 处三年以下有期徒刑或者拘役 挪用本单位资金数额巨大的 或者数额较大不退还的 处三年以上十年以下有期徒刑 挪用资金罪 行为方式 1 挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人 数额较大 超过三个月未还的 2 挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人 虽未超过三个月 但数额较大 进行营利活动的 3 挪用本单位资金进行非法活动的 挪用资金罪 挪用资金罪 以案说法 2013年6月至11月间 肖某利用担任武汉某公司驻外销售的便利 多次收取第三方支付给该公司的货款合计10万余元 长期挪用于个人消费 案发前归还 最终被法院判决 认定构成挪用资金罪 判处有期徒刑一年 缓刑一年 武汉市青山区人民法

7、院 2015 鄂青山刑初字第00204号 2009年3月19日下午 安阳市某公司司机王某从公司拉走价值17750元的钢筋往他地送货 王某送到货并取走货款14750元后 因怨恨公司不给其发工资 遂即携款潜逃 最终被法院认定为构成职务侵占罪 判处有期徒刑一年 缓刑一年 安阳市殷都区人民法院 2010 殷刑初字第57号 以上两个案例 犯罪嫌疑人同样是利用职务便利收取公司货款 非常重要的一个区别就在于 王某收款后携款潜逃 案发前未予以归还 主观上具有非法占有的故意 而肖某在案发前归还了收取的货款 主观上只是挪用资金 而没有占有的故意 法律法规 故意毁坏财物罪 根据 刑法 第二百七十五条规定 故意毁坏公

8、私财物 数额较大或者有其他严重情节的 处三年以下有期徒刑 拘役或者罚金 数额巨大或者有其他特别严重情节的 处三年以上七年以下有期徒刑 故意毁坏财物罪 行为方式 1 主观上必须是故意包括直接故意和间接故意且不具有非法占有的目的2 实施了故意毁坏财物数额较大或者有其他严重情节的行为3 侵犯的客体是公私财物所有权 侵犯对象是各种公私财物破坏某些特定的公私财物除外如故意毁坏使用中的交通设备 交通工具 电力煤气 易燃易爆设备 危害公共安全的 以危害公共安全罪中的有关犯罪论处 故意毁坏财物罪 故意毁坏财物罪 立案标准 故意毁坏公私财物 涉嫌下列情形之一的 应予立案追诉 一 造成公私财物损失五千元以上的 二

9、 毁坏公私财物三次以上的 三 纠集三人以上公然毁坏公私财物的 四 其他情节严重的情形 故意毁坏财物罪 故意毁坏财物罪 案例 某制衣厂生产工人田某因为劳资纠纷 田某一时气不过 便在该公司的二楼后 故意将296件衣服毁坏致不可修复 据统计这些衣服一共价值4 47万元 事后 田某付逃离了现场 无奈仍难逃法网 被判处有期徒刑一年 缓刑两年 故意毁坏财物罪 以案说法 非国家工作人员受贿罪 刑法 第一百六十三条公司 企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利 索取他人财物或者非法收受他人财物 为他人谋取利益 数额较大的 处五年以下有期徒刑或者拘役 数额巨大的 处五年以上有期徒刑 可以并处没收财产 公司 企

10、业或者其他单位的工作人员在经济往来中 利用职务上的便利 违反国家规定 收受各种名义的回扣 手续费 归个人所有的 依照前款的规定处罚 非国家工作人员受贿罪 行为方式 一 索取他人财物 二 非法收受他人财物 为他人谋取利益 三 在经济往来中违反国家规定 收受各种名义的回扣 手续费 非国家工作人员受贿罪 非国家工作人员受贿罪 立案标准 一 索取或者非法收受他人财物 数额在6万元以上不满100万元的 属于 数额较大 应予立案追诉 处五年以下有期徒刑或者拘役 二 索取或者非法收受他人财物 数额在100万元以上的 属于 数额巨大 处五年以上有期徒刑 可以并处没收财产 非国家工作人员受贿罪 非国家工作人员受

11、贿罪 受贿方式 非国家工作人员受贿罪 非国家工作人员受贿罪 2005年至2008年间 被告人祝某任天津某公司总经理 任职期间 祝某利用职务之便 先后为张某 李某 刘某承接本公司业务提供帮助 并多次收受上述三人好处费共计162万余元 最终被法院认定构成非国家工作人员受贿罪 判处有期徒刑8年 并处没收个人财产160万 天津市高级人民法院 2014 津高刑二终字第7号 以案说法 非国家工作人员受贿罪 非国家工作人员受贿罪 法律法规 刑法 第一百六十四条规定 为谋取不正当利益 给予公司 企业或者其他单位的工作人员以财物 数额较大的 处三年以下有期徒刑或者拘役 数额巨大的 处三年以上十年以下有期徒刑 并

12、处罚金 单位犯前款罪的 对单位判处罚金 并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员 依照前款的规定处罚 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的 可以减轻处罚或者免除处罚 对非国家工作人员行贿罪 行为方式 给予公司 企业或者其他单位的工作人员以财物的行为通过对公司 企业人员行贿目的是谋取高于其提供的商品 劳务服务所应得的公平利润 牟取暴利 对非国家工作人员行贿罪 对非国家工作人员行贿罪 立案标准 一 个人行贿数额在6万元以上不满200万元的 单位行贿数额在20万元以上的 属于 数额较大 应予立案追诉 处三年以下有期徒刑或者拘役 二 行贿数额在200万元以上的 属于 数额巨大 处三年以上十年以下有期徒

13、刑 并处罚金 对非国家工作人员行贿罪 对非国家工作人员行贿罪 以案说法 案例 2005年1月至2007年11月 被告人夏某在承包太康县土地建窑烧砖期间 答应支部书记郑某 村主任汪某每人每年好处费20000元 郑某汪某分别从夏某的窑场拉走价值30000元 25520元的砖头 夏某答应给其二人的好处费 法院认为 被告人夏某为谋取不正当利益 给予他人财物65520元 其行为已构成对非国家工作人员行贿罪 被判处有期徒刑二年 缓刑三年 对非国家工作人员行贿罪 法律法规 侵犯商业秘密罪 侵犯商业秘密罪 根据 刑法 第二百一十九条规定 有下列侵犯商业秘密行为之一 给商业秘密的权利人造成重大损失的 处三年以下

14、有期徒刑或者拘役 并处或者单处罚金 造成特别严重后果的 处三年以上七年以下有期徒刑 并处罚金 1 以盗窃 利诱 胁迫或者其他不正当手段获取权利人们的商业秘密的 2 披露 使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的 3 违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求 披露 使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密 明知或者应知前款所列行为 获取 使用或者披露他人的商业秘密的 以侵犯商业秘密罪论处 侵犯商业秘密罪 行为方式 1 不正当手段获取权利人的商业秘密盗窃 即通过窃取商业秘密的载体而获取商业秘密利诱 即以金钱或者其他利益为诱饵诱使他人告知其商业秘密的行为胁迫 即以给他人带来财产 人身

15、或精神损害为要挟迫使他人违反其真实意愿而告知商业秘密其他手段 如用酒将知悉商业秘密的人灌醉或给知情人下 迷魂药 等2 不当披露 使用商业秘密的行为行为人将以不当手段获取的商业秘密予以扩散行为人将以不正当手段获取的商业秘密予以使用的行为 侵犯商业秘密罪 侵犯商业秘密罪 行为方式 3 合法获知但违法披露 使用商业秘密的行为行为人合法获知商业秘密行为人负有保密义务或承受有保密要求行为人违反义务或要求实施披露 使用或允许他人使用商业秘密的行为4 第三人侵犯商业秘密的行为第三人明知或应知转让人的商业秘密是基于侵权行为而获取或占有 但仍然接受转让或予以泄露的行为第三人虽然未直接以不当手段从权利人处获取商业

16、秘密 也未负保密义务 客观上实施了间接损害商业秘密权利人利益的行为 侵犯商业秘密罪 侵犯商业秘密罪 立案标准 侵犯商业秘密罪 涉嫌下列情形之一的 应予追诉 1 给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在50万元以上的 2 致使权利人破产或者造成其他严重后果的 侵犯商业秘密罪 侵犯商业秘密罪 案例 珠海赛纳公司成立于2006年 是一家研发 制造和销售激光打印机及其他打印耗材的创新型企业 拥有330多项国内外自有专利技术 2011年1月至3月间 余某与江西商人合伙 分别成立了主要负责产品生产的江西亿铂公司和为该公司产品进行服务的中山沃德公司 随后 余某 罗某 李某 肖某等人在未与赛纳公司办理正常离职交接手续的情况下 自动从赛纳公司离职 分别到江西亿铂公司和中山沃德公司工作 并将其各自因工作关系掌握的赛纳公司的客户类经营性信息资料私自带走 使赛纳公司遭受2000多万元的巨额经济损失 珠海市中级法院终审依法判定余某有期徒刑六年 并处罚金100万元的一审判决 依法改判江西亿铂公司罚金2140万元 改判中山沃德公司罚金1420万元 改判罗某有期徒刑三年 并处罚金20万元 改判李某和肖某有期徒刑二年 缓