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1、10月8日会议纪要时 间：2003年10月8日 10:30地 点：通宝集团六楼会议室主 持 人：马永春 参会人员：王德全、刘 洪、韩召海、康丽华、何海玲、杜晓勤、赵文君、何 艺、刘新民、杨新铭、丁江玲记 录 人：宋 青会议内容： 马永春总经理主持召开了通宝集团周工作例会，现将会议有关内容整理如下：王德全副总经理：与新华信和远卓两家管理公司的合作正在洽谈中；审计部部门建设已完成，人员基本到位；内部审计制度流程已形成初稿，需讨论修订；计划对各成员企业进行财务预算审计和经济责任审计，以检查制度建设的完备、执行和落实情况；对精细化管理的实施进行诊断、纠偏。刘洪副总经理：同拜城煤炭工业公司和天山制药等几
2、家公司的合作正在进行中；拜城煤炭工业公司资产虚增导致评估值和帐面值差距较大的问题需尽快解决；库车的两个煤矿已达成转让协议，本月底可完成收购；同天山制药的合作已形成初步方案；战略投资部已建立了工作流程。韩召海副总经理：前期对整个债权进行了摸底，目前有三个案件正在执行中；协调了和硕麻黄素厂对外债权的案件，债务人正在逐步归还债款；对每一笔债权的经办人、责任人和知情人，都进行了案情了解，发出了协查通知书，确保了部分案件诉讼时效；对各成员企业制定了法律指导意见，对清收工作作了规范化的指导；协调了哈密利通案件的有关事宜；协调了和硕麻黄素厂应诉案件，力求将损失最小化；本周将派人前往阿克苏，对两个案件进行强制
3、执行；对刑事附带民事的案件，将采取相应措施；对伊犁霍尔果斯分公司的案件将派人调查取证。财务部：对通宝公司往来帐，进行了清理，已汇总成册；清理了1996年至今的收入、税金的申报和缴纳情况，目前正在进行9月份的帐务处理和纳税申报工作；外经贸集团工行贷款到期转款和压缩贷款金额问题，正在与区工行有关部门进行商谈；外经贸集团中行贷款问题正在商谈中；外经贸集团棉花贸易开银行承兑汇票一事，正在联系中；兵行抵押房产解封，正在磋商解决；财务预算工作已布置到各成员企业，有的企业按要求已完成，有的企业尚未按要求填报，待催收汇总后进行预算偏差分析。经营管理部：完善了经营管理部职责和工作流程，提出了部门人力需求计划；对
4、拜城煤矿进行了调研，发现企业管理不规范：一是没有完整规范的业务流程，二是没有准确齐全的财务成本核算数据。其原因是原乡镇企业的人员素质较低，大部分干部为新到和外聘人员，不熟悉情况，两个煤矿大部分干部又一直在忙于安全整改工作。现已将煤焦化公司的经营管理整改事项报公司领导审阅；目前正在编制年度方针目标办法和公司经营层目标考核流程，为明年的工作做准备。人力资源部：完成了第一次新员工培训和岗位定编工作，完成了员工保密协议和员工承诺书的签订工作；目前的工作重点仍是招聘和建立人才数据库，根据岗位需求，继续招聘缺编人员；经理人培训工作继续按计划进行；年底前完成2003年绩效考评和2004年绩效考核方案，最好有
5、咨询公司介入。行政管理部：完成了企业标识、企化墙的工作；固定资产的清理工作正在逐步进行，已对现购资产建立了卡片，对过去购置的资产，正在加紧清理；七楼锅炉房的资产已出让，资金回收一半；公文流转工作需细化；办公设备及用品的合理甄选工作正在开展中；办公设备（复印、打印、传真、长途电话）的使用制度细则正在制定；会议室的改造方案正在洽谈中。与会人员听取汇报后，经讨论认为公司本周及下周应做好以下工作：（1）要求各成员企业上报第三季度的财务报表，并对利润完成情况进行分析，重点关注国际实业和外经贸集团。由康丽华总监牵头，经营管理部、财务部配合。（2）2003年11月30日以前，通宝集团各部门和各成员企业上报明
6、年的工作计划、业绩目标和考核指标。由康丽华总监牵头，经营管理部、财务部、人力资源部协助。（3）重点关注和解决外经贸集团中行贷款问题，同时解决和协调好外经贸集团的资金需求问题。由康丽华总监和杨新铭负责办理。 （4）逐步与各大银行资产管理公司建立业务联系，以便加大资本运营力度。由韩召海副总经理牵头，经营管理部配合。督促国际实业，加快哈密利通的股权转让事宜。由韩召海副总经理负责。（5）加快收购库车和拜城煤矿的进程。由刘洪副总经理负责。加快收购水西沟煤矿，由刘新民负责。（6）做好和硕麻黄素厂、已收购煤矿、巴楚甘草公司的精细化管理工作，今年一定要有成效。由经营管理部负责。（7）集团本部和国际实业审计部人员要尽快到位，并制定出第四季度工作计划。（8）妥善处理完与信息中心房产置换问题。由康丽华总监负责办理。 （9）集团公司各部门要理顺和各成员企业各部门的对接关系，加强沟通及业务指导。由人力资源部负责。 （10）加快固定资产登记造册工作，加快办公设备用品使用制度细则的制定和实施工作。由行政管理部负责。 （11）积极探索对集团公司及各下属企业实施网络化（电子化）管理的可行性方案。由人力资源部和行政管理部负责。主送：通宝集团各部门抄送：(集团)公司董事长、总经理、副总经理、财务总监打印：宋青 校对：杜晓勤新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司行政管理部
