XX年管理评审会议资料模版.

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1、2010年度管理评审报告 日 期:2010 年10月 24 日 东莞力创电子有限公司 2010年度管理评审会议报告顺序 1:主持人发言: 李立 地 2:经理室报告: 崔晓 燕 3:业务报告: 乔茜 4:工程报告:刘孝儒 5:企划(生管/采购/仓 库) 报告: 杨波 6:品保报告: 钟大 旭 7:生产报告:屈馥琼 8:人事报告:胡安翠 9:行政报告:钟大兵 10:李副总总结: 二:经理室 评审内容： 1：质量、环境与环境物质管理体系的审核结果和以往管理评审的落 实结果，（内审、外审和客户的审核）； 2：本组织业绩和顾客满意程度的测量结果、应急报告(实际的或演 练的)； 3：环境质量绩效及法律法规

2、合规性评价的结果； 4：纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析； 5：上年度评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果； 6：由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施； 7：方针、目标、指标及方案完成情况及重要环境因素/危险源和重 要风险源的控制情况； 8：质量、环境与环境物质管理体系运行符合性，并提出改进建议； 9：顾客、员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题； 一、经理室： 1.质量、环境与环境物质管理体系的审核结果和以往管理评审的落 实结果，（内审、外审和客户的审核） 1.1.内审 内审不符合项分布表 pag2of2 ISO9001体系要素 ISO1400 1体系要 素 经理室文控品

3、保工程生产企划业务行政总计 5.1/5.3/8.5.14.2 0 5.2/7.2.1-24.3.1 0 5.2/7.2.14.3.2 0 5.4.1/5.4.2/8.5.14.3.3 0 5.1/5.5.1-2/6.1-44.4.1 11 6.2.1-24.4.2 0 5.5.3/7.2.34.4.3 0 4.2.14.4.4 0 4.2.3/44.4.5 0 4.2.54.4.5 0 7.1/7.2.1-2/7.3./- 7/7.4.1-3/7.5.1- 3/7.5.4-5 4.4.6 1 1 8.34.4.7 0 7.6/8.1/8.2.1-2/8.44.5.1 0 8.2.3/8.2.4

4、4.5.2 0 8.3/8.5.2-34.5.31 1 8.2.44.5.4 2 2 8.2.24.5.5 0 5.6.1-3/8.5.14.6 0 总计:102100015 一、经理室： 1.质量、环境与环境物质管理体系的审核结果和以往管理评审的落 实结果，（内审、外审和客户的审核） 1.2.外审和客户的审核 由于公司于2010年8月正式开工，无外部审核和客户审核 。 一、经理室： 2.本组织业绩和顾客满意程度的测量结果、应急报告(实际的或演练的) 2.1.本组织业绩 指标项目 目标值 目标达成情况(平均)目标适宜性备注 客户投诉率 1%2.7% 准时交货 98% 100% 制程不良率 10

5、00PPM2000PPM 环保检测合格率100%100% 一、经理室： 2.本组织业绩和顾客满意程度的测量结果、应急报告(实际的或演练的) 2.2.顾客满意程度的测量结果 指标项目 目标值 第三季度达成情况备注 客户满意度80分 一、经理室： 2.本组织业绩和顾客满意程度的测量结果、应急报告(实际的或演练的) 2.3.应急报告(实际的或演练的) 应急方面的演练计划中 一、经理室： 3.环境质量绩效及法律法规合规性评价的结果； 3.1.环境质量绩效 质量绩效见2.1 一、经理室： 3.环境质量绩效及法律法规合规性评价的结果； 3.2.环境质量绩效 质量和环境物质管理绩效见2.1 一、经理室： 3

6、.环境质量绩效及法律法规合规性评价的结果； 3.1.环境绩效 指标项目 目标值 目标达成情况(平均)目标适宜性备注 用水量 1%3.95%不好见1.3之A 用电量98% 96.85%一般见1.3之B 用纸量 100PPM1033PPM差见1.3之C 一、经理室： 3.环境质量绩效及法律法规合规性评价的结果； 3.3.法律法规合规性评价的结果 因公司新运作,收集的法律法规 经初步评审,公司的业务活动符 合 一、经理室： 4.纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析； 本年度的内部审核,其不符合事项 的纠正和预防措施围绕产品的符合 性进行. 一、经理室： 5.上年度评审所确定的措施实施情况和改进活

7、动的结果； 因公司新运作,本次为第一次管理 评审 一、经理室： 6.由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施； 因公司新运作,法律法规新收集和 执行,暂无变化,即未受到影响和也 无应变措施 一、经理室： 7.方针、目标、指标及方案完成情况及重要环境因素/危险源和重要风险源 的控制情况 7.1目标、指标及方案完成情况 见2.1和3.1 一、经理室： 7.方针、目标、指标及方案完成情况及重要环境因素/危险源和重要 风险源的控制情况 7.2重要环境因素/危险源和重要风险源的控制情况 1:公司所有部门依据公司现有实际和环境管理的法律法规要 求进行了详细排查,制作了环境因素排查表,并对环 境因素排查

8、表中的环境因素作出评价,并制作了环境 因素评价表,评价出了重大环境因素,将重大环境因素列 在重大环境因素清单上。以利对重大环境因素进行控 制. 2:化学品是本公司重大的危险源和重要风险源,已用独立的 危险化学品仓对化学品进行存放管理,对应化学品在存放 和使用现场都有标识和MSDS.并对化学品安装了防泄漏的 装置. 一、经理室： 7.方针、目标、指标及方案完成情况及重要环境因素/危险源和重要 风险源的控制情况 7.2重要环境因素/危险源和重要风险源的控制情况 3:危险废弃物已设立专有位置存放,现正在与有资职的环保 机构恰谈移转事宜.预计在2010年11月签署移转合约. 4:三废(废水,废气和噪音

9、)排放,现正在与有资职的检测机构 恰谈检测事宜.预计在2010年11月检测. 5:消防, 立即按法律法规要求作业. 一、经理室： 8.质量、环境与环境物质管理体系运行符合性，并提出 改进建议； 1:符合性: 通过公司三个月的运行业绩、内部审核和2010年度管理评 审,公司的体系运行情况是充分的、对公司的发展是适宜 的和也是持续有效性的. 2:改进建议: 加强管理制度的培训. 一、经理室： 9.顾客、员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题； 9.1:客户投诉和非常关心的问题: 1:因运行的三个月里,主要是代加工生产本公司关系企业 的,共交货37批,只有一批投诉.客诉率平均2.7%,高于目 标.此

10、次客诉已彻底解决.未再发生. 2:本公司关系企业要求完全按其提供的SOP作业. 3:其他客户的问题暂未收到. 1、产品品质不良改善不彻底，且多次发生，需加严管控 2、客户要求提升产能或需求提前交期时，因人员问题难以满足客户需求 ； 3、客户抱怨的及时性和有效性是客户反馈的另一重要点，还有同一种不 良现象会出现多次抱怨； 一、经理室： 9.顾客、员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题； 9.2:员工投诉和非常关心的问题: 未收到 一、经理室： 9.顾客、员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题； 9.3:相关方的投诉抱怨和非常关心的问题: 未收到 二、业务： 评审内容： 1:本部门本年度的部门目标

11、、指标及管理方案运行绩效的统 计分析。 2:本部门本年度未达成目标、指标与管理方案的原因分析与 检讨。 3:本部门下年度的部门目标、指标与管理方案的规划。 4:本部门下年度人力资源与设备需求的评估。 5:公司管理体系的改进与建议。 2、2010年业务目标、指标及管理方案运行绩效的统计分析 日期 项目8月9月10月 接单目标完成率100%90.0%92.5%95.0% 销售目标完成率100%85.2%88.3%90.2% 收款率99%73%65.5%82% 问题帐款率98%98%98%98%98%98%98% 入库合格率实际98%100%100%100%100% 1.2010年目标、指标及管理方

12、案运行绩效的统计分析。（以月为 单位） 八:制造课 指标 月份8月9月10月11月12月平均值 生产效率目标(90%)90%90%90%90%90% 90% 生产效率实际达成率84%78%82.581.5% 生产产值目标(9元)999999 生产产值实际达成率7.756.397.707.28 入库合格率目标98%98%98%98%98%98%98% 入库合格率实际98%100%100%100%100% 2.2010年未达成目标、指标与管理方案的原因分析与检讨。 （之项目以红色标示） 八:制造课 2.2010年度未达成目标、指标与管理方案的原因分析与检讨 指标 实际达成（ 平均值） 未达成原因说

13、明未达成及改善对策 生产效率目标(90%)81.5% 1.新成立公司员工对公 司的环境及产品熟练不 够，造成效率未达成 2.订单不稳定,满足不 了生产. 1.公司环境及产品识别,新进员 工进厂时期讲解.并在上班时前 三天做相关的培训,让新进员工 很快进入工作壮态,稳定生产 2.请业务多接订单,在订单稳定 的情况下,要求各线成达生产效 率. 生产产值目标(9元)7.28 3.人员离职较多.(加班 少) 3.请业务多增加订单,让员工多 加班,减少人员的离职率,可稳定 生产. 入库合格率目标98% 100% 3.2011年生产部目标指定 八:制造课 2010年目 标值 2010目 标实际 达成值 1

14、月2月3月4月5月6月7月8月9月 10 月 11 月 12 月 生产效率 达成率 90% 82% 生产效率 达成率 90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90% 生产产值 (9元) 7.28生产产值9元9元9元9元9元9元9元9元9元9元9元9元 入库合格 率98% 100 入库合格 率98% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 月份 2011年目 标 九:人事 1:本部门本年度的部门目标、指标及管理方案运行绩效 的统计分析。 2:本部门本年度未达成目标、指

15、标与管理方案的原因分 析与检讨。 3:本部门下年度的部门目标、指标与管理方案的规划。 4:本部门下年度人力资源与设备需求的评估。 5:公司管理体系的改进与建议。 评审内容 1.2010年目标、指标及管理方案运行绩效的统计分析。 月份计划培训课程实际培训课程完成情况 8月555 9月333 10月444 九:人事 3:2011年度目标、指标与管理方案的规划 3.1:2011年度教育训练工作计划已经编制, 具体见后. 3.2:不断完善人事篇管理制度,并推动制度实施. 3.3:2011年全面推进OA人力资源软件,完善人事档案、 考勤管理、薪资管理。 3.4:根据公司发展，与各部门主管评估岗位人员配置合 理性。 九:人事 九:人事 月份8月9月10月 人数125158135 4.公司人力现状 评审内容： 1:本部门本年度的部门目标、指标及管理方案运行绩效的 统计分析。 2:本部门本年度未达成目标、指标与管理方案的原因分析 与检讨。 3:本部门下年度的部门目标、指标与管理方案的规划。 4:本部门下年度人力资源与设备需求的评估。 5:公司管理体系的改进与建议。 十:行政部 十:行政部 管理项目八月 九月十月十一月十二月 生产用电比