中国黄金集团公司2011年效能监察方案.doc

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1、中国黄金集团公司2011年效能监察方案发布时间：2011-03-16 文章来源：中国黄金集团 为认真贯彻中央纪委、国资委纪委有关会议精神，落实集团公司2011年工作会议、2011年纪检监察会议部署，加强工程建设领域突出问题专项治理，落实“三重一大”决策制度，清除“小金库”滋生的土壤，加强对外聘施工队及设备物资采购的招投标监督与管理，结合集团公司实际，制定本实施方案： 一、指导思想 紧紧围绕集团公司实现“一个目标”，利用“四个平台”，实施“五大战略”，强化“两大支撑”，全力打造“四强四优”企业，建设世界一流的矿业公司的奋斗目标，按照：集团公司统一立项，各企业组织实施，集团公司督导检查、组织验收、

2、总结表彰的工作思路，重点开展对工程建设领域突出问题专项治理，“三重一大”制度执行情况，“小金库”清理情况及外聘施工队及设备物资的招投标情况的监督与管理。通过查错纠弊、堵漏挖潜，完善内控制度，全面提高企业的管理水平，提高决策的执行力。同时促进领导人员廉洁从业，防范违法违纪问题的发生，推进企业惩防体系建设。 二、组织领导 根据工作需要，调整集团公司效能监察工作领导小组，具体组成如下： 组 长：孙兆学 副组长：宋权礼 成 员：扈本海 徐松婷 王 静 鲍海文 李惠琴 杨 奇 章庆松 张继安 梅治福 领导小组下设办公室，挂靠在审计监察部。 办公室主任：扈本海 成 员：由人事部、运营管理部、资产财务部、投

3、资管理部、生产管理部、安全环保部、实业管理部、审计监察部等相关部门人员组成。 三、方法步骤 第一阶段：准备阶段（4月1日-4月20日） 1、分别召开效能监察领导小组和效能监察办公室会议。 2、学习有关制度、文件，部署工作任务，制定工作方案，落实责任分工。 3、采用各种形式、通过各种渠道，大力宣传效能监察的意义、方法、步骤、要求，形成干部职工了解效能监察、支持效能监察、参与效能监察的良好氛围。 第二阶段：各子公司效能监察阶段（4月21日-6月5日） 效能监察内容有4个方面：一是2008年以来实施的工程建设项目、技改项目，落实关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作有关事宜的通知（中金监察2009

4、185号）文件精神情况；二是2008年以来贯彻落实“三重一大”制度情况；三是继续铲除“小金库”滋生的土壤，建立长效机制的情况；四是2009年以来对外聘施工队的资质及设备物资采购的招投标情况。具体为以下8项： 1. 建设、技改项目立项报批程序、计划编制、合同、技术协议等规范情况； 2. 项目实施法人责任制、招投标制和监理制情况； 3. 资金管理情况，概预算管理，工程取费、付款结算、竣工结算等执行有关规定情况； 4. 监督管理体系对工程进展过程中工期、进度、安全、质量的职责履行与作用发挥情况； 5. 2008年以来“三重一大”制度落实情况； 6. 建立清除“小金库”长效机制的情况； 7. 外聘施工

5、队资质及是否经过招投标等相关情况； 8. 设备物资采购是否经过招投标等相关情况。 第三阶段：督察阶段（6月1日6月20日） 1. 分区组建综合督察组。从部分子公司抽调相关人员，组成5个综合督察组，分别负责片区内企业的工程建设领域突出问题专项治理、“三重一大”制度、清理“小金库”及外聘施工队资质及是否经过招投标等工作情况的督导和检查。 2. 监察手段：听取汇报、设立举报电话和信箱、个别谈话、现场勘察、查阅账目、查阅会议记录和其他必要的方式方法。 3. 查清存在的问题、查清问题的原因、查清有关人员的责任。发出监察建议书或监察决定书，向被查单位反馈监察情况，对工作中存在的漏洞和问题提出整改建议。 第

6、四阶段：整改评估阶段（7月10日-12月31日） 1.制定整改措施。 2.实施整改计划，在纠正有关问题时，做到边纠正错误，边建立制度。效能监察办公室督促落实。 3.向效能监察办公室报告整改结果。 4.各单位对本级组织实施的效能监察情况进行评估、总结，写出总结报告。效能监察报告内容应包括监察依据、检查过程、发现的行为偏差和管理缺陷、有关制度流程分析和监察建议或决定意见等；填写效能监察结果报告表，和总结报告一并报集团公司效能监察办公室。 四、要求 1.提高认识，加强领导。抓好效能监察是国有企业加强内部管理提高经济效益的必要手段，是国有企业改革发展的重要保证，也是国有企业党风廉政建设的客观要求。各子

7、公司要高度重视，切实加强组织领导，成立由行政一把手为组长的效能监察工作领导小组，及时研究解决效能监察中遇到的实际问题，切实形成统一领导、明确责任、部门配合、职工参与监督的工作机制。 2.监察部门要认真履行职责。要在企业负责人的统一领导下，进一步细化工作程序，健全责任体系，制定切实可行的实施方案。有计划、有目的、有重点地对工作开展情况进行监督检查。要注重过程监督，作全记录，对检查发现的问题经确认后要及时下达效能监察建议书、监察决定书并督促整改，做到动态跟踪，措施明确、有效改进。 3.工作中要将促进企业提高执行力作为效能监察的落脚点，注重发现问题、查清问题和纠正问题。各企业要针对效能监察中发现的问

8、题，认真分析原因，总结经验教训，建立健全规章制度，完善内部监督管理机制，堵塞管理漏洞，提高执行力，提高经济效益。 4.坚持实事求是，分清责任，对在效能监察工作中发现的问题，及时调查处理。对因管理混乱、工作失职等给企业造成重大损失的，要追究相应责任；对违反纪律的，要按照有关规定给予党纪、政纪处分；对涉嫌违法犯罪的，要依法移送司法机关处理。开展加快转变经济发展方式监督检查工作方案发布时间：2011-10-13 文章来源：中国黄金集团 为贯彻落实国资委纪委关于开展加快转变经济发展方式监督检查的通知（国资党委纪检2011147号），扎实推进集团公司加快转变经济发展方式监督检查工作，现结合集团公司实际，

9、制定本工作方案。 一、总体要求与基本原则 （一）总体要求。 各子公司（含重点三级、四级公司，下同）及集团公司各相关部（室）要按照国资党委纪检2011147号文件的要求（见附件2），围绕集团公司实现“一个目标”，利用“四个平台”，实施“五大战略”，强化“两大支撑”，全力打造“四强四优”企业，建设世界一流的矿业公司的奋斗目标，以此次开展加快转变经济发展方式监督检查工作为契机，使集团公司的各项工作再上一个新台阶，为集团公司“十二五”战略目标实现奠定坚实基础。 （二）基本原则。 1.坚持统一组织，分工负责。建立科学有效的组织领导体制和协作配合机制，注重发挥各个方面各个层级的监督监管作用，形成各司其职、

10、各负其责、上下联动、齐抓共管的工作格局，切实增强监督检查的整体性和协调性。 2.坚持统筹兼顾，突出重点。既要保证监督检查能够覆盖转变经济发展方式的主要方面，又要紧盯突出问题、抓住关键环节，选准着力点，切实增强监督检查的针对性和有效性。 3.坚持通盘谋划，分类实施。既要从全局出发考虑和处理问题，又要把握好区域协调发展、行业科学发展的特点和规律，实事求是地确定检查内容、工作节奏，切实增强监督检查的科学性和合理性。 4.坚持查纠结合，务求实效。严格执行党纪国法和国家法律法规，综合运用督促整改、查办案件、纪律处分、行政问责等多种手段，及时解决和严肃查处违规违纪违法问题，切实增强监督检查的权威性和严肃性

11、。 二、工作步骤 开展加快转变经济发展方式监督检查从9月份开始，12月份结束，分为以下四个阶段： （一）动员部署阶段（2011年9月30日前）。做好动员部署工作，健全组织领导机构和办事机构，研究制订实施方案，分解落实工作责任，确保监督检查工作有效开展。各子公司请于10月15前将本企业开展加快转变经济发展方式监督检查领导机构人员名单、办事机构联系方式和监督检查工作实施方案报集团公司加快转变经济发展方式监督检查工作领导小组办公室。 （二）自查自纠阶段（2011年10月15日前）。各子公司及集团公司各相关部（室）要按照国资党委纪检2011147号文件和本通知要求及本企业、本部（室）实施方案，全面组织

12、自查自纠，及时发现问题，总结经验，研究制订改进措施，边检查、边总结、边整改。各子公司及集团公司各相关部（室）请于10月15日前将自查自纠总结报告报送集团公司加快转变经济发展方式监督检查工作领导小组办公室。 （三）重点检查阶段（2011年10月下旬）。集团公司将根据各子公司及集团公司各相关部（室）自查自纠情况，组织若干检查组对部分企业及部（室）进行重点检查，发现、纠正存在问题，总结、推广好的经验做法。 （四）整改总结阶段（截至2011年11月30日）。重点检查阶段结束后，各子公司及集团公司各相关部（室）要认真组织制订整改方案，并对2011年开展加快转变经济发展方式监督检查工作进行全面总结，整改方

13、案和总结报告于12月5日前一并报送集团公司加快转变经济发展方式监督检查工作领导小组办公室。 三、工作要求 （一）加强组织领导。加快转变经济发展方式监督检查工作涉及面广、政策性强、工作难度大，是一项系统工程，必须加强组织领导。各子公司和相关部（室）要高度重视，切实加强组织领导，成立由行政一把手为组长的工作领导小组，及时研究解决具体工作中遇到的实际问题，切实形成统一领导、明确责任、部门配合、职工参与的工作机制。 （二）狠抓工作落实。各项监督检查负责部门要做好与上级主管部门的沟通协调，确保工作步骤、目标一致，研究制定监督检查具体方案，明确目标任务、细化责任分工、实化措施办法，重点对今明两年监督检查工

14、作作出安排；对监督检查项目列出具体清单，确保项目按时间节点、按目标任务完成；同时，要制定年度检查计划，报经领导小组办公室对检查时间、地点等进行必要的协调。监督检查领导小组要根据形势发展变化和监督检查实际，针对工作中存在的薄弱环节和遇到的新情况新问题，及时调整监督检查的工作重点、时间安排和力量投入等，创新监督检查的方式方法，保证监督检查顺利有效地进行。 （三）健全工作机制。要建立健全职责分工、工作程序、效果评估等制度，以及工作会商、情况通报、联合检查等机制，提高监督检查工作规范化水平。各子公司与集团公司相关部室既要各司其职、各负其责，又要通力协作、密切配合，形成监督检查的整体合力。负责部门要履行主抓职责，主动与参与部门加强联系，通过多种途径和适当方式及时交换意见，沟通协商，达成共识，做出周密安排。参加部门要积极协助、全力支持，按照总体部署和具体安排，把握工作进度，认真做好职责范围内的工作任务，确保不重不漏、监督检查到位。各项监督检查之间也要互通情况、资源共享，努力做到协调配合、衔接紧密、运转顺畅、优势互补、相互促进。 （四）严肃执纪执法。对检查中发现的问题要督促有关企业和相关部（室）确定整改目标、制定整改措施、明确整改责任、切实整改到位，坚决纠正有令不行、有禁不止或“上有政策、下有对策”的行为。各项检查中发现的违纪违法案件线索，要及时移送纪检监察机关依纪依法查