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1、经济技术开发区工程项目治理手册经济技术开发区城投公司二O一二年三月60 / 62前 言 为了使我公司项目治理工作目标明确、责任到位、标准统一、程序合理、运行高效，确保工程质量、工程进度、工程费用和合同治理的有效监控，提高工程的治理水平和投资效益，依照上级建设治理部门的有关规范、规定及文件精神及相关要求，特制定本项目治理手册。该手册对业主的项目治理组织机构的模式、结构及各项机构的工作职责作了详细的阐述；对各项工作的操作流程作了明确细致的规定和讲明。在编写过程中，我们严格按照项目法人制的差不多思想和要求，结合本地区的具体情况，努力使该手册具有规范性、针对性、可操作性、系统性和实施的有效性，确保满足
2、全公司项目治理的需要。本项目治理手册既是我们工作的全面规划，也是项目建设治理的行动准则和指南。由于工程建设治理的复杂性，必定有许多不可预见的各种变化，在今后的实施中还需不断补充和完善。 目 录章节内 容页码第一章项目建设治理组织机构31组织机构32职能部门工作职责4第二章工程建设治理81工程前期治理82参建单位的治理103工 程 进 度 管 理154工 程 质 量 管 理175工 程 签 证、 变 更 及 价 款 结 算246工程验收277工程审计27第三章安 全 生 产 管 理 方法28第四章农民工工资支付治理规定36第一章 项目建设治理组织机构1 组织机构公司实行项目法人负责制，依照公司章
3、程规定，实行董事会领导下的总经理负责制。各部门实行岗位责任制，各分项业务做到岗位分工明确，责任到人。通过公司领导协调下的分工合作，确保工程项目建设按期、按质、按量顺利完成。组织机构框图董事会总经理副总经理总工程师总工办工程治理部投资进展部征迁及安全治理部财务审计部综合部2 职能部门工作职责为了加强公司项目建设的全面治理，健全组织机构，充分调动公司部门机构的工作积极性，规范工作程序，使工作任务、职责和功能明确，标准统一，保证工程质量、操纵建设工期和工程费用，提高投资效益及项目治理水平，特制定公司各部门的职责范围。一、总工办工作职责1、执行公司决策和决定,负责全公司项目建设技术治理工作。2、组织召
4、开有关技术会议及新工艺、新材料、新技术的研究和审查工作.组织技术攻关、试验研究、课题研究。参与工程重大变更。3、组织对公司工程技术人员的业务培训。定期或不定期组织工程技术人员学习新规范、新规程、新标准。4、协助制定工程部、合同打算部、监理单位、施工单位各项治理规章制度、考核方法。5、参与勘测设计、施工、档案、环保验收工作。6、参与编制工程招标资格预审文件、招标文件。7、在工程质量操纵、进度操纵、投资操纵、组织协调实施过程中对监理工程师进行监督检查。8、实行规范化治理,做好对监理、承包人的监督治理工作, 参与公司或上级主管部门、质检部门的检查、考核。9、完成领导交办的其他工作。二、投资进展部工作
5、职责1、负责工程建设项目建议书、可行性研究报告、初频设计、概预算调整及审批上报工作，2、负责对招标投标工作的指导和协调，依照审批权限核准建设招标方案和不宜招标的专门工程项目的申请并监督其具体实施。3、完成领导交办的其他工作。三、综合部工作职责1、执行公司的决策和决定，搞好公司内部目标治理考核。2、负责公司日常事务和对外联络，当好参谋，搞好协调和服务。做好各类会务及接待工作。3、负责公司文书往来、文件起草及收发工作，做好各种会议记录、会议纪要及简报工作；做好对外宣传报道及信息工作。4、按规定使用印鉴，做好重要文件的治理和保密工作，负责公司的综合档案室的档案治理工作。5、做好公司办公用品、固定资产
6、及低值易耗品的打算、采购、保管和发放工作。6、负责公司机动车辆治理、调度、使用、维修安排和肇事处理，做好驾驶员的安全教育工作。7、搞好接待信访、来访及外事工作。8、负责公司党务、精神文明、工会、女工、共青团、计生等工作。9、认真贯彻执行党和国家有关人事、劳动工资等方面的政策和法规，负责制定有关方法并组织实施。10、依照国家有关政策和上级有关规定，做好职员教育、考核、调配、辞聘、退休、奖惩、评模、评先及人事档案、劳动合同治理工作，以及职员社会保险及劳动爱护等工作。11、负责技术人员培训及技术人员职称评审、辞聘、考核等治理工作。12、完成公司领导交办的其他工作。三、工程治理部工作职责（1）负责项目
7、工程进度治理工作：a）依照项目总体目标要求，编制项目总体目标打算和时期性目标打算，协助和督促承包人和供应商编制目标打算，并进行审查、协助和督促治理部核查其落实情况；b)组织时期性检查与评比工作，编制时期性、月度目标检查评比方案;c)负责全线现场巡视，掌握工程进度动态，及时发觉实际进度与打算的差异，并调整下时期的目标打算。（2）负责项目的质量治理工作 a）编制项目质量操纵总目标，协助和督促设计单位、监理单位、承包人、试验检测中心和供应商编制质量操纵系统，并进行审查，核查其落实情况； b）负责不定期现场巡视,掌握质量动态； c）负责项目质量操纵关键点的设置工作，督促和检查承包人做好质量操纵关键点的
8、操纵工作。（3）负责项目实施期间的变更及工程款项支付审批工作（4）其他工作a)负责收集参建各方对工程建设的意见和建议，并向领导汇报；b)负责汇总各有关单位上报的各种报表，并及时向上级单位报送有关报表；c)负责项目的工程技术资料治理、归档和保管工作；d)负责项目环境爱护、水土保持治理工作；e)负责竣工资料的收集整理，组织项目竣工决算文件的编制；f)督促项目文明施工治理；g)协助治理项目的安全生产工作；h)协助相关处室做好征地拆迁、文物爱护和清欠民工工资工作；i)参与参建各方的协调工作；j)完成公司领导交办的其他工作。四、财务审计部工作职责1、严格执行国家法律、法规、政策和财经制度，管好、用好项目
9、建设资金，确保国家财产安全。2、加强资金治理，依照公司生产打算制定资金使用打算，积极做好统筹、融资工作，科学、合理调度和使用资金，提高资金的使用效率。3、建立健全各项规章制度，规范公司的财务治理和会计核算。4、按照会计法、会计基础工作规范的规定，认真办理会计核算、预算编制，为公司领导和相关部门提供真实、准确的会计报表。5、做好公司有关的资产登记和治理工作。建立定期财产清查制度，保证帐帐、帐证、帐表、帐实相符。6、对单位的经济活动全过程实施会计监督。协调财政、税务、审计、金融等经济治理部门及公司内部各部门的关系。7、负责财务会计档案治理，按时将会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料整理归档，
10、并妥善保管。8、经常开展财务分析，定期提交财务分析报告，操纵成本费用开支，促进增收节支，为经营治理预测和决策服务。9、参与拟订本单位的经济打算和业务打算，考核分析单位预算和财务打算的执行情况。参与单位各项经济合同的签订。10、对所属单位的会计核算和财务治理工作进行监督、检查、指导和协调。协助参与工程打算投资治理。主动配合监察审计工作。11、监督监理单位、施工单位的资金使用情况，确保资金的合理使用。12、对公司支付的工程资金进行跟踪审计调查，防止挪用和转移资金，确保资金专项用于工程建设上。13、对公司财务预算的执行和经济合同的签订情况进行监督。14、对征地拆迁资金进行审计和监督。15、完成公司领
11、导交办的其他工作。七、征迁及安全治理部工作职责1、负责用地及临时用地的征用、租用、拆迁、安置、补偿等有关手续审核、报批工作的协调及数量的核对、确认。2、做好征迁数量、进度的统计、分析和抽查有关情况，协调、督促征迁进度按时完成。提出征迁补偿费用的资金核拨数额，以便征迁工作顺利进行。3、依据有关法律、规章，公正、公平、公开、合理、协调、核实、申报等有关征用手续和补偿数额。4、做好工地施工安全治理、交通安全治理和工地治安工作协调及自然灾难等各项工作。5、建立健全安全生产制度和健全监督机制，检查督促工作制度、安全责任状的落实。按权限上报、协调处理安全生产的意外事故。6、抓好征迁工作和安全生产工作，定期
12、、不定期的进行检查评比。7、协调工程建设施工用电及供电线路的架设。8、整理完善征迁档案内业资料。9、做好综合治理工作，健全综合治理的各项制度、措施。10、完成公司领导交办的其他工作。第二章 工 程 建 设 管 理1 工程前期治理一、 工程立项投资进展部按年度向董事会提交项目建设打算，由投资进展部牵头，会同总工办共同审议后报开发区管委会等上级部门审批后下发，并依照建设项目建议书等资料及时办理立项批复。二、 工程设计总工办以招标方式托付具有资质的设计单位做好项目设计。设计完成后，由总工办牵头会同投资进展部，联系开发区国土、环保、财政等部门，必要时应邀请专家进行设计评审，提出修改意见后反馈设计单位进
13、行修改。未经评审不得开工建设。三、 招投标治理1、工程建设项目实行工程预算编制成果评审制度。在工程预算编制单位确定后，由投资进展部上报区财政局对招标代理编制的工程预算进行评审。区财政局组织中介单位在对编制的预算进行核对后，出具建设工程预算审核定案书作为招标文件中的招标预算价。未经核对的，不得招标。2、投资估算在50万以内的零星工程项目由投资进展部填写零星工程建设项目审批单，报开发区进展规划局、财政局审批，报区管委会批准同意后，方可组织实施。审批内容应讲明工程内容、概预算、资金来源及招标方式。3、除市进一步规范招投标活动实施方法（暂行）方法规定的几种情况外，财政投资项目的工程勘察、设计、招标代理
14、、施工、监理、质量检测、工程项目招商和与建设项目有关的重要设备、大宗材料采购等项目，达到下列标准之一的，必须实行公开招标：1) 房屋建筑和市政基础设施工程及土石方平场施工项目单项合同估算价在50万元人民币以上（含50万元）。2) 重要设备（国产）、材料等物资采购单项合同估算价在50万元人民币以上（含50万元）;进口机电设备采购一次进口在10万美元以上的。3) 勘察、设计任务单项合同估算价在30万元人民币以上（含30万元）。4) 工程监理单项合同估算价在10万元人民币以上（含10万元）。5) 工程质量检测单项合同估算价在10万元人民币以上（含10万元）。因专门缘故改为其他招标方式的，必须经开发区
15、管委会审定批准后，方可组织实施。4、开发区管委会批复能够进行邀请招标或其他招标方式进行招标的项目，在项目开工之前，由投资进展部牵头，将被邀请单位名单、建筑师（项目经理）、招标时刻、评标方法报董事会审议，并报开发区监察部门备案。整个招标过程由开发区监察部门、财政部门等单位全程参与监督。5、项目招标结束后，投资进展部将招标资料收集汇总装订成册，并按档案治理要求进行保存。四、 合同治理严格实行项目合同治理制度。投资进展部应依法依规做好合同治理工作，规范订立勘察、设计、招标代理、监理、工程施工、质量检测等合同。合同内容必须明确中标价、数量、质量、开工时刻、竣工时刻、付款方式、工程计量、工程计价原则、违约责
