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1、文件合同报批程序管理规范1.目的为了调整规范公司文件、合同报批程序，分清职责，加快报批速度，提高工作效率，特制定本办法。2.适用范围集团有限公司及下属各控股子公司。3.术语与定义无4.职责：综合管理部负责文件/合同的收文、登记、报批、催办、意见反馈和归档。5.程序和内容：5.1.公司文件/合同(包括一般公司文件、经济合同、付款合同等)报批，应经过必要的会签、审批程序。5.2.经办人在报批时，应按文件性质不同，分别填写不同的文件报批单，例如：报批文件应填写文件审批单（附表1、2），签订合同/协议应填写合同审批单（附表3），支付合同/协议款项应填写合同付款审批单（附表4）。5.3.经办人在填写报批
2、单时，应按照报批单规定，认真逐项填写，一般不应空项。5.4.报批应按逐级审批原则进行。第一级先由本部门经理级人员审批，部门负责人签署；第二级，由有关部门负责人会签并签署；第三级，由主管公司领导审批签署；第四级，由总裁审批签发。无总裁或总裁临时授权人的签发，文件无效。5.5.经办部门负责人应根据工作需要和报批内容主动填写会签部门名称及公司主管领导名称。综合管理部有权视情对会签部门做出调整。5.6.经办人必须在文件/合同审批单上注明急缓程度；如未注明一律按平件处理。5.7.急缓程度分以下几类：5.7.1.特急件：随到随办。5.7.2.急 件：2个工作日内处理完毕。如不能办完，综合管理部应向经办部门
3、说明原因。5.7.3.平 件：4个工作日内处理完毕。5.8.经办人员向综合管理部提交文件/合同时，必须在综合管理部制作的审批单上签名，注明提交日期；会签部门负责人及公司主管领导应在审批单上签署意见、签名并注明日期。5.9.综合管理部负责文件/合同的收文、登记、催办、意见反馈和归档，并指定专人负责此项工作。5.10.综合管理部收到待审文件/合同后，应先做好文件/合同登记（附表5），以便随时掌握文件/合同审批进度，防止文件/合同丢失和延误。5.11.履行登记后，综合管理部应根据经办部门提交的文件/合同审批单送各相关部门会签及领导审批。5.12.各相关部门收到文件合同后，须依本单位的职责认真研究、提出对文件/合同的意见，会签后及时将文件返还综合管理部。5.13.综合管理部应根据办理时限检查催办，防止漏办和延误。5.14.文件/合同经相关部门会签及呈领导审批签发后，综合管理部将批示意见影印一份反馈经办部门，文件正本留综合管理部归档备查。6.支持性文件：7.相关记录：7.1.集团有限公司文件审批单7.2.集团子公司文件审批单7.3.集团有限公司合同审批单7.4.集团有限公司合同付款审批单7.5.文件/合同报批登记表3
