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1、 沿海集团 作业规则 板块名称沿海地产投资集团策略规划会章程编号编制/修改审核审批页码第 3 页 共 3 页版本2005-1沿海地产投资集团策略规划会章程1 总则1.1 沿海地产投资集团策略规划会(以下简称集团策略规划会)是集团策略制定和策略调整的最高决策机构。1.2 集团策略规划会的宗旨是，适应复杂多变的房地产市场环境，加强策略的研究、制定和评估，提高决策的正确度，降低决策风险，避免出现重大的、方向性的决策错误。2 组织2.1 集团策略规划会成员组成：集团董事长、总办成员、总部各职能部总经理（含主持工作的副总经理）、区域公司总经理（含主持工作的副总经理）。集团董事长/总裁为主任委员。2.2
2、集团策略规划会为非常设机构，原则上每年召开一次会议。会议董事长/总裁由召集，集团发展管理部筹备。如有重大或紧急策略问题需要研究决定，董事长/总裁可随时提请召开临时会议。2.3 集团策略规划会须有达到总成员数2/3以上委员出席，方可召开会议。2.4 集团策略规划会根据议题需要，经董事长/总裁同意，可召开扩大会议，邀请其他人员参加。但是，被邀请的人员不参与相关的决策表决。2.5 集团策略规划会会议期间及休会期间的文秘工作由集团总部发展管理部负责。3 职责集团策略规划会的职责包括：3.1 研讨、评估企业内外部环境，提出集团策略发展方向；3.2 总结、评估集团策略实施和执行效果；3.3 提出并制定集团
3、重大策略方案或调整改进措施； 3.4 研讨、确定各地区公司经营策略、总部各职能部门功能策略；3.5 批准集团的策略报告；3.6 解决集团其他重大策略问题。4 决议与决策方式4.1 主任委员指定的成员必须在会前完成相关议题的会议文件。集团总部发展管理部负责在会前将会议文件及相关文件资料发给参会人员。所有参会人员会前应完成会议文件和资料阅读和思考。4.2 会议由主任委员或其指定主持人，所有参会人员必须对每个议题发表意见。所发表的意见由主持人指定的人员记录和整理。4.3 集团重大策略的制定和调整，采用表决方式，赞成者超过总数的1/2时，予以通过；当赞成者为总数的1/2时，董事长/总裁有权决定是否通过；当赞成者不足总数的1/2时，予以否决。5 附则5.1 本章程由集团知识管理部负责解释和修订。5.2 本章程自二00五年十月一日起生效。
