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1、 鄂尔多斯市鑫垚工程机械施工有限责任公司目 录目 录1第一部分 管理制度3第一章人力资源管理制度3一、员工的招聘和录用3二、员工的调岗4三、员工培训5四、人事档案管理5五、员工辞职、辞退管理6第二章员工考勤管理制度7一、考勤规定7二、员工外出办事7三、员工请假8第三章文件档案管理制度9第四章印章管理制度9第五章物品采购管理制度10第六章伙食管理制度11第七章公司卫生管理办法11第八章车辆管理制度12第九章行政部管理制度14第十章工程部管理制度15第十一章技术员管理制度16第十二章财务管理制度17一、会计基本原则17二、财务监督制度18三、审批管理办法20四、现金管理办法28五、银行存款管理办法
2、29六、印鉴管理办法30七、票据管理办法31八、会计档案管理33九、附则37第二部分 岗位职责和行为准则38第一章 公司领导岗位职责38一、总经理岗位职责38二、董事长助理岗位职责38三、常务副总岗位职责39四、总经理助理岗位职责39五、鑫垚工程公司经理岗位职责40六、财务副总经理岗位职责40七、销售副总经理岗位职责41八、行政副总经理岗位职责42九、财务总监岗位职责42十、总顾问岗位职责43十一、常务顾问岗位职责44十二、纪检顾问岗位职责44十三、法律顾问岗位职责45十四、行政顾问岗位职责45十五、财务顾问岗位职责45第二章 综合部岗位职责和行为准则46一、综合部部长46二、办公室主任49三
3、、文秘51四、文书档案管理员53五、前台接待55六、考核督查办主任57七、考核督查办副主任57八、网络信息办主任58九、后勤科长59十、采购员60十一、仓库管理员62十二、厨师64十三、保洁员66十四、车管科长67十五、司机70十六、保卫科科长71十七、安全保卫人员73第三章 行政部岗位职责和行为准则76一、行政部部长76二、行政部副部长78三、办事处主任81第四章 工程部岗位职责和行为准则83一、工程部部长83二、测量技术员85三、爆破技术员88第五章 财务部岗位职责和行为准则90一、财务部部长90二、财务部副部长92三、会计95四、出纳97五、统计99第三部分 员工绩效考核101第一章 员
4、工绩效考核办法101第二章 考核评分表105一、公司机关员工董事长测评表105二、经理层民主测评表106二、员工民主测评表107三、部长级员工民主测评表108四、月度考核汇总表109附：董事长寄语112第一部分 管理制度第一章 人力资源管理制度一、 员工的招聘和录用1、 员工的招聘录用由公司统一组织进行，任何部门和个人不得擅自招聘录用员工。2、 员工的招聘录用必须坚持面向社会、公开招聘、择优录用、宁缺毋滥的原则。3、 员工的招聘录用程序：（1）用人部门根据工作需要和岗位要求拟定招聘计划，报董事长批准后组织施行。（2）由综合部和相关部门组织实施（报名、初选、笔试、面试、实践操作考试、体检等招聘筛
5、选工作）。（3）确定录用者，按照招聘考试考核情况，确定录用人员后发给书面录用书，说明报到时间、地点和相关要求等。（4）对新招聘的员工安排试用，并签订劳动合同。（5）员工的正式录用。根据试用期考核鉴定情况做出正式录用决定。试用期内发现不符合条件的，应予以辞退。4、 招聘录用的员工必须具备应聘岗位所要求的政治、业务、技能素质、文化知识及身体素质等条件。5、 凡有下列情况者，不得录用：（1）被判刑、劳教或有诉讼而未了结的。（2）亏欠公款受处罚且未结案者。（3）患有精神病或传染病者。（4）吸食毒品者。（5）品行恶劣，曾因此被开除或解除劳动关系者。（6）和其他单位仍保留劳动关系者。二、 员工的调岗1、
6、员工的调配要严格按照定编定员和生产经营工作的实际需要进行余缺调剂和平衡配置，既要合理流动又要保证员工队伍的相对稳定。2、 各分公司、各生产单位、公司各部室因工作需要增加人员时，原则上从公司内部调配。3、 员工调配审批程序（1）员工的调配必须由员工或部门向公司综合部提出书面申请，综合部根据定编定员和岗位需求情况提出调配意见。经调出、调入单位领导、分管领导审批同意后，方可调动。（2）公司副部级以上人员和高级专业技术人员的调配，须报董事长批准。（3）员工接到调动通知书后，管理人员应于五日内、一般员工应于三日内办妥手续，前往新单位报到。三、 员工培训员工培训分为1、 岗前培训：新进人员必须实施岗前培训
7、，由各分公司、各生产单位分别组织实施。2、 岗前技能培训：员工应积极参加本职技能学习，提高自己的工作技能和工作效率。岗位技能培训应与实际相结合。3、 转岗培训：为使员工胜任新的工作岗位，对其进行职业转换培训。4、 专业培训：视业务需要，对管理人员和专业技术人员进行新知识、新理论、新技术、新方法、新工艺和专业知识的培训，提高综合素质。四、 人事档案管理1、 总公司各部室的人事档案由综合部办公室统一管理。2、 各分公司、各生产单位人事档案由各单位综合科统一管理，总公司综合部备案。五、 员工辞职、辞退管理1、 员工辞职，本人应当提前30日将书面申请报本单位（部门），经签署意见后应及时报综合部审核，报
8、董事长同意方可办理辞职手续。2、 根据劳动法、劳动合同法的规定，公司对有下列行为之一的员工予以辞退： （1）违反劳动纪律、影响生产工作秩序的。（2）违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成5万元以上的重大经济损失的。（3）不服从正常调动的。（4）贪污、盗窃、赌博、吸毒、营私舞弊，情节严重但不构成追究刑事责任的。（5）无理取闹、打架斗殴、严重影响社会秩序的。（6）犯有其他严重错误的。3、 辞退违纪员工由各分公司、各生产单位、公司各部室负责，处理结果报总公司综合部备案。对违纪员工不及时辞退，追究相关领导的责任。第二章 员工考勤管理制度一、 考勤规定1、 公司全体员工实行考勤管理制度。2
9、、 员工上下班时间：（冬季） 上午：8:3012:00，下午：14:0017:30。（夏季）上午：8:00-12:00，下午：14:30-18:00,每天按时签到，不得以任何理由或委托他人代签到，一经发现，双方均按旷工处理。3、 公司冬季每日工作时间7小时，夏季为7.5小时。4、 员工薪酬由基础工资、绩效工资、奖励工资和工龄工资四部分组成，基础工资实行日工资制，绩效工资和奖励工资与个人业绩挂钩。5、 员工在规定上下班时间内超出10分钟均视为迟到或早退。超出30分钟视为旷工，实行考核扣分制。6、 累计旷工5天以上的解除劳动合同。二、 员工外出办事1、 在上班时间内，员工因公需要外出办事，必须向部
10、门领导说明，经领导的同意后方可外出。2、 如遇特殊情况当天不能返回公司的必须用电话向有关领导说明理由。3、 外出办事的食宿费用按公司规定报销，超出规定部分由本人自理。4、 发现办完事后以无正当理由不回公司的，按旷工处理。 三、 员工请假1、 员工请假应事前填写请假单，经单位领导审批后方可离开。因突发事件不能事前请假者，应以电话向单位领导报告,经同意后办理补假手续。员工无论何种原因，不履行请假手续而离开工作岗位的，按旷工处理。2、 一般员工请假2天内，由部门负责人批准，2天以上由分管副总批准；副部长、部长请假由分管副总批准；副总经理请假须总经理批准；总经理请假须经董事长批准。3、 员工因事请假扣
11、发当日基础工资，并在绩效考核得分中每请假一天扣一分。4、 员工患病或非因公负伤，工龄在5年以下为3个月医疗期，工龄在5年以上为6个月医疗期。医疗期在3个月内，发80%的基础工资。医疗期在6个月之内，前三个月发80%的基础工资，后3个月发50%的基础工资，超过6个月停发工资。5、 员工患病或非因公负伤需休假时，必须持旗级以上医院或医疗机构的诊断书，按照领导批准权限及程序，经同意确认后，方可按病假处理。6、 员工因工作遭受事故伤害或患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，给予停工留薪期。停工留薪一般不超过12个月，工伤员工评定伤残等级后，停发原待遇，按照工伤保险条例和各级政府的有关规定享受伤残待遇。7
12、、 其他情况执行国家有关规定。第三章 文件档案管理制度1、 必须做好各类文件的收发、阅办工作，收发文件必须填写收发文登记表。2、 所有行文由综合部部长和分管领导严格把关，履行签发手续。3、 工程技术资料、收发文件、会议记录、合同、协议等均要按时立卷归档。4、 借阅档案资料，要严格履行审批手续，限时收回。5、 加强保密工作，妥善保管机密文件，杜绝外泄。第四章 印章管理制度1、 公司公章、合同章由综合部统一管理，财务印章由财务部统一管理，销售印章由销售部管理，各生产单位的印章由各生产单位统一管理。2、 新启用印章由总经理审批，综合部备案。3、 印章的使用必须由使用人填写印章使用登记表。4、 印章使
13、用要严格履行审批手续，一般由综合部长批准，特殊情况须经总经理批准。5、 未经批准擅自使用印章的，追究当事人责任。第五章 物品采购管理制度1、 采购业务由综合部采购员负责，在未经领导允许的情况下其他部门或个人不得私自采购。2、 采购较大型设备、物品及其他物资，必须填写物品采购申请单并按相应程序履行报批手续。3、 所采购物品要有明确的生产日期、厂商、技术参数，特殊物品要有安全使用证。4、 采购任何物品都需要索取采购票据。5、 不准利用职务之便谋取私利，不准以公司名誉为个人采购物品。6、 采购人员要严格把关，杜绝以次充好，货价不符。所购物品不符合要求的，须及时更换或退货。7、 办公用品的采购、保管、
14、发放由综合部统一管理。8、 办公用品履行出入库登记手续并建立领用台账，由各部门指定专人领取。 9、 凡购回的物品库管必须要亲自验收，查看包装是否完好、物品是否有破损。10、 库管要认真审核所购物品的数量是否与购物单和申报单一致，点清数量后方可入库。11、 所采购物品必须要填写入库单，采购员和库管员需同时在入库单上签字。厨房所购食品单据必须要有主厨签字。12、 物品领用必须要填写出库单，领用人需写明领用部门，所领物品的数量及名称，经领导批准后方可领用。13、 领用人在领用物品时要检查好所领物品是否完好，并在出库单上签字。第六章 伙食管理制度1、 公司给予每人每月360元伙食补贴，由后勤科统一安排，据实结算，每月报销一次，伙食费总额按月核定。2、 所有用餐人员需在开饭前一小时报饭，若没有报饭或晚于时间报饭，用餐自行解决。3、 外来就餐人员需在开饭2小时前到后勤科报饭，若晚于2小时的用餐自行解决。 第七章 公司卫生管理办法1、全体员工应养成良好的卫生习惯，不随便吐痰，不乱扔纸屑、烟头。2、禁止在电梯内吸烟、饮用饮料、吃零食，保持地毯的清洁。3、对于废弃物，要集中放置到楼道垃圾桶内，不得
