企业变革项目管理技术方案

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1、本次会议的目的 共享与讨论主要的建议 结合了第二阶段a与第二阶段b的建议，包括变革的方向与具体的行动方案 三个遗留的问题 在以下方面与xx高层管理人员获得一致 主要的建议 实施领导小组的成员 讨论重要的实施问题以及计划下一步 按轻重缓急区分实施过程中需关注的问题的重要性，并确定在人员方面的要求 建立实施里程碑 议程 项目进展总结 变革方向综述 变革的主要方向和内容 一、 组织结构 二、 计划管理 三、 贷款风险管理和决策系统/工具 四、 资产负债管理及支持工具 五、 客户管理及支持工具 六、 支持结构 六-1 人事管理/绩效评估 六-2 稽核 六-3 信息系统 七、 总体实施计划 下一步 附录

2、 3-14 15-29 30-36 37-55 56-84 85-98 99-119 120-134 135-142 143-155 156-162 163-170 171-174 页 议程 项目进展总结 变革方向综述 变革的主要方向和内容 一、 组织结构 二、 计划管理 三、 贷款风险管理和决策系统/工具 四、 资产负债管理及支持工具 五、 客户管理及支持工具 六、 支持结构 六-1人事管理/绩效评估 六-2稽核 六-3信息系统 七、 总体实施计划 下一步 附录 第二阶段项目重点分为五个方面 总体目标 量化/明确xx发展整体目标，提出建议方案，为下一步具体实施作准备 借鉴全球最佳经验 结合中

3、国国情和xx现状 贷委会及信贷 风险决策管理改革 贷委会职能，组成 信贷评审总监机构 设立，组成，职能 信贷决策流程及各 步骤信贷评审人员 职能 信贷风险管理手册 大纲 资产负债风险管理 建立资产负债风险委 员会和办公室 风险委和办公室的职 能和组成 风险管理流程 资产负债风险管理对 技能、工具、系统等 方面的要求 资产负债风险管理手 册大纲 总分行职责分工 总分行架构及汇报体 系 信贷局组成及职能 分行机构及职能 客户经理在信贷管理 的主要职能 客户经理，分行经理 等职能手册大纲 信息，人事支持系统 按照新的组织构架 ，职能分工设定管 理信息系统要求 人事管理-绩效考核 体系(重点职能部门

4、已在各模块覆盖) 稽核检查系统 客户/行业 信用评级系统 客户风险评级系统( 完成3-5个样本) 行业风险评级系统( 完成1个行业评估) 早期预警系统模型 第二阶段加强双方高层领导的沟通和交流以确保方案 满足要求并得以顺利实施 项目重点 + Xxx 行长 Xxx 局长 Xx 局长 Xxx局长 Xxx局长 Xxx局长 项目重点 Xxx 行长 Xx总经济师 Xxx 局长 Xxx 局长 项目重点 Xxx 行长 Xxx 局长 Xxx 局长 项目重点 Xxx 行长 副总裁xxxxx 项目经理xxx,xx BCD全球金融专家顾问组 重点 + ABC成员 XX XXX XX XXX BCD成员 XX XXX

5、 XX 重点 ABC成员 XXX BCD成员 XXX XXX 重点 ABC成员 XX BCD成员 XXX XXX XX 重点 ABC成员 XX XXX BCD成员 XXX XXX XX ABC BCD 领导小组 项目小组 备 份 重要日程安排及模块小组会议 会议 第二阶段开题 行长领导工作 会议 总体 X行长小组 X行长小组 X行长小组 X行长小组 指导委员会汇 报会议 模块小组每周 定期会议 (1) BCD项目小组内部汇报会 (2) 行长汇报会 24-28 31-47-11 14-18 21-25 28-25-912-17 19-23 26-302-6 5月6月8月7月 9-13 6/2 5

6、/257/18 6/21 6/18 6/30 6/23 6/30 6/17 7/1 7/57/16 6/30 7/7 7/77/12 16-20 23-27 30-3 9月 6-10 13-17 8/24 (1) 9/69/15 项目范围和进展概述 第一阶段第二阶段a第二阶段b第三阶段 变革方向框架一、变革内容的细化 岗位、职责细化 组织大小变化 能力要求 二、系统和工具(相关 模块) 三、信息系统和人事 管理 - 绩效考核 岗位操作手册 实施计划 信息系统应用及供应商 选择(条件和短名单) 4/14 - 5/255/26 - 7/177/19 - 8/248/25 - 9/15 诊断 变革方

7、向的初步假设 项目范围和进展阶段(一) 信贷风险管理和决策系统/工具 已完成计划中 项目范围以外 第一阶段(4/14 - 5/25)第二阶段a(5/26 - 7/17) 第二阶段b(7/19 - 8/20)第三阶段(8/23 - 9/15) 对xx目前的信贷风险管 理和系统/工具的诊断 改革方向的初步假设 信贷风险管理组织结构 信贷风险管理相关职务 的岗位与职责纲要 信贷风险管理的基本流 程 初步的信贷审批流程和 评估标准 建议的客户、产业评级 体系及地区评级的设想 评级体系第一轮测试 -39个项目 -2种产业 -1个客户 信贷风险管理组织规模 的初步确定 信贷风险管理部门和主 要职务的工作手

8、册草案 贷款评审手册草案和系 统/工具指导，包括 - 评级系统 - 预警系统 - 风险组合管理报告样 本 - 影子价格的建议框架 - 第二轮测试 约500个项目 (BCD指导) 1个客户 绩效评估标准，对技能 和员工培养的要求 对MIS/IT的要求 信贷风险管理工作手册 (完成) 实施计划 -日程 -组织 -资源 -衡量标准 -应急计划 第二次试验(续) -1个客户 备 份 项目范围和进展阶段(二) 资产负债管理和计划 已完成计划中 项目范围以外 第一阶段(4/14 - 5/25)第二阶段a(5/26 - 7/17)第三阶段(8/23 - 9/15) 对xx目前的资产负债管 理和计划的诊断 改

9、革方向的初步假设 总体风险管理和资产负 债管理的组织结构 资产负债管理/计划相 关部门的岗位职责纲要 -资金、综计等 资产负债管理/计划的 基本流程和系统/工具 资产负债管理/计划组织 规模的初步确定 资产负债管理/计划部门 和主要职务的工作手册 草案 资产负债管理/计划操作 手册草案和系统/工具指 导 绩效评估标准，对技能 和员工培养的要求 对MIS/IT的要求 资产负债管理/综合计 划工作手册(完成) 实施计划 -日程 -组织 -资源 -衡量标准 -应急计划 xx财务策略方案 -可选性资本结构， 包括BIS资本充足方 案 -必须的政府支持 -如何衡量损益情况 的改善 第二阶段b(7/19

10、- 8/20) 备 份 项目范围和进展阶段(三) 客户管理 已完成计划中 项目范围以外 第一阶段(4/14 - 5/25)第二阶段a(5/26 - 7/17)第三阶段(8/23 - 9/15) 对xx目前的客户管理的 诊断 改革方向的初步假设 客户管理，包括资产重 组的组织结构， 客户管理职能的的岗位 职责纲要 -信贷管理 -财会 -资产重组 -分行 客户管理的基本流程和 系统/工具 坏帐转移和资产重组的 基本流程 客户管理职能的组织规 模初步确定 客户管理职能的工作手 册草案 绩效评估标准，对技能 和员工培养的要求 对MIS/IT的要求 客户管理工作手册(完 成) 实施计划 -日程 -组织

11、-资源 -衡量标准 -应急计划 资产重组研讨会/讲座 第二阶段b(7/19 - 8/20) 备 份 项目范围和进展阶段(四) 组织结构 已完成计划中 项目范围以外 第一阶段(4/14 - 5/25)第二阶段a(5/26 - 7/17)第三阶段(8/23 - 9/15) 对xx现行组织结构的初 步诊断 总体组织结构 -总行 -分行 总行/分行管理职能的 岗位职责纲要 分行管理的基本流程 组织结构比照研究 总行/分行管理职能的定 义草案，包括相互汇报 的流程 绩效评估标准，对技能 和员工培养的要求 对MIS/IT的要求 总行/分行职责定义(完 成) -包括行长/副行长 职责定义 实施计划 -日程

12、-组织 -资源 -衡量标准 -应急计划 分行的规模/地点 分行整合 第二阶段b(7/19 - 8/20) 备 份 项目范围和进展阶段(五) 信息技术(IT)、人力资源管理和稽核 已完成计划中 项目范围以外 第一阶段(4/14 - 5/25)第二阶段a(5/26 - 7/17)第三阶段(8/23 - 9/15) 对xx目前的IT和人事工 作的初步诊断 IT银行比照 (应xx的要求推迟至第二 阶段b和第三阶段) 综合业绩衡量标准 对技能和员工培养的综 合要求 对MIS/IT的综合要求 IT/人事职能的岗位责任 人事计划流程 将业务需求与IT职能和 管理相联系 稽核职能的岗位责任 IT研讨会/讲座

13、IT/人事/稽核职能定义 手册(完成) 培训计划纲要 -主要要求 IT的主要需求 IT销售商选择指南 -可能的销售商名单 -选择流程和标准 实施计划 -日程 -组织 -资源 -衡量标准 -应急计划 培训 IT销售商的挑选和IT实 施 人事策略 建结KPI和人力资源管理 的关系 第二阶段b(7/19 - 8/20) 备 份 项目范围和进展阶段(六) 整合和实施计划 已完成计划中 项目范围以外 第一阶段(4/14 - 5/25)第二阶段a(5/26 - 7/17)第三阶段(8/23 - 9/15) 对银行总体战略的初步 讨论 准备、意愿和能力调查 向xx员工公布第一阶段 成果 实施小组的组织结构

14、- 领导职能 - 参与计划问题 交流与沟通(第三阶段继 续进行) - 报告会 - 简讯 具体的实施计划(完成) 实施小组启动会议 交流计划 -研讨会 -讲座 -简讯 第二阶段b(7/19 - 8/20) 备 份 (在第三阶段继续) 第二阶段A待定的问题简述 在这次会议中与行领导最终确认 现代风险管理 与系统/工具 资产负债管理 与计划管理 客户经理管理 与总分行组织构架 是否需要有复审一步，包括 ABC对复审的定义，职能划分，绩效 考核等 资产负债办公室设在资金局还是综计局 综合计划部门的结构，职能及工作手册的具 体定义，BCD 现方案主要有以下几点变动 ： 综合计划部门将负责全行业务计划的汇

15、 总，对计划执行进行监督 综合计划部门同时也负责对政府政策的 研究和对项目进行初审以保证xx对政策 上的贡献 但 评审计划，信贷风险组合计划将由 CCE职能部门完成 信贷计划，回收计划由总行贷款管理部 门完成 资产重组计划将由总行资产重组保全局 完成 是否仍需保留地区信贷局在总行 是否需要部分客户经理常驻于总行进行部分 项目受理及初审 目前计划是按BCD方案进行细化，并给出实施过程 的框架步骤和变革时间表 若ABC最终决定维持现行的评审步骤则估计25- 30%左右的工作要重新调整和修改 目前的计划是按BCD方案设在资金局，如将来改在 综计局则10-20%左右的工作需要重做 目前的计划是按BCD方案进行细化。如果将来xx决 定对综合计划部门的职能结构定义有所不同，需要 调整和修改的工作量将要根据xx最后决定来定。需 要重做的工作可能达到30%-40%左右 目前的计划是按BCD方案进行细化 - 即在总行设立 一个贷款管理兼支持部门， 但不设地区信贷局，不 设客户经理在总行 若ABC最终决定安置地区信贷局或/及客户经