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1、1 股東會電子通訊投票制度股東會電子通訊投票制度 相關簡介相關簡介 .tw 資料來源：經濟部、證期局及相關單位共同提供 中華民國九十五年四月十二日 2 我國股東會電子化法令依據 公司法（172、177-1、177-2、183） 公開發行股票公司股務處理準則（12-1、44-1至44-8） 公開發行公司出席股東會使用委託書規則（2、7） 上市上櫃公司治理實務守則（7） 股份有限公司股東會議事規則參考範例 3 採行電子通訊投票自評分析 股權掌握過半 經營績效、盈餘分派及公司股價表現符合股東預期 IR（投資人關係）服務之強化與長期經營 對法人機構投資者投票意向之掌握 公司股東會前嚴謹規劃議案，避免自
2、提修正或臨時動議案 建議公司董監事選舉採候選人提名制度、並配合修正相關內部規章 4 採行電子通訊投票效益 議事效率提升：主席輕鬆主持議事 降低成本（紀念品/印製郵資等） 提升國際e化之企業形象、落實公司治理 降低紀念品/人工處理費用支出 簡化股務作業 以電子方式取代傳統書面印刷郵寄 費用均由公司支出 解決股東會地點難覓之困擾及降低租金場地費用(e化程度高時) 5 發 行 公 司 篇 6 通訊平台使用者 一般股東 （自然人、一般法人） 特殊法人 (三大法人、四大基金） 發行公司 7 登入安全機制 股東身份確認及身份比對 個人身份認證碼產生10位混合英文數字碼 通訊安全：採用128位元SSL伺服器
3、憑證作為安全傳輸通道服務 系統自動斷線(Timeout)設計資料流入流出均經由系統控管，系 統資料流程均有Log紀錄佐證 重要資料均由系統逕行匯出/匯入且程序均經加解密及壓縮處理 帳號、密碼、個人身份認證碼 帳號、密碼 o o o o 8 投票登入 1 1 上臺總首頁 一般股東 （自然人、一般法人） 會員註冊 2 2 股東輸入基本資料 網站資網站資 料庫料庫 匯入網站 資料庫 發行公司 開會通知 3 3 開會通知內含 個人身份認證碼資料 4 4 帳號 密碼 上通訊平台 進行投票 5 5 帳號 密碼 個人身份認證碼 進行投票 平台資平台資 料庫料庫 登入通訊平台 6 6 o o 9 投票/作業登
4、入 特殊法人 (三大法人、四大基金） 1 1 發行公司 填妥帳戶申請書(臨櫃開戶) 2 2 發送密碼條密碼 平台資平台資 料庫料庫 3 3 上通訊平台 進行投票/作業 登入通訊平台 向臺總申請密碼條 4 4 進行投票/作業 5 5 帳號 密碼 o o 10 股東名冊上傳程式下載，並且安裝 收到臺總密碼條做第一次登入，進行開會前準備 股東名冊維護 製作並下載股東個人身分認證碼 使用通訊投票平台股東會前步驟 11 使用通訊投票平台股東會前步驟 會議內容議題上傳（大綱） 董監選舉名單維護(包含上傳) 議案內容明細上傳（議案內容） 議案內容資料查詢（查詢資料） 有董監事選舉 議案管理 12 關於股東名
5、冊上傳程式 Microsoft .NET Framework 1.1 版可轉散發套件 (23.7MB) 進入臺總網站下載專區下載下列軟體： Microsoft .NET Framework 1.1 版繁體中文語言套件 (1.3MB) 13 股東進行投票 投票日 進行投票 投票(及變更)截止日：股東會開會五日前 撤銷截止日：股東會開會前一日(17:00pm前) 14 股東會前發行公司 議案統計報表及檔案(會前統計) 投票日 董監事選舉統計報表及檔案(會前統計) 與委託書重複之註銷作業 (股東會前) 撤銷彙總表及檔案 (股東會前一日) 15 議案投票 彙總列印 議案投票 明細列印 董事選舉投 票明
6、細列印 監察人選舉投票 明細表列印 董監選舉投 票彙總列印 使用通訊投票平台統計分析表 彙總表 明細表 16 股東會後發行公司 股東會後註銷及撤銷彙總資料 投票日 股東會後 發行公司資料 公司代碼： 股票代號 公司名稱： xxxx公司 開會日期：xxx/xx/xx 議案統計報表及檔案(會後統整) 董監事統計報表及檔案(會後統整) 17 發行公司 vs 臺總 T-(60+12營業日前) T-60 T-50 T-45 董事會&公告： 1.股東常會日期 /時間/地點/召 集事由等 2.增採電子投票 3.股東提案& 董監提名權 簽訂電子 通訊投票 平台契約 投票日 股東常會 停止過戶 起始日 1.上傳
7、股 東名冊 2.產生& 下載個 人身份 認證碼 開立平台 帳號密碼 18 T-40 T-30 T-5 T-1 T (T+9半年內) 董監事 改選名單 上傳 議案內容 上傳 議案投票 彙總檔 董監改選 投票彙總 檔 撤銷 彙總表 揭示 議案投票 彙總結果 揭示 董監事 改選投票 彙總結果 投票日 董事會決議 盈餘分配案 (第一階段 未決議者) 、股東提案 與提名董監 事名單等 (第二階段 公告申報) 註銷 作業 批次 上傳 列 印 投 票 證 明 發行公司 vs 臺總 19 .tw 電話：(02) 2733-6166 【110118業務部】 傳真：(02) 2733-6178 【105108資訊部】 地址：台北市大安區復興南路二段268號9樓之1 簡 報 完 畢 敬 請 指 教 知识回顾知识回顾 Knowledge Knowledge ReviewReview
