海峰建安--企业章程

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1、呼伦贝尔市海峰建筑安装工程有限责任公司企业章程第一章 总则第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和在债权人的合法权益，根据中华人民共和国公司法，公司登记管理条例制定本章程。第二条 本公司（一下简称公司）依据法律、法规和本章程，在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动。第三条 公司的宗旨和主要任务是通过合理有效地利用股东投入到公司的资产，使其为人民创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。第四条 公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格。第二章 公司名称和住所第五条 公司名称：呼伦贝尔市海峰建筑安装工程有限责任公司第六条 公司

2、住所：呼伦贝尔市海拉尔区南开路新立街16号第七条 公司经营场所：呼伦贝尔市海拉尔区南开路新立街16号第三章 公司经营范围第八条 公司经意范围：房屋建筑工程施工。第九条 公司的经营范围以登记机关依照有关法律核准为准。第十条 公司经营范围中有法律法规规定必须报经审批和须领取经营许可证的，已经批准，并领取了经营许可证。第四章 公司注册资本第十一条 公司的注册资本为人民币贰仟伍佰陆拾万元整。第十二条 公司的注册资本全部由股东投资。第十三条 公司的注册资本中： 货币贰仟伍佰陆拾万元，占注册资本总额的100%。第五章 股东姓名或名称第十四条 公司有以下股东出资设立：毕俊山、毕学军、毕学成。第十五条 公司的

3、股东人数符合公司法的规定。第六章 股东的权利和义务第十六条 公司股东均依法享有下列权利：（一） 分配红利。（二） 股东大会的表决权。（三） 优先购买其他股东转让的出资。（四） 依法及依照公司章程规定转让其出资额。（五） 查阅公司章程、股东大会会议记录和财务账目，监督公司的生产经营和财务管理，并提出建议或质询。（六） 被推选担任董事长、副董事长、董事、监事及高级管理人员（法律、法规另有规定的除外）。（七） 在公司清算时，对剩余财产的分享。（八） 法律、法规和本章程规定享有的其他权利。第十七条 公司股东承担下列义务：（一） 遵守本章程，执行股东大会决议。（二） 依其所认购出资额和出资方式按其缴纳股

4、金。（三） 法律、法规及本章程规定承担的其他义务。第十八条 公司设置股东名册，记载下列事项：（一） 股东的名称（姓名）、住所、出资方式、出资数额。（二） 登记为股东的日期。（三） 其他有关事项。第七章 股东出资方式和出资额第十九条 公司股东出资方式和出资额如下姓名 出资方式 出资额 签名 毕俊山 货币 972.80万元 毕学军 货币 793.60万元 毕学成 货币 793.60万元第二十条 公司经公司登记机关注册后，股东不得抽出投资第二十一条 公司有下列情形的，可以增加注册资本（一） 股东增加投资。（二） 公司盈利。（三） 其他原因需要增加注册资本。第二十二条 公司减少注册资本只能是经营亏损。

5、公司减少资本后的注册资本不得低于公司法规定的最低限额。第二十三条 公司减少注册资本，自作出减少注册资本之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知之日起三十日内或自第一次公告之日九十日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。第八章 股东转让出资的条件第二十四条 股东之间可以相互转让其出资。股东向股东之外的人（法人）转让其出资时，须经半数以上的股东同意。不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资，否则视为同意。第二十五条 股东依法转让其出资额后，公司重新编制新的股东名册。第九章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第二十六条 公司设股东大会。股东大会由全体股东组成。

6、第二十七条 股东大会会议按出资比例行使表决权。第二十八条 股东大会是公司的权利机构，依照公司法行使职权。第二十九条 股东大会分为定期和临时会。第三十条 股东大会每年至少召开一次。第三十一条 有下列情况之一的，召开股东临时会。（一） 代表四分之一以上表决权股东提议时。（二） 代表三分之一以上董事提议时。（三） 三分之一以上监事提议时。第三十二条 公司召开股东大会，于会议召开十五日以前通知全体股东。通知以书面形式发送，并载明会议的时间、地点、内容及其他有关事项。第三十三条 股东大会由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行时，由董事长指定其他董事主持。出席会议的股东要在会议记录上签名。第三十四条 股东

7、大会行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划。（二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。（三） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。（四） 审议批准董事会的报告。（五） 审议批准监事会的报告。（六） 审议批准公司的年度财务、预算方案、决算方案。（七） 审议批准公司的利润方案和弥补亏损方案。（八） 对公司增加或减少注册资本作出决议。（九） 对发行公司债券作出决议。（十） 对股东向股东以外的人转让出资作决议。（十一） 对公司合并、分立、变更、解散和清算等事项作出决议。（十二） 修改公司章程第三十五条 公司设董事会，董事由股东大会选举和更换。董事会由全体股东组成，

8、其成员三人。董事每届任期三年，董事任期届满后可连选连任。第三十六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作。（二） 执行股东大会的决议。（三） 决定公司的经营计划和投资方案。（四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案。（五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（六） 制定公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。（七） 制定公司合并、分立、变更、解散的方案。（八） 决定公司内部机构的设置。（九） 聘用或解聘公司高级职员，并决定其报酬事项。（十） 制定公司的基本管理制度。（十一） 公司章程规定的其他职权。第三十七条 董事会设董事长一人。

9、董事长由董事会全体董事过半数选举产生和更换。第三十八条 董事会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事召集和主持董事会议。第三十九条 董事长不履行职务，又不指定副董事长或其他董事召集和主持董事会时，三分之二以上董事可以提议召开董事会议。第四十条 公司召开董事会议，于会议召开十日以前通知全体董事。第四十一条 董事会议所议事项须做成会议记录，出席会议的董事须在会议记录上签名。董事须对董事会会议的决议承担责任。第四十二条 董事会议实行一人一票和按出席会议的董事人数，少数服从多数记名表决制度。当赞成和反对票数相等时，董事长有权作出最后决定。第四十三条 公司

10、召开董事会议，须由半数以上董事出席方可举行。董事会议作出决议，须经全体董事过半数通过方才有效。董事会议表决的事项涉及某个董事个人利害关系时，该董事没有表决权，但算在法定人数之内。第四十四条 召开董事会，董事本人应该参加。董事因故不能参加时，可以书面委托其他董事代为出席董事会议，委托书要载明授权的范围。第四十五条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，并推选一名召集人。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。第四十六条 监事会行使下列职权：（一） 检查公司的财务。（二） 对董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督。（三） 当董事、经理及其他高级管理人员的行

11、为损害公司的利益时，要求以予纠正。（四） 提议召开临时股东大会。（五） 公司章程规定的其他职权。监事列席董事会议。第四十七条 监事会议实行一人一票、少数服从多数的表决制度。监事会议决议需经过半数监事表决同意，方才有效。第四十八条 监事的任期每届三年，任期届满可以连选连任。监事不得兼任公司董事、经理及财务负责人。第四十九条 公司设经理，经理由董事会聘任或解聘。第五十条 经理对董事会负责，并行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会会议决议。（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案。（三） 制定公司内部管理机构设置方案。（四） 制定公司的基本管理制度。（五） 制定公司的具体

12、规章。（六） 提请聘用或解聘公司副经理、财务负责人。（七） 聘任或解聘除由董事会聘任或解聘以外的管理负责人员。（八） 公司章程和董事会授予的其他职权。第五十一条 经理在行使职权时，不得变更股东大会的决议和超越授权范围第五十二条 副经理协助经理工作，经理不在时，由经理指定副经理代其行使职权。第十章 公司的法定代表人第五十三条 董事长为公司的法定代表人。第五十四条 董事长由董事会全体董事过半人数选举产生和更换.第五十五条 董事长行使下列职权：（一） 主持股东大会和召集、主持董事会议。（二） 检查董事会决议的实施情况。（三） 签署公司债券。（四） 法律、法规和公司章程规定的其他权利。第十一章 公司利

13、润分配和财务会计第五十六条 公司税后利润按下列顺序分配：（一） 弥补亏损。（二） 提取法定公积金。（三） 提取法定公益金。法定公积金按利润的10%提取，法定公益金按利润的5%-10%提取。第五十七条 公司依法建立财务会计机构和账册、制度。公司在每一个会计年度终了时作财务会计报告。公司的财务会计报告包括下列财务会计报表及附属明细表：（一） 资产负债表。（二） 损益表。（三） 财务状况变动表、财务情况说明表。第五十八条 公司除法定的会计账册外，不另设立会计账册。对公司资产，不以任何个人名义开立账户存储。第五十九条 公司会计年度报告在股东年会召开二十日前置备于公司，供股东查阅。第六十条 公司会计年度

14、采用公历制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。公司采用人民币为记账单位币。第十二章 公司的解散事由及清算办法第六十一条 公司有下列情况之一的，予以解散和清算：（一） 因不可抗力迫使公司无法继续经营。（二） 股东大会决定解散。（三） 公司因违反法律、法规被依法责令关闭。（四） 公司被宣告破产、公司因合并或者分立需要解散。第六十二条 公司依照前条第（一）、第（二）、第（五）项规定解散的，在十五日内成立清算组织，进行清算。清算组织由股东大会确定人选。公司依照前条第（三）、第（四）项规定解散的，由有关部门和人民法院根据有关法律、法权组织成立清算组织，进行清算。第六十三条 清算组织自

15、成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内向清算组织申报其债权。债权人申报其债权时，要说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组织对产权进行登记。第六十四条 清算组织在清算期间行使下列职权。（一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单。（二） 通知或者公告债权人。（三） 处理与清算有关的公司未了结的业务。（四） 清缴所欠税款。（五） 清理债权、债务。（六） 处理公司清偿后的剩余财产。（七） 代表公司参与民事诉讼活动。第六十五条 清算组织在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案。公司财产能够清偿债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款清偿公司债务。公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照股东的出资比例分配。清算其间，公