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1、公司董事会议事规则第一章 总 则第一条 为规范XXXX公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力、尽职履职，根据中华人民共和国公司法、XXXX公司有限公司章程、公司“三重一大”决策制度实施措施，结合公司实际，特制定本规则。第二条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。第三条 董事会是XXXX公司的权力决策机构，由3名董事组成，分别为：由管理的董事2人；职工代表董事1人。董事会设董事长，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。第四条 董事任期3年，任期届满，可连选连任。第二章 董事会职权第五条 董事会行使下列职权：（一）制定公司发展战
2、略，决定公司经营计划和投资方案；（二）制订公司年度财务预算方案和决算方案；（三）制订公司的利润分配方案和亏损方案；（四）制订公司增加或减少注册资本、发行债券的方案；（五）决定公司对外投融资、工程建设、收购出售资产、资产抵押等事项；（六）决定公司内部管理机构的设置；（七）决定聘任或者解聘公司总经理及报酬事项，根据总经理提名决定或解聘公司副总经理及其报酬事项；（八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（九）法律法规、公司章程、“三重一大”制度中规定的其他职权。第六条 董事会要严格按照“三重一大”相关要求，建立风险评估机制，履行审查、决策程序；重大投资项目要组织有关专家、专业人员进行评审。第
3、三章 议事方式和表决程序第七条 董事会会议由董事长召集和主持，由过半数董事出席方可举行；公司总经理、监事应列席会议。部室负责人可根据实际情况列席会议。第八条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。董事会定期会议一般在年底或年初召开，主要审议公司的年度总结、业绩考核、年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等事宜。有下列情形之一的，应当召开董事会临时会议：（一）2名以上董事提议时；（二）董事长认为必要时；（三）监事会提议时；（四）总经理提议时。第九条 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第十条 董事对董事会的决议共同承担责任。董事会决议违反法律、法规或章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。第十一条 董事会应当对会议决议事项形成会议纪要；对决议事项进行表决时，董事要在表决决议上签字。综合办公室要做好会议纪要、会议决议、会议记录的留档备份工作。第十二条 董事会涉及的有关保密事项，与会人员和其他知情人员均负有保密义务。第四章 附则第十三条 本规则自发布之日起执行。第十四条 本规则由董事会附则解释。XXXX运营有限公司2019年10月17日 3
