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1、公司规章制度汇编 北京北京 XXXXXXXX 技术有限公司技术有限公司 20082008 年年 目 录 一 行政管理制度一 行政管理制度 1 办公用品管理规定 2 文件管理制度 3 档案管理制度 4 印章管理制度 5 现场办公管理制度 6 固定资产管理办法 二 人力资源管理制度二 人力资源管理制度 一 人力资源管理制度汇编 1 聘用制度 2 考勤制度 3 培训制度 4 绩效考核制度 5 薪酬管理制度 6 员工请假 休假制度 7 劳动合同 8 福利和社会保险 9 安全制度 10 附 则 二 部门 岗位职责说明书 1 技术开发部 2 销售管理部 3 财务部 4 产品与客户服务中心 5 企业管理部
2、三 财务管理制度三 财务管理制度 1 费用申请 报销程序的规定 2 差旅费管理办法 3 礼品管理办法 4 手机费用报销办法 5 项目回款管理办法 四 销售管理制度四 销售管理制度 1 销售系统费用拨付 报销实施细则 2 销售合同管理制度 五 其他制度五 其他制度 1 其他合同 协议 管理办法 2 软件产品复制管理办法 一 行政管理制度一 行政管理制度 办公用品管理规定 第一条为加强对办公用品的管理 严格控制公司在办公用品方面的开支 特制 定本规定 第二条本规定所指的办公用品是指办公时必须使用的 价值在 2000 元以内且 会随着使用逐步消耗的物品 其中属于低值易耗品的依据固定资产管理 办法中对
3、低值易耗品管理的规定进行管理 第三条企业管理部为办公用品的采购 管理和监督执行部门 财务部为办公用 品的核算监督部门 第四条公司各部门根据实际办公需要提出采购申请 经本部门经理同意 企业 管理部经理审核 财务部经理核查 公司主管领导审批后 由企业管理 部根据审批后的采购清单统一进行采购 第五条采购办公用品要本着节省成本 价廉物美 急需先办的原则 第六条各部门申请购买的办公用品的费用计入各部门预算 第七条办公用品属于公司财产 使用部门和使用人要妥善保管 节约使用 在 员工调离时 公司有权收回其保管使用的办公用品 第八条本规定由企业管理部制定并负责解释 第九条本规定自颁布之日起执行 附件 办公用品
4、采购申请单 采购人 日期 年 月 日 物品名称规格预计单价 元 数 量 成本 元 备 注 成本总计 申请部门经理签字 财务部经理签字 企业管理部经理签字 主管领导签字 文件管理制度 第一条 为了使公司公文处理工作规范化 制度化 结合公司的实际情况 特制 定本规定 第二条文件的内容不应与国家的法律法规相抵触 第三条文件的起草和签发 1 公司文件应由有关部门负责起草 由企业管理部根据公司文件统一格 式生成上报文件 经起草部门同意 企业管理部经理审核 必要时经主 管副总裁会签后 报总裁审批签发 企业管理部按总裁的审批修改意见 对文件进行修改 形成正式文件 发放到相应部门 2 各部门的文件由各部门负责
5、起草 经部门经理审核 主管副总裁审批 后发文 3 发放文件采用书面文档和电子文档共同发放的形式 并在公司前台公 告栏中张贴一周 第四条 公文的格式 1 公司文件统一编号 2 文件统一格式 1 公司文件的标题统一为黑体 三号字 正文的字体为宋体 小四号 字 行间距要适中 2 文件正文中的内容应按照内容划分层次 通常标识为 第一条 1 1 第五条 公文的管理 1 公司文件原件及文件审批单和文件签收单由企业管理部分类归档 保 存 备查 2 公司各部门档案管理员负责签收 保管公司下发的文件 各部门经理 负责召集部门员工学习 领会公司文件精神并带头贯彻执行 第六条本制度由企业管理部制定并负责解释 第七条
6、本制度自颁布之日起执行 档案管理制度 第一条 为规范公司档案管理工作 特制定本制度 第二条 档案管理范围 1 公司设立 变更的申请 审批 登记以及终止 解散后清算等方面的 文件材料 2 公司印信 各种存续证明及资质证书 3 公司股东会 董事会 监事会形成的文件材料 4 财务 会计及其管理类文件材料 5 劳动工资 人事行政 法律事务类文件材料 6 经营管理类文件材料 7 科研 技术引进 技术转让 技术签定 系统验收报告 专利 著作 权 类文件材料 8 教育培训类文件材料 9 信息 情报类文件材料 10 声像资料 包括图片档案 影片档案 录音档案 录像档案等 11 其他具有利用和保存价值的文件材料
7、 包括决议 决定 条例 规章 制度等法规性文件 各类会议文件 重要记录 工作计划 工作规划和 工 作总结 第三条 档案管理体制 1 公司档案工作 要实行集中与分散管理相结合的体制 2 由企业管理部负责主体档案的管理 并对其他部门的档案管理工作进 行督促和指导 3 公司各部门指派一人担任档案管理员 负责对本部门形成的文件材料 进 行立卷和归档 必要时向公司企业管理部移交保管 部分档案需制作副 本 定期上交至企业管理部 第四条 档案管理工作规范 1 档案材料的收集 1 建立 健全立卷归档制度 确立归档范围 归档时间 保管期限 2 对遗缺不全的档案 采取不同措施 积极收集齐全 3 及时将办理完毕的文
8、件上交回收 在次年检查齐全后整理立卷归档 2 档案的归档 立卷与管理 1 区分卷宗 确定立档单位 2 分类 依据档案来源 时间 题目 内容 字母顺序分成若干层次 和类别 3 归档前将资料分类 分组放置在待办卷宗内 4 案卷排列 立卷按永久 长期 16 50 年 短期 15 年以下 分 别 组卷 卷内文件把正文 底稿 附件请示和批复放在一起 编制案 卷 目录和案内目录 并复印出四至五份 5 整理案卷 使之厚度适宜 控制在 1cm 至 2cm 之间 材料过窄应加 衬边 材料过宽应折叠整齐 字迹难辨认的 应附抄件 每一案卷 端正书写标题 6 对所有公司档案系统排列 确定保管期限 编制档案目录 卡片
9、按一定次序排列和存放 7 每年对档案进行一次清理 清除不必要保存的材料 对破损和褪色 的材料进行修补和复制 3 档案的保管 1 防止档案的损坏 延长档案的寿命 维护档案的安全 2 公司设立专门地点或专用库房或专用文件柜保存档案 4 档案的密级 1 绝密 指仅限于公司副总裁以上人员查阅利用的档案 2 机密 指仅限于公司部门经理以上人员查阅利用的档案 3 保密 指仅限于与岗位业务有关的人员查阅利用的档案 4 普通 指公司全体员工均可查阅利用的档案 5 档案的销毁 1 对已失效的档案 认真鉴定 编制销毁清册 该清册永久保存 2 办理销毁手续 经董事会或总裁批准 方能销毁 3 销毁时要有二人以上监销
10、并在清册上签字 4 公司终止 解散时 档案应移交控股股东或其他有关主管部门 5 公司应采取严密管理措施 防止档案失密和泄密 6 档案的借阅 使用 1 凡需使用档案者 均须填写 印章 印信 档案使用审批表 依据 调阅权限和档案密级 经各级领导签批后方能调阅 2 案卷一般仅供在档案室阅看 立卷的文件 资料可外借 外借的须 办理登记手续 3 借阅不得超过规定期限 原则上每次借阅期限最长为一个星期 到 期归还 如需再借 应办理续借手续 4 借阅档案者应爱护档案 确保档案的完整性 不得擅自涂改 勾画 剪裁 抽取 拆散或损毁 借阅档案交还时 须当面查看清楚 如 发现遗失或损坏 应及时报告主管领导 5 外单
11、位借阅档案 应持有单位介绍信 经总裁批准后方可借阅 且 不得带离档案室 其抄摘内容也须总裁同意且审核后方能带出 6 公司内档案利用的方式有提供档案原件和提供档案复印件两种 7 档案管理部门应主动向各部门 员工提供公司档案编研信息服务 主要方面为政策信息 管理信息 产品信息 专题技术信息等 8 档案主管部门应接受公司有关部门 人员定题咨询要求 9 依据国家档案统计法律法规 做好企业档案统计工作 10 政府有关部门依法执行公务 需要查阅公司档案 公司予以配合 协助 第五条 本制度由企业管理部制订并负责解释 第六条本制度自颁布之日起实行 附件一 档案管理工作流程 序号序号工作项目工作项目工作内容 工
12、作步骤及其他工作内容 工作步骤及其他 1 收集确立归档范围 归档时间 保管期限 积极收集档案资 料 2 归档区分卷宗 确立立档单位 依据档案来源 时间 题目 内容 字母顺序分成若干层次和类别 立卷按永久 长 期 16 50 年 短期 15 年以下 分别组卷 卷内文 件把正文 底稿 附件请示和批复放在一起 编制案卷 目录和案内目录 并复印出四至五份 3 保管对所有公司档案系统排列 确定保管期限 编制档案目 录 卡片 按一定次序排列和存放 4 借阅填写 印章 印信 档案使用审批表 依据借阅权限和 档案密级 经各级领导签批后方能借阅 案卷一般仅供 在档案室阅看 立卷的文件 资料可外借 外借的须办 理
13、登记手续 借阅期限不得超过一个星期 到期归还 如需再借 应办理续借手续 6 销毁对已失效的档案 认真鉴定 编制销毁清册 该清册永 久保存 办理销毁手续 经董事会或总裁批准 方能销 毁 销毁时要有二人以上监销 并在清册上签字 7 备注 附件二 档案登记表 序号序号时间时间文件名称文件名称 主题主题来源来源备注备注 附件三 印章 印信 档案使用审批表 日期 年 月 日 申请部门 印章 印信 档案名称 申 请 人 公司内使用 使用方式 借出公司使用归还日期 年 月 日 事 由 部门经理 日期 主管副总裁 日期 企管部经理 日期 总裁 日期 备注 附件四 档案使用登记表 序号序号文件名称文件名称 主题
14、主题卷宗号卷宗号借阅人借阅人借阅日期借阅日期归还日期归还日期备注备注 印章管理制度 第一条 为规范公司印章的保管 保证印章使用的合法性 严肃性和可靠性 有 效地维护公司利益 杜绝公司印章被违法使用 特制定本制度 第二条 本制度所指的印章包括公司的法人章 公章 合同章 财务章 专用印 章 钢印 手章以及各部门的部门章 第三条 印章的刻制 1 公司印章刻制由企业管理部报总裁批准 手章须报当事人同意 由企 业 管理部办理刻制手续 2 印章的形体 规格和质料须符合国家有关规定 3 公司各部门根据需要可以申请刻制部门章 但须报企业管理部审核 总 裁批准 由企业管理部办理刻制手续 第三条 印章的启用 1
15、新印章要做好戳记 并留样备案存档 2 印章启用须事先公布启用通知 注明启用日期和使用范围 启用时应 用蓝色印油 以示首次使用 第四条 印章的保管 移交和停用 1 公司各类印章必须有专人保管 1 公章 合同章 钢印 手章 专用印章等由企业管理部指定专人保 管 2 法人章 财务章由财务部指定专人保管 3 部门章由各部门指定专人保管 2 印章保管须填写 印章保管登记表 附件一 注明表中有关信息 3 印章保管人必须妥善保管好印章 不得委托他人代管 不得遗失或损 坏印章 非经正常审批 不得擅自使用印章或将印章外借 印章保管人 在印章每次被使用或外借时都要及时在 印章使用登记表 附件二 上 登记备案 如因
16、印章被违法使用 给公司造成直接或间接损失 而印章 保管人又不能指明直接责任人 则因此造成的损失由印章保管人自负 4 印章移交须办理移交手续 注明移交时间 移交人和保管人 5 如有下列情形之一 印鉴须停用 1 公司名称变更 2 上级部门通知更改印章 3 印章损坏 4 印章遗失或被窃 声明作废 6 印章停用须经总裁批准 并及时将停用印章封存或销毁 建立印章上 交 清退 存档 销毁的登记档案 第五条 印章的使用 1 使用范围 1 凡属以公司名义对外行文 开具介绍信 报送材料等须加盖公司公 章 2 凡属公司内部司字号发文 须加盖公司公章 3 凡属部门业务范围内的行文 原则上加盖部门章 4 凡属合同 协议类的文件 原则上加盖公司合同章 5 凡属财务会计业务的 加盖财务专用章 2 公司各部门在公司内使用印章或将印章借出公司使用 一律实行审批 登记制度 需填写 印章 印信 档案使用审批表 和 印章使用登记表 按正常程序申请使用 如无 印章 印信 档案使用审批表 印章保管 人 有权拒绝申请人使用公司印章 3 公司各部门因业务需要申请将公司印章借出公司使用 经正常程序审 批并获批准后 印章保管人方可将印
