董事会制度范文

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1、董事会制度范文 董事会是采取会议形式集体决策的机构，必须有规范化的会议制度，按照法定程序运作，如果违反会议制度就会直接影响董事会合法有效地行使职权，也影响董事会决议的效力。 所以董事会必须遵循以下会议制度1会议次数董事会以会议形式作出决议，必须召开会议才能发挥它的功能，因此要保证召开会议的次数，防止因长期不召开董事会会议而削弱董事会的作用，甚至使董事会虚设。 所以董事会每年至少召开两次会议，因实际需要多开会议不受限制。 2会议通知每次召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。 如果属于是董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3会议主持人董事会会议由董事长主持，

2、如果董事长不能主持时，由董事长指定的副董事长主持。 4会议法定人数董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。 因为董事会成员人数是有限的，所以以全体董事人数为基数，只有在半数以上的董事出席时会议才能召开，否则出席会议的董事人数太少，而使会议的代表性、权威性大大降低。 5会议决议董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，这是对决议程序的严格规定。 必须以全体董事人数为基数，而不是以出席会议的董事人数为基数，这样就有必要的代表性，有利于决议的实施。 6董事本人出席董事会是公司的集体决策机构，对公司内部事务进行讨论，董事之间相互交换意见，因此规定，董事会会议应由董事本人出席。 董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。 这里表明董事会会议应当由董事本人出席，本人不能出席时，可以委托其他董事代理出席，但不得委托非董事人员代理出席。 7会议记录董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。 这就是董事和记录员要对会议记录的真实性负责，不得有虚假的记载。 内容仅供参考