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1、公司议事规则为增加公司议事的公开性和透明度，更好地发挥全体员工的聪明才智，确保公司在经营过程中的决策和日常管理更加科学化和规范化，结合公司实际，特制定以下议事规则：一、公司议事会议的类型（一）决策层会议（二）部门主管周例会（总裁会议）（三）专题性会议及部门联席会议（四）部门或分公司工作会议。（五）对外谈判会议二、会议议事总体原则（一）坚持民主集中制原则。努力确保公司的议事内容、议事方法、工作程序和决策上做到科学、规范。（二）高效议事原则。会前需做好资料搜集和情况调查的准备工作，在充分讨论的基础上做出决策。（三）公司议事以召开会议为主，坚决减少以非会议的形式或由主要领导碰头决定重大事项的做法。（
2、四）建立和健全领导、专家、顾问和员工相结合的决策机制，在决策前充分听取各方面的意见。三、议事会议的组织和内容（一）决策层会议1、出席会议人员：公司决策层管理人员，必要时可邀请有关专家、顾问和有关部门负责人列席会议。2、会议主要任务：（1）研究处理公司日常工作的重要事项；（2）审议公司的运营计划和公司重大财务收支计划以及重要分配方案。（3）研究决定公司高层管理岗位人事变动。（4）审定公司重大投资项目或重要经营合同（协议）。（5）审定员工薪酬、福利方案。（6）决定公司组织架构、部门设置和调整方案，确定各部门岗位设置定员标准。（7）审议其重大事项。 3、会议组织：（1） 会议召开可由决策层成员提出，
3、会议由董事长主持，董事长不能参加会议时，由总裁主持，会议必须有半数以上人员或重点关联人员出席方可召开。 （2）会议发起人应事先向董事长或总裁请示。且应书面向会议提供研究事项的主要内容、现状、有关问题以及解决问题的可行性参考意见等。 4、会议决议督办 决策层会议由行政办主任做好有关会前的材料准备和会议记录。决议由各分管领导负责安排有关部门落实，总裁办负责对决议执行的情况进行督办及向反馈。（二）、部门主管周例会（总裁会议）1、出席会议人员：总裁以及各个部门、分公司负责人2、会议主要任务：（1）听取各部门本周工作总结以及下周工作计划。（2）对需要多部门共同参与处理
4、的事项作研究；（3）通报公司某些重要工作完成情况或布置有关工作。（4）传达、学习公司各项管理规定、经营方针和决定以及董事长有关的工作指示。（5）审议公司的主要规章制度和管理办法（6）审议通过各部门的工作目标和计划。（7）其他提交需要公司总裁办审议决定的事项。 3、会议组织（1）公司部门主管会议一般每周五下午3点召开。如遇节假日，自动顺延至下一个工作时日。如总裁未能出席会议，由总裁委托副总级别的管理人员主持会议。 （2）凡提交例会会议讨论的议题，分管领导要事先组织与议题有关的业务部门深入调查研究。形成比较成熟的意见，并经分管领导初审后，再提交总裁会议讨论。未形成较成熟意见的议题，不要
5、提交公司办公会议讨论；对意见不一致，条件不成熟的议题，一般暂缓作出决定。 4、会议决议督办： （1）会议决议由公司总裁办秘书整理成办公会议纪要或决定，由总裁签发，报送董事长。 （2）对会议作出的决议，有关部门必须坚决执行，抓紧办理。执行中如有问题，应及时向分管领导及总裁汇报。对决议进行重大调整或变更，应再次提交总裁会议决定。（3）会议决议的事项由总裁办负责督查落实，并将各项决议的办理落实情况向总裁反馈。（三）专题性会议及多部门联席会议 1、专题性会议及部门联席会议适用于公司重大投资项目、重点管理制度、重大问题的处理。2、会
6、议组织：（1）会议由发起人组织和主持，必要时可邀请有关专家、顾问和有关部门负责人列席会议。（2）每次会议至少提前两天，发起人要提交书面研究决策议题，陈述研究事由及建议给分管领导审批加意见。会议的议题拟定后，要及时通知与会人员做好准备。3、会议记录：每次的会议纪要必须报备总裁办存档。会议决议如需要发文的，需要统一上报行政办行审批统一发文。（四）、部门或分公司的工作会议1、出席会议人员：部门或分公司全体员工。 2、各部门根据工作需要应该召开部门会议3、会议内容：（1）就本部门工作进行和部署（2）部门工作存在的问题讨论并提出解决方法（3）下达公司新文件精神或上级会议的相关规定。部门会议所出的决定在会
7、后应及时整理上报公司行政办和总裁办备案。（五）对外谈判会议1、会议发起人必须提前做好准备，保证谈判前公司谈判小组清楚谈判内容，梳理和准备好谈判资料，内部达成一致意见。2、对方的谈判人员只允许其派出代表与我方谈判（原则上不能超过3人）3、谈判会议之前，安排工作人员统一保管所有人的通讯设备。4、谈判后，所有的会议资料均由谈判小组工作人员统一收起处理，任何人不得带走或者复制，特殊的除外。四、 以上各类会议要有专人负责记录，与会人员发言、意见记录要详细，整理归档。五、 要增强保密观念，严格保密纪律，在研究决定的事项未正式公布之前，任何人不得泄密，特别是有关投资、财务、人事等重要问题，如有泄密，视情节给予批评或行政处罚。与会人员要本着对事业高度负责的精神，积极参加会议，避免犯自由主义的错误。六、本规则由公司总裁办负责解释。与公司会议管理制度一并执行。七、本规则自发布之日起实行。 6
