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1、为了使制度更好落地，报表程序管理总经理助理或人力经理每月向总经理书面上报：优秀企业经营管理规划体系中小民营医药连锁企业（大药房）公司经营管理发展规划设计实施细则方案（制度体系规划/年度经营管理计划/商品规划/核心业绩指标） XX企业规划设计事务所 XXXX年XX月XX大药房企业文化之制度体系建设规划建设CI公共（体系）经营层管理程序文件清单释义：制度体系建设同经营相对而言,管理是指对经营资源进行组合.配置.协调.控制等活动的总称。经营资源是指人力、物力、财力等要素，要使经营顺利进行,就必须对人、财、物等要素进行适当的组合与配置。当有管理作业活动的时候就需要管理制度来指导约束。管理制度为经营提供
2、有力的保障！是一个优秀可持续性企业和组织从“人治”迈向“法治”并最终实现“文治”文化管理的必由之路！一、职能管理体系制度清单(原157个制度，结合公司实际情况，经过多次整理，合计：约90个制度（部分流程表格是制度的支撑文件，大多数制度拟定须附带表格，管理制度一般包括但不仅限于以下方面):提示：绿色为拟定、修订并已初审制度；红色为靠后写的制度；蓝色为待定制度手册。1. 战略经营管理类制度（3项）:经营计划管理制度；权限管理制度（可以专门编制成手册）；月度工作简报管理制度（董会、总办拟定）。2. 市场与营业管理类制度（5项）:营业管理(4项):营销管理制度（内容：市场调查、计划与报表、客户开发、营
3、销活动、营销人员管理内容：组织架构、汇报与权责关系、店面人员日常行为规范、售后服务、贵重商品管理等）；区域经理工作管理办法；客户会员管理管理制度；营业人员绩效提成管理办法（营业部拟定、人力资源部给协助并审核）。 市场发展（1项）：市场开发人员绩效提成管理办法（市场部李红星负责拟定、人力资源部给协助并审核）。3. 供应链系统作业管理制度（12项）: 商品物资（7项）：供应商管理办法（采购、质量）；商品采购市场信息制度（采购）；采购计划管理制度（采购）；采购合同管理制度（采购）；商品价格管理制度（采购、商品）；废弃物品处理管理规定（物品、药品、商品等采购、商品部负责、质量监督药品）；商品近效期管理
4、办法（采购、商品）；物流服务（5项）：仓储管理制度（入库、验收规范、存储、配送、出库、安全、标准作业指导书等-储运部负责）；6S管理活动检查及奖惩办法（储运部、公共服务部配合）；配送车辆管理办法（计划、调配、车辆安全-储运部）；货品包装管理规定（储运部）；物流成本控制制度（储运部）等。4. 人力资源管理制度（27项）:考勤管理制度；员工招聘制度；会议管理制度；员工培训制度（总体）；试用期管理办法；员工合同管理制度；员工入职离职管理制度；员工返聘管理制度；员工社保管理办法；优秀人才引进、激励管理办法；员工合理化提案管理办法；公司部门和店面导师岗位带教管理办法（后面可纳入培训手册）；员工休假管理办
5、法；员工识别证管理规定；员工奖惩管理制度；员工异动管理办法；公司人员编制管理办法；员工晋升竞聘管理办法；员工职业规划（轮岗）管理办法；员工培训协议；员工保密协议；竟业管理协议；公司驻外人员管理办法；员工述职管理办法；公司制度管理办法（拟定、修订、执行检查等）；员工薪酬管理制度、员工绩效管理制度等（建议薪酬和绩效制度用时1个月）。5. 财务会计管理制度（18项）: 预算管理制度；财务审计制度；成本管理制度；付款管理制度（含应付账款处理程序）；会计凭证基础工作规范；现金管理办法；营业款管理规定；存货盘点管理办法；财务统计报表管理制度；固定资产管理制度（财务管理）；费用管理制度；商务差旅报销管理办法
6、；票据管理办法；工资发放管理办法；店面收银员岗位管理及操作管理规定；财务档案管理制度（专项）；公司财产损失核算办法（员工过失造成的：赔偿标准/赔偿比例等，与人力资源联系提取）；会计电算化管理制度（信息管理部需配合）。6. 行政办公管理类制度（21项）:客户接待管理流程；印章管理制度；公司资质证书管理规定；车辆管理制度；档案管理制度；部门工作计划管理办法；店面与仓库消防管理制度；公司与门店财产安全管理制度；办公用品管理制度；公司劳保福利用品管理办法（含工装）；例行节约倡议书；合同管理制度；公司文件制作规范（公文管理制度）；公司空调使用管理规定；员工宿舍管理规定（简化的写）；差旅管理制度（出差管理
7、制度，只拟定出差管理，费用和报销财务制定）；办公场所管理制度；固定资产日常使用管理制度（内容：申报、建档、维护、报损等）；连锁店医保刷卡管理规定；设备保养管理制度（公司门店设施设备的使用说明）；公司后勤总务管理规定（公司通讯、信函、水、电、员工工作餐管理；物业房租管理等）。7质量作业管理制度（6项）: 店面特殊商品质量管理规范；质量稽查管理制度；质量培训管理制度；质量档案管理规定；商品质量投诉管理规定（主要是质量问题）；执业药师管理规定。8. 信息化管理制度（3项）:IT系统与设备管理制度（公司所有信息系统、公司计算机与办公设备管理、机房、服务器、管理等规定）；公司信息系统管理制度（信息保密、
8、权限管理、安全管理等）；电子办公账号管理办法（财务、人力资源账号专控）。二、制度体系完善计划（附后表）:2020年制度体系建设计划表（约6个月）下表第 26 页 共 26 页序号阶段（期）工作方向（维度）责任机构时间节点（期限）备注1启动启动会（周会）总办3月25日3月30日前 宣贯（完成）2计划制度构架（清单）各职能部门3月31日4月8日前 设计并上报3草案制度拟定、修订、制定等各职能部门4月1日6月15日前4审核薪酬和绩效制度修订、初审；制度体系审核（初审）两个制度人力资源部（修订）董事办6月16日7月15日前完成此项的可以提前进入5阶段（审议）；两个制度审核与初审一起进行；5审议制度审议
9、（部门沟通、复核）各职能部门、人事部、总办7月16日8月15日前总经理、部分董事长参与6定稿制度签批总办8月16日8月23日前总经理、部分董事长7产品编制经营管理手册董事办8月24日8月31日前策划设计部、联系设计单位、手册下发。附录供参考：连锁药店经营层完整制度建设体系目录表1.XX大药房经营管理汇编手册 2.XX大药房-员工手册 人力资源部请准备6月份开始拟定员工手册内容包含：公司领导致辞、公司简介、企业文化、考勤、招聘、入职、试用期管理（带教培训、考评、面谈等）、培训、岗位异动、返聘、休假、奖惩、薪酬政策-薪资发放（简述）、离职、绩效考评（简述）、出差、借款、费用报销、社保、工装、礼仪规
10、范、礼貌用语、员工福利（含文化生活）劳动关系（合同）、职业规划、保密制度、安全守则、办公纪律、沟通（渠道方式、员工建议、面谈、员工申诉）、工会-关爱基金等。建议员工手册属于公司财产，离职必须上交；每个店面配12本（人员规模）；公司总部人手一本。3.XX大药房店长工作手册 4.XX大药房新店项目标准化手册 5.XX大药房招商管理标准化手册 6.XX大药房营运管理标准化手册 7.XX大药房培训标准化手册 8.XX大药房质量管理标准化手册（可参考GSP手册）9.XX大药房营业品质稽查管理手册 10.XX大药房部门管理工作手册11.XX大药房企业文化标准化手册（VI手册）XX经理负责10月底完成，XX
11、配合；公司标识规范LOGO；公司印刷品规范；公司广告设计张贴规定；公司参展设计规范、服装规范等。12.XX大药房电商管理手册 时间待定（内容：商城商品市场调查、网站内容管理、计划与报表、客户开发、活动方案与促销、网络推广日常工作标准、人员管理、售后服务、业务流程图、薪酬、绩效提成管理等（电商管理部拟定、人力资源部给协助并审核）。关于集团2020财年企业经营管理规划设计的方案 部 门：董事会职 务：董事长助理报告人：X X日 期：2020年2月TO:XX董事长：工作主题：“管理提升年”精细化管理目标：管理有道、管理有章、管理有序、管理有依。主要工作安排：第一阶段：基本调查与分析：（约18天）时间
12、节点：2020年2月102月28日；1.以发现问题（详见后附件）、分析问题、解决问题构架（方案）；2.附带董事长交办核心团队人员招募；3.企业文化之网站构架设计建议；4.XX县部分员工遗留问题处理建议等。5.月底前完成下店的调研，未来工作思路上交。6.日常人力资源部业务指导。第二阶段：组织建设与人员规划：（约30天）时间节点：2020年3月13月31日；1.企业价值链分析；2.组织结构设计、组织部门职能规范；三编工作：3.指导人力资源部定岗（岗位规范）、定编、定责（岗位矩阵图或职位说明书的编写）；4.日常人力资源部业务指导。第三阶段：管理制度体系建设与流程优化：（约75天）时间节点：2020年
13、4月16月15日；1.拟定组织指导其他部门完善管理（经营与管理类）制度清单；包含但不仅限于：战略、经营计划、市场、营业、采购、仓储、运输、行政、人力资源、财务、商品、质量（品管）、公共管理服务、信息系统管理、策划、监督稽查等。2.拟定、组织、指导、审核公司各职能管理制度的制定；3.制定或修订完善人力资源核心管理制度的方案设计（薪酬、绩效、奖惩等）；4.组织指导完善各系统制度管理作业流程；5.日常人力资源部业务指导。第四阶段：计划与目标管理建立或完善：（约15天）时间节点：2020年6月156月30日；1.计划管理的实施方法与指导；2. 日常人力资源部业务指导。第五阶段：检验与指导实施：（约30
14、天）时间节点：2020年7月17月30日；1.部门管理能力提升指导（部门一对一）；2.公司网站进一步优化（吸引客户、吸引人才），成为公司形象的窗口；3. 日常人力资源部业务指导。第五阶段：企业文化建设：（约30天）时间节点：2020年7月17月30日；1. 提升企业形象及员工职业化（规范）；2.办公室5S管理；3. 日常人力资源部业务指导。第六阶段：管控模式体系建设：（约30天）时间节点：2020年8月18月31日；1.公司总部职能与所属店面定位和关系；1.公司授权与分权机制确定；2.确定权限管控制度；3. 日常人力资源部业务指导。第七阶段：管理标准化体系：（约60天）时间节点：2020年9月110月31日；物流供应链标准化手册、药品经营质量管理手册、部门经理（主管）工作手册；一般岗位量化标准要求等”。第八阶段：管理标准化体系：（约60天）时间节点：2020年11月112月31日；1.组织公司2020年经营管理工作指南的编写；2.经营管理探讨；3.公司治理探讨；4.2020年终工作其他事项。5. 日常人力资源部业务指导。附件：发现问题汇总附件：发现问题汇总1.招聘的基础工作：表
