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1、2019年建筑施工企业管理体系文件（程序文件+规章制度） X XX股份有限公司2019年建筑施工企业程序文件据依据ISO9001: xx、GB/T50430- xx、ISO14001: 2范围与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。 3术语参照本公司管理手册中的术语解释。 4职责4.1最高管理者a批准管理手册和三级文件的发布和更改；b批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。 4.2管理者代表a审核管理手册；b批准程序文件的发布和更改。 4.3技术质量部a负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改；b负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理；c负责电脑
2、应用软件的控制。 4.4经理办公室负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。 4.5其他有关部门a负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改；b识别、分发并控制相关方提供的文件。 46区域/专业公司技术质量部门负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发放和使用管理。 5工作流程51文件分级511与管理体系有关的文件包括a管理手册、程序文件及支持性文件；b工程技术文件和资料；c相关方提供文件；d相关法律、法规；e作业指导文件、记录等；f有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。 512管理体系文件结构图管理手册（一级文件）通用程序、共用程序、专用程序
3、（二级文件）管理制度、工作标准、标准、规范、法律法规、记录及其它资料（三级文件）512文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。 52文件的编号XXXX/XXXXXX文件批准年号文件顺序号“T”通用程序文件指质量、计量、环境、职业健康安全管理体系通用的程序文件“ZJG”质量、计量共用程序文件“HAG”环境、职业健康安全管理体系共用的程序文件“Z”质量管理体系程序文件“H”环境管理体系程序文件“A”职业健康安全管理体系程序文件“QA”管理手册“QSP”程序文件XX建筑公司53文件的编写、批准和发布531管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布。 532程序文件由技术质
4、量部组织有关职能部门编写，经管理者代表批准后发布。 533三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经相关部门分管领导审核、最高管理者批准发布。 535公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、发布。 必要时应经最高管理者批准。 54文件的发放541公司管理手册、程序文件及三级文件的发放和管理工作分两级控制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区域/专业公司，再由区域/专业公司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原则。 发放时应做好“文件发放记录”。 如因项目增加等原因需增印管
5、理手册、程序文件及三级文件时，由区域/专业公司相关部门从公司网站上，内部信息交流平台下载，编号并加盖受控章后下发。 542公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门组织发放，并做好“文件发放记录”。 54.3对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本，需要时可向业主及有关单位提供非受控版本。 55文件的更改551法律法规和相关要求发生重大变化或公司体制发生变化时，公司各职能部门应适时对与本部门有关文件的有效性进行评审，需修订或更改时，向技术质量部提交“文件更改申请”，经批准后由原编制部门修改。 文件的更改采用划改和换版方式。 552管理手册和三级文件的更改必须由最
6、高管理者审批，程序文件的更改必须由管理者代表审批。 技术质量部组织更改的实施，并将更改通知、更改件、“文件更改记录”发放至公司领导、公司各职能部门，将更改通知发放至区域公司技术质量部门。 区域/专业公司技术质量部门从公司网站下载更改件、更改记录并发放至所辖范围内所有受控版本文件持有者，做好发放记录，各单位负责销毁所辖范围内的作废文件。 56文件管理561公司各部门/单位应随时识别本单位的受控文件，建立“受控文件清单”，并及时更新。 562所有管理体系文件不准私自外借。 人员调动前，所在单位或部门负责将文件收回，并办理文件交接手续。 563工程技术文件和资料的管理工程技术文件和资料的控制按技术管
7、理制度执行。 一般包括图纸、图纸会审记录、设计变更单、施工组织设计、作业指导书（技术交底）等。 564相关方提供文件的管理收到相关方提供文件的部门/单位需识别其适用性，并控制、分发，以确保有关部门/单位/人员能够及时得到。 565相关法律、法规、规范、标准的控制，执行法律法规获取识别控制程序。 566批准销毁的文件由保管人负责销毁。 若仍有参考价值予以留存时，由保管人在文件的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。 6相关文件6.1技术管理制度6.2法律法规获取识别控制程序。 7记录71文件发放记录72文件更改记录7.3文件更改记录74受控文件清单文件发放记录文件名称文件编号发放号发放日期收文部门份
8、数收文人签字备注文件更改申请表编号文件名称编号版本更改位置及原因更改后内容（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期所在部门/单位意见日期主管部门意见日期审批人（签字）日期文件更改记录编号更改日期文件名称页号主要修改内容更改次数批准人（签字）日期受控文件清单编号序号文件名称文件编号或发文号发文单位收文日期持有人备注填写说明如文件作废请在备注栏中注明。 记录控制程序1目的对与管理体系有关的记录进行有效控制和管理，以保证提供管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。 2范围本程序适用于与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有记录的管理，包括供方的记录。
9、3术语参照本公司管理手册中的术语解释。 4职责41技术质量部负责管理体系内、外部审核和管理评审记录的、归档、保存和管理。 42各单位/部门负责收集、保管本单位/部门的记录，并按本程序规定的要求具体实施记录的控制。 5工作流程51记录的控制范围与分类511记录的控制范围包括管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等）。 也包括相关方的记录。 512记录的分类包括各项管理记录、各项检测、操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等原始记录。 52记录的填写521填写记录时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名，记录不得用
10、铅笔填写。 522记录的内容要完整、齐全，提供的数据资料要准确，语言要简练。 收集和保存的记录应尽量使用原始件（包括记录表格本身规定的复写件），顾客提供的记录可使用复印件。 523各项管理记录和各种报告要及时填写，各项检测、操作记录，监视和测量记录应随时，不得后补、伪造。 525记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。 如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。 凡以涂、贴、刮等方式改动的记录一律作废。 526管理手册、程序文件和其他管理文件规定的记录，由责任
11、部门或人员按相应的格式随工作进展如实填写；应由分包方生成的记录，由项目部相应责任人员及时收集。 53记录的标识531有编号设置的记录应按下列规则统一编号顺序号年度（如0012019）。 532与管理体系有关的活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。 54记录的保存、保护541所有与管理体系文件有关的记录由公司、区域/专业公司、经理部三级实施管理，各层次部门和人员应保管的记录参照“记录管理目录”。 542下列记录应由公司或区域/专业公司档案室归档保存a项目工程技术资料；b管理评审记录及有关决议；c内部审核报告；d第三方审核的有关资料；
12、e其它需要归档保存的记录。 543记录应存放在通风、干燥、安全且便于查找的地方。 544记录应保存的期限参照记录管理目录。 55记录的借阅/查阅借阅/查阅记录必须经记录管理部门（单位）负责人同意后，方可借阅/查阅。 与记录内容无直接关系的人员，无权借阅/查阅。 56记录的处理561记录保存期满后，保管人请示本部门（单位）负责人，由本部门（单位）负责人做出处理决定。 562批准销毁的记录由保管人负责销毁。 若仍有参考价值予以留存时，由保管人在记录的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。 6相关文件6.1文件控制程序7附录7.1记录管理目录附录表记录管理目录序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区
13、域/专业公司经理部1文件发放记录3年各部门各部门主任工程师2文件更改申请表3年各部门各部门主任工程师3文件更改记录3年文件持有人文件持有人文件持有人4受控文件清单3年各部门各部门主任工程师5管理评审实施计划3年技术质量部6管理评审报告5年技术质量部7管理评审记录5年技术质量部8会议签到记录表3年各部门各部门9法律、法规清单长期技术质量部10法律、法规获取渠道一览表长期各部门各部门11法律法规适用性评价表3年各部门各部门12年度人力资源需求计划长期人力资源部13员工（）季、年度考核表5年人力资源部14职工培训需求计划表3年人力资源部15“十一大员”人员花名册长期人力资源部16“三小员”人员花名册
14、长期人力资源部17特种作业人员花名册长期人力资源部安全员（工期内）18年度内审计划3年技术质量部职能部门19内部审核现场记录表3年技术质量部职能部门20内部审核不合格/不符合项报告3年技术质量部职能部门21管理体系内部审核报告5年技术质量部职能部门22纠正措施记录3年技术质量部职能部门23预防措施记录3年技术质量部技术部门24工程整改通知单工期内下达部门职能部门接收、下达人员25不合格品（项）及处理记录工期内技术质量部质量部门质检员26不合格物资处理记录工期内材料员27不合格测量设备处理记录工期内计量员28应急准备清单工期内安全员、环保员29安全生产情况汇总表3年安全管理部工程部门安全员、环保
15、员30安全生产情况月报表3年安全管理部工程部门安全员、环保员31环境与职业健康安全监测记录3年安全管理部工程部门安全员、环保员32事故（事件）调查报告长期安全管理部工程部门安全员、环保员33职工伤亡事故情况月报表3年安全管理部工程部门安全员、环保员34施工组织设计会签、审批记录长期技术质量部技术部门主任工程师归档35技术复核记录保修期满主任工程师36会议记录表工期内技术部门主任工程师表记录管理目录序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域/专业公司经理部37试（检）验/检测单位评价表保修期满主任工程师38分项工程样板及样板间（户、层）验收记录工期内主任工程师39环境因素清单长期安全管理部工程部门环保员40环境因素登记及评价表长期安全管理部环保员41重要环境因素清单长期安全管理部发布工程部门环保员更新42建
