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1、/Q/XXDXXXXXXXX公司企业标准Q/XXD 2XXXXXX-2016“三重一大”决策管理标准2016 XX - 16 发布2016 XX - 16 实施XXXXXXXX公司发布/目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责25管理内容与方法36重要风险识别与控制117检查与考核128报告与记录12附录A（规范性附录）流程图14附录B（规范性附录）表格样式15前言本标准根据集团公司、华电国际“三重一大”相关管理规定，结合本公司实际情况编制，编写要求和表述满足GB/T 15498-2003企业标准体系、管理标准和工作标准体系的规定，在编写格式上与GB/T 1.1保持一致。本标
2、准由XXXXXXXX公司提出。本标准由XXXXXXXX公司XXX部门起草并解释本标准由XXXXXXXX公司XXX部归口本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准审定人：XXX本标准批准人：XXX本标准2016年首次发布。“三重一大”决策管理标准1 范围本标准规定了XXXXXXXX公司及各三级单位“三重一大”决策管理的职责、管理内容和方法、重要风险识别与控制、检查与考核、报告和记录等要求。本标准适用于XXXXXXXX公司及各三级单位的“三重一大”事项决策管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件
3、，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中国共产党党员处分条例Q/XXD 2XXXXXX-2016 党组（党委）会议管理标准Q/XXD 2XXXXXX-2016 参股公司股东会、董事会、监事会会议管理标准Q/XXD 2XXXXXX-2016 总经理办公会议管理标准Q/XXD 2XXXXXX-2016 职工代表大会管理标准Q/XXD 2XXXXXX-2016 领导干部管理标准Q/XXD 2XXXXXX-2016 后备干部管理标准3 术语和定义3.1 “三重一大”“三重一大”是指涉及公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的事项。3.2 重大决策重大决策事项是指依照党内法规、
4、国家法律法规、公司规章制度规定的应当由党组、总经理办公会和职工代表大会决定的事项，以及应由公司所属单位董事会、未设董事会的经理班子、股东会决定的事项。3.3 重要人事任免重要人事任免是指公司直接管理的领导干部以及其他经营管理人员的职务调整等事项。3.4 重大项目安排重大项目安排事项是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及电网（源）装备、科技研发、信息技术等产生重要影响的项目的设立和安排。3.5 大额度资金运作大额度资金运作事项是指超过由XXXX公司规定的公司本部、所属单位领导干部有权调动和使用的资金限额的资金调动和使用。4 职责4.1 公司4.1.1 分管领导4.1.1.1 党政主要负责人是
5、贯彻落实公司“三重一大”决策制度的主要责任人。4.1.1.2 党政主要负责人就“三重一大”决策事项相互协商，确定需要讨论决策的议题。4.1.1.3 根据领导班子分工和具体情况，就公司“三重一大”决策承担相应责任。4.1.1.4 召集有关职能部门初步审核公司重大决策事项，提出可行性论证意见。4.1.1.5 听取职能部门就重大投资和工程建设项目调研和可行性论证情况的汇报，并召集有关职能部门进行初步审核。4.1.1.6 听取职能部门就公司大额度资金运作调研、可行性论证和风险评估情况的汇报，并召集有关职能部门进行初步审核。4.1.2 办公室4.1.2.1 办公室是公司“三重一大”决策管理的归口部门。4
6、.1.2.2 组织汇总公司“三重一大”决策会议议题和会议材料。4.1.2.3 做会议记录，起草会议纪要。4.1.2.4 向XXXX公司相关部门报告需报告事项的决策情况。4.1.2.5 做好公司决策事项的督办工作。4.1.3 监察部4.1.3.1 在公司重要人事任免事项征求意见时出具有关意见。4.1.3.2 将“三重一大”决策制度的执行情况作为党风廉政建设责任制年度考核的重要内容，加强对公司各三级单位“三重一大”决策制度贯彻执行情况监督检查。4.1.3.3 做好各三级单位“三重一大”重要事项的监督检查工作。4.1.4 相关部门4.1.4.1 人力资源部负责提交公司重要人事任免材料，落实公司党组干
7、部任免决定。4.1.4.2 资产财务部组织对公司大额度资金运作事项进行调研、可行性论证和风险评估工作，准备大额度资金运作事项材料，落实大额度资金运作事项计划。4.1.4.3 审计部将“三重一大”决策制度的执行情况作为经济责任审计的重要内容和经济责任履行情况审计评价的重要依据。4.1.4.4 思想政治工作部（工会办公室）对于需要由职工代表大会决定的公司重大事项，组织听取职工意见和建议的工作，负责会议组织工作。4.1.4.5 其他相关部门组织对公司重大投资和工程建设项目进行调研和可行性论证，负责准备职责范围内会议议题材料，做好公司决策事项的承办执行工作。4.2 各三级单位4.2.1 分管领导4.2
8、.1.1 党政主要负责人是贯彻落实本单位“三重一大”决策制度的主要责任人。4.2.1.2 党政主要负责人就“三重一大”决策事项相互协商，确定需要讨论决策的议题。4.2.1.3 根据领导班子分工和具体情况，就公司“三重一大”决策承担相应责任。4.2.1.4 召集有关职能部门初步审核公司重大决策事项，提出可行性论证意见。4.2.1.5 听取职能部门就重大投资和工程建设项目调研和可行性论证情况的汇报，并召集有关职能部门进行初步审核。4.2.1.6 听取职能部门就公司大额度资金运作调研、可行性论证和风险评估情况的汇报，并召集有关职能部门进行初步审核。4.2.2 文秘管理部门4.2.2.1 文秘管理部门
9、是本单位“三重一大”决策管理的归口部门。4.2.2.2 组织汇总本单位 “三重一大”决策会议议题和会议材料。4.2.2.3 负责会议记录，起草会议纪要。4.2.2.4 向相关部门报告需报告事项的决策情况。4.2.2.5 做好本单位决策事项的督办工作。4.2.3 监察管理部门4.2.3.1 在本单位重要人事任免事项征求意见时出具有关意见。4.2.3.2 将“三重一大”决策制度的执行情况作为党风廉政建设责任制年度考核的重要内容。4.2.4 相关部门4.2.4.1 人事管理部门准备本单位重要人事任免材料，落实本单位干部任免决定。4.2.4.2 财务管理部门组织对本单位大额度资金运作事项进行调研、可行
10、性论证和风险评估工作，准备大额度资金运作事项材料，落实大额度资金运作事项计划。4.2.4.3 审计管理部门将“三重一大”决策制度的执行情况作为经济责任审计的重要内容和经济责任履行情况审计评价的重要依据。4.2.4.4 工会对于需要由职工代表大会决定的公司重大事项，组织听取职工意见和建议的工作，负责会议组织工作。4.2.4.5 其他相关部门组织对本单位重大投资和工程建设项目进行调研和可行性论证，负责准备职责范围内会议议题材料，做好公司决策事项的承办执行工作。5 管理内容与方法5.1 本标准依据的流程 “三重一大”决策管理流程（见附录图A.1）。5.2 决策原则5.2.1 “三重一大”决策要坚持集
11、体决策、科学决策、民主决策、依法决策的原则，充分发挥领导班子的集体智慧和力量，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进反腐倡廉建设，确保公司党组的决策部署贯彻落实到位。5.2.2 领导班子集体讨论决定“三重一大”事项时，要坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事和决策基本原则，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策制度。5.2.3 “三重一大”事项决策应以会议形式做出集体决策，除紧急和特殊情况外，不得以个别征求意见等方式作出决策。5.2.4 如遇紧急情况必须果断处置的，可以特事特办，但事后应及时向党组（党委）汇报，经集体讨论确认，并记录在案。5.2.5 集体讨论决定的各
12、项决定，领导班子的每个成员都要认真执行，并按照各自分工，尽职尽责，组织实施。同时要求将完成情况和结果及时向党政主要领导汇报；实施过程中如果遇到重大问题，应及时向党政主要领导汇报或提请讨论。5.3 决策方式5.3.1 集体讨论决定“三重一大”的事项，应根据不同内容、不同情况选择讨论决定的形式。主要形式有：党组（党委、党总支）会议、总经理（厂长、筹建处主任）办公会议等。5.3.2 集体讨论决定“三重一大”的事项，应根据不同内容、不同情况选择讨论决定的形式。主要形式有：党组（党委、党总支）会议、总经理（厂长、筹建处主任）办公会议等。5.3.3 党组（党委）会议主要研究决定重要干部任免、重大事项中有关
13、“党组（党委）议事规则”所明确的事项；总经理办公会议主要研究决定重大项目安排、大额度资金运作、重大事项中有关“总经理办公会议事规则”所明确的事项。5.3.4 集体讨论决定“三重一大”事项，应采用口头、举手、记名或无记名投票等表决方式。5.3.5 “三重一大”决策程序具体执行公司党组（党委）会议管理标准、总经理（厂长）办公会议管理标准、职工代表大会管理标准以及公司关于领导干部管理、固定资产管理、财务资金管理、投资管理、综合计划管理、招标采购管理、对外捐赠管理等相关规定。5.4 决策事项的主要范围5.4.1 重大决策事项主要包括：a) 贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定等事项；
14、b) 公司改革发展的战略、目标、重大经营策略、管理体制等事项；c) 公司中长期发展规划事项；d) 公司改制重组、资产转让（调整）、股权（转让）投资、资产收（并）购等事项；e) 公司年度经营综合计划、预算安排等事项；f) 公司机构调整、劳动用工、利益分配、薪酬管理等事项；g) 公司安全稳定重大事项；h) 公司党的建设、文化建设、队伍建设和反腐倡廉建设重大事项;i) 其他重大决策事项。5.4.2 重要人事任免事项主要包括：a) 公司党组管理的本部中层干部、下属单位领导班子成员的任免、聘用、解聘等；b) 后备干部人选事项；c) 向全资子公司、控股公司和参股公司委派（推荐）股东代表、董事、监事和经营班
15、子人员等；d) 公司本部有关人事任免事项；e) 其他重要人事任免事项。5.4.3 重大项目安排事项主要包括：a) 基建重大项目；b) 融资、担保和委托贷款项目；c) 高风险投资业务；d) 重要设备和重大技术引进、科研开发项目；e) 大宗物资、设备、材料采购和重大服务购买事项；f) 其他重大项目安排事项。5.4.4 大额度资金运作事项主要包括：a) 预算内大额度资金调动和使用；b) 超预算、预算外大额度资金调动和使用；c) 大额度捐赠资金调动和使用；d) 其他大额度资金运作事项。5.5 公司本部决策主要事项5.5.1 重大决策事项5.5.1.1 贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定等事项：a) 贯彻落实党中央、国务院及国家有关部委
