（管理制度）索亚规章制度

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1、 江苏索亚信息科技有限公司制度汇编 江苏索亚信息科技有限公司规章管理制度（试行版） 二一四年十一月 目 录序号名称编号页码1印章管理办法SY2014-0132档案管理办法SY2014-0273车辆管理规定SY2014-03114会议管理规定SY2014-04185人力资源管理制度SY2014-05226薪酬管理制度SY2014-06417绩效管理制度SY2014-07488考勤制度SY2014-08509公司奖惩制度SY2014-095610个人资质证书使用费用支付标准SY2014-106011财务报销标准及管理制度SY2014-116212工程移交办法SY2014-126913运营分配管理办

2、法SY2014-137214常用表单SY2014-14见附件包15SY2014-16SY2014-17SY2014-编号：印章管理办法拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的 为了完善公司印章的使用权限，便于分清权属划分，以减少印章使用带来的风险，特制定本办法。 二、具体内容 2.1 印章类别 公司的印章包括： 1、公章、法人章；2、合同专用章；3、工程部章（a第三项目部；b内科大楼项目部)；4、财务专用章；5、竣工图章（3枚）；6、发票专用章； 7、医盟公司印章（公章、财务章、法人章）；8、执业资格印章；9、复印无效章；10、苏迅公司印章（公章、财务章、法人章、合同章）。 2.

3、2 各印章使用范围及权限划分 序号印章类别使用范围审批人员1.1公章、法人章1） 工程承包合同、协议，劳务分包合同、协议，合作协议； 2） 投标书、报价，公司项目工程决算书； 3） 与供应商的合作协议； 4） 公司工商变更、股权变更、董事会决议； 5） 有关涉及到公司法律诉讼的文件； 6） 融资、银行贷款、对外担保、他人借款文件，开设帐户； 7） 公章借出； 8） 送审计的财务报表； 9） 人事合同、培训协议、聘用协议； 10） 项目投标联合体协议书； 11） 涉及到公司经济利益或其它利益的文件； 审批人：总经理/常务总经理 1.2经审议的公司制度、奖惩决定、社保手续、工伤保险、离职证明、收入

4、证明及其他相关人事材料。审批人：总经办负责人1.31） 宾馆、酒店、通讯协议以及一般的物管事务； 2） 经核准的资质、建造师等申请申报材料； 3） 建造师、五大员等各类人员资格证书考试、会计职称等各类报名资料； 4） 公司经营用各类证书、人员证书的延期换发、变更、污损、遗失补办资料； 5） 因备案、报名、资审、投标需要，前往需政府主管部门开具相关证明的准备材料；6） 一般性的备案资料。 审批人： 总经办负责人1.41） 公司同意参与项目的投标答疑、回复、确认函； 2） 公司同意参与项目的介绍信、授权书、报名申请、资格预审文件、建议性方案； 3） 与授权厂家的有关标前协议。 审批人： 设计部负责

5、人1.51） 合作项目进场报验、竣工验收报告、决算书、施工过程的有关函件（可能影响公司信誉的各类承诺书、回复函、询证函等除外）； 2） 公司项目工程款申请函； 3） 项目实施过程中，针对业主、监理及其它配合单位出具的函或回复函； 4） 公司项目竣工报告等相关竣工资料。 5） 涉及到售后维保的报价、函件、工作联系单等内容的文件 审批人：工程部负责人1.61） 每月的报税报表； 2） 税务登记证及相关证书的年检、换证； 3）“外经证” 办理、核销； 4） 银行对账单、存款证明、信贷证明、信用证明及保函办理、退回； 5） 缴销发票及购票。 审批人： 财务部负责人1.7公司同意参加的项目因报名、资审、

6、投标，所需的介绍信、一般授权委托书（授权书授权事项特殊的或涉及重大权限的需由总经理审批同意）以及相关表格、资质复印件等。 审批人： 各部门负责人2合同专用章1） 采购合同盖章2） 工程项目合同盖章，需要有“合同会签审批表”。 审批人： 常务总经理3 工程部章 所有在建工程项目（公司、合作方项目） 审批人： 工程部负责人4 竣工图章以公司名义承接完成的工程项目 审批人： 设计部负责人5发票专用、财务专用章（由财务部出纳保管） 审批人： 财务部负责人6各类执业印章造价员、建造师等 审批人： 总经办负责人 7复印无效章、用途章公司资质复印件 审批人： 财务部负责人注：以上用章过程中，涉及到重大金额或

7、对公司产生不利影响时，必须向总经理申请。 三、各印章使用流程 3.1需要使用各种印章人员须到印章保管人处填写印章使用情况登记表，到相应权限人员处进行审批登记，获签名批准后方可使用。如遇对应权限人员不在公司，则需电话请示，获得同意或授权他人审批后方能使用，审批人事后补签。 3.2如部门负责人岗位空缺，由总经理指定专人负责执行该空缺岗位的审批权限，直至该部门负责人到岗。 3.3执行过程中各部门可以提出合理化建议，便于修改完善。 3.4本规定从颁布之日起试行。编号：档案管理办法拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的 为做好公司的档案工作，实现档案工作规范化、制度化、标准化，提高档案管

8、理工作的正确性与效率，提高档案管理水平，确保第一时间正确解决问题。结合公司的实际情况，制定本办法。 二、原则 2.1档案是公司的宝贵财富。必须确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。 2.2对规定的应当立卷归档的材料必须按照规定，定期向总经办移交，集中管理，任何人不得据为己有。禁止出卖属于公司所有的档案。 三、公司档案的构成 3.1工程档案 1） 招标文件 2） 投标文件 3） 中标通知书 4） 工程合同（主合同、补充合同及相关采购合同、劳务分包合同等） 5） 设备清单（原始清单、后续增补清单等） 6） 竣工资料（竣工决算、竣工报告等） 3.2整体解决方案的相关文件3.3公司资质、证书 3

9、.4公司相关协议、合同 3.5公司财务档案由财务部自行保管3.6公司相关重要文件四、责任部门 4.1公司档案由总经办负责管理。职责： 1） 负责收集、鉴定、整理、保管公司的档案资料； 2） 负责检查公司工程项目的竣工档案编制、整理工作； 3） 开发利用档案信息资源，编制检索工具、专题资料，做好查（借）阅档案和利用情况登记； 4） 严格执行保密和资料管理制度，确保档案的安全与完整； 5） 开展档案宣传工作，提高职工档案管理意识，利用各种现代化管理设施和技术，完善档案管理工作，开展公司档案管理上等级工作，不断提高档案管理水平。 五、工程部、设计部、市场部有收集所监管项目档案的义务，督促各项目部及时

10、上交各项目的中标公示信息（截图）、中标通知书、施工合同、深化设计后的施工图、竣工资料、决算资料及整体解决方案资料。 六、档案收集 6.1公司项目由工程部、设计部、市场部相关工作人员提交给总经办，各合作方项目由客户经理负责催要，交总经办保管； 6.2归档的文件材料，应按照其自然形成规律，保持它们之间的历史联系，分类编号，整理立卷； 6.3归档的文件、材料必须是原件。要求线条、字迹、图像清晰，书写端正、纸质优良、格式统一。严禁使用圆珠笔、铅笔、易变色、褪色的墨水书写； 6.4各部门在工作中办理完毕的具有存查、利用价值的各种材料，都必须按规定完整地收集保存好，按归档时间移交总经办档案员； 6.5总经

11、办对收集和保管的档案进行整理、鉴定、汇编、归档。 七、档案资料的交接移交人员将档案资料交总经办时，接收人在交接资料登记本上登记，注明日期、交接内容明细、数量，交接人员签字确认，总经办注明保管方向。 八、档案存放 案卷经过系统整理后，应存放在相应档案柜内。 九、档案的利用与保密 9.1总经办应积极、主动地开展档案的利用，根据实际情况和工作需要，编制各种检索工具，编辑专题汇编和参考资料，充分发挥档案的作用。 9.2凡公司员工及持有单位合法证明的合作方企业员工，说明查阅档案（非密件）的正当理由，经总经办主要负责人同意，可查阅有关档案。 十、档案借阅 借阅时在借阅本上登记，注明用途及计划归还时间，按时

12、归还，归还后及时核销。 10.1工程项目报名、预审、投标等借阅 10.1.1公司项目由负责商务标书的相关人员在总经办处借阅； 10.1.2合作方项目给公司做的，由负责商务标书的相关人员登记借阅；客户经理负责催要归还给总经办； 10.1.3合作方项目自己做的，由客服专员在总经办处登记借阅，并负责催要归还。 10.2其他用途借阅，由需借用人员直接在总经办处直接办理登记借阅手续，用完后及时归还，预期不还的由档案员负责催要。 10.3在借阅工程中档案的损坏，由借用人员负全部补偿责任。 编号：车辆管理规定拟稿：总经办版本：试行版审核：生效日期：签发：一、目的意义 为加强公司车辆和驾驶员的管理，规范车辆使

13、用，做好后勤保障工作，特制定本规定。 二、具体内容 2.1派车管理 2.1.1公司车辆归总经办统一管理，凡因工作需要动用车辆，应预先提出申请，填写派车申请表。 2.1.2按下列优先顺序安排用车：（1）项目投标；（2）客户考察；（3）市场拜访；（4）突发情况。 2.1.3用车申请流程： 1） 用车部门提出用车申请（根据总经办提供的供选车辆及司机填写派车申请表或用车人在OA申请） 2） 部门负责人审核（在派车申请表上审核及签字或在OA系统中审批） 3） 总经办车辆管理负责人审批 4） 出车司机领取车钥匙（做好领用登记、开始里程记录） 5） 司机出车（出车前检查、路线查询确定、安全行车、高效安排行程、优质服务） 6） 行车记录登记（结束里程记录） 7） 交回钥匙并登记（出车司机负责拿钥匙期间车辆违章曝光罚款及出险事宜） 8） 总经办验收车辆完好状况及检查行车记录及领钥匙登记情况。 2.1.4市内用车：原则上按照派车流程管理（特殊情况需常务总经理批准）。 长途用车（包括县区）：需常务总经理批准。 2.1.5公司车辆的驾驶员应做好车辆的日常维护保养，定期检查车辆运行状况确保车辆状况完好，每次出车必须凭总经办的“派车申请表”，并按照派车申请表的要求填