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1、2019年能源投资集团战略管理办法2019年1月目 录第一章 总则3第二章 战略管理的组织及职责3第三章 战略规划内容4第四章 集团公司战略规划管理5第五章 分子公司战略规划管理7第六章 附则92第一章 总则第一条 为加强市能源投资集团（以下简称“能源集团”）战略管理工作，确保集团公司在未来的市场竞争中占据优势地位，实现集团公司资源的有效配置，并保证各下属分子公司与集团公司整体战略方向和目标的一致性，特制定本办法。第二条 战略管理是指对企业战略进行制定、选择、实施和控制、评价，直到达到战略目标的全过程。战略管理过程主要包括三个阶段：战略制定、战略实施、战略评价。第三条 能源集团的战略制定遵循“
2、科学、系统、可行”的原则；战略实施遵循“稳健、高效、务实”的原则；战略评价遵循“全面、客观、求是”的原则。第四条 本制度中所指“分子公司”包括全资子公司、控股子公司及分公司。第五条 本制度适用于集团公司以及分子公司的战略管理工作。第二章 战略管理的组织及职责第六条 能源集团的战略管理组织分集团公司、分子公司两个层次。分子公司的战略规划纳入集团公司的统一管理。第七条 集团公司战略的重点是整个能源集团未来发展的中长期规划。第八条 分子公司战略是集团公司战略的细化和补充，重点为各公司的业务发展规划，分子公司战略从发展方向、规划目标、行动计划上要服从于集团公司战略。第九条 集团公司战略管理职能（一）党
3、政联席会1、 党政联席会是集团公司的战略决策机构，负责明确提出集团公司的使命和愿景；2、 确定集团公司中长期战略发展方向和发展目标；3、 审批和签发集团公司整体战略规划。（二）经理办公会1、 经理办公会是集团公司的战略执行机构，负责集团公司的战略执行；2、 对集团公司中长期战略进行分解和落实；3、 根据战略执行反馈对集团公司战略提出修订建议；4、 讨论并确定集团公司战略规划，报请党政联席会审批；（三）战略与投资委员会1、 组织开展集团重大战略问题的研究，就集团发展战略相关问题向党政联席会决策提供参谋意见；2、 对集团战略发展部拟订的集团公司战略规划和分子公司拟订的战略规划草案进行质询、提出修改
4、建议；3、 对经理办公会分解落实公司战略规划进行监控和支持；4、 对集团公司和分子公司执行战略规划的效果进行评价。（四）战略发展部1、 负责对影响下属业务单元所属行业的政治、经济、技术等因素进行研究和跟踪；2、 负责对集团今后可能涉足的行业进行分析研究；3、 负责对市场重大变化和竞争对手的状况进行分析和跟踪；4、 负责建立集团行业信息数据库；5、 负责拟定集团公司发展战略规划；6、 审核下属分子公司发展战略规划，提出战略调整方案建议；7、 对集团公司发展战略规划实施效果进行监控，对发展偏差进行分析并提出改进措施。第十条 分子公司战略管理职责(一) 在集团公司制定整体战略规划时，提供相关业务信息
5、和建议；(二) 依据集团公司确定的战略发展方向和发展目标，制定分子公司发展战略规划，接受集团公司的质询并进行修改完善；(三) 执行战略规划并对实施情况进行总结。第三章 战略规划内容第十一条 集团公司战略规划的主要内容包括：(一) 企业的基本情况1. 集团公司的概况，包括企业发展的历史沿革、现状综合描述；2. 集团公司的组织机构，法人治理结构描述；3. 集团公司下属二级企业的基本情况；4. 集团公司的主要经济指标状况；5. 集团公司主要业务构成情况。(二) 企业发展环境分析1. 宏观环境分析，包括法律、政策、经济、科技等与企业发展相关的国内外环境分析；2. 集团公司所在领域的国内外现状和发展趋势
6、分析，包括产业结构调整、重组、技术发展趋势等；3. 集团公司主业的国内外市场分析，包括主要产品（服务）的国际国内市场需求预测、市场份额（市场占有率）等。(三) 企业竞争力分析1. 企业发展条件对比分析，集团公司与国际国内一流企业在体制、机制、地域、资源控制能力、经济技术指标、管理、人才、技术、营销等方面的比较分析；2. 核心竞争力分析，包括集团公司的资源获取能力、成本控制能力、自主知识产权与技术控制能力、企业文化和可持续发展能力等。(四) 企业发展战略与指导思想1. 集团公司的愿景与使命；2. 集团公司战略发展的指导思想和思路；3. 集团公司战略定位与战略描述。(五) 企业发展规划目标1. 集
7、团公司远景规划目标；2. 集团公司五年发展目标；3. 集团公司三年滚动发展规划目标及年度目标的分解。(六) 企业发展实施规划1. 集团公司体制、机制创新规划2. 集团公司资产（资源）结构调整规划； 3. 集团公司产业（经营）结构调整规划；4. 集团公司投资规划；5. 集团公司组织结构调整规划；6. 集团公司人力资源战略及规划；7. 集团公司技术创新与科研开发战略及规划；8. 集团公司企业文化建设战略及规划；9. 集团公司核心业务发展方向。(七) 规划实施的保障措施及建议第十二条 分子公司战略规划的主要内容包括：(一) 公司基本情况描述；(二) 公司及业务的发展方向；(三) 公司及业务的发展目标
8、；(四) 公司及业务发展措施及关键步骤；(五) 其他相关内容。第四章 集团公司战略规划管理集团公司战略规划管理的一般程序包括：立项、制定、审核批准、实施、监督检查、调整六个环节。第十三条 战略规划立项(一) 集团公司战略发展部编制立项申请报告；(二) 经理办公会审核立项申请报告，提出书面意见；(三) 党政联席会审批立项。第十四条 战略规划制定制定战略规划可以聘请外部中介机构协助完成。聘请外部中介机构的相关方案由战略发展部制定，提请经理办公会批准。(一) 战略发展部组建项目组，制定和完善项目计划，组织项目的实施和协调，为项目组提供工作指导，经理办公会对项目成果提出质量要求；(二) 项目组分阶段组
9、织项目实施，阶段成果形成报告；(三) 经理办公会审核项目组阶段报告；(四) 项目组汇总各阶段成果形成终期报告。第十五条 战略规划方案审核批准(一) 经理办公会协调其它责任部门审核终期报告，提出相关意见和建议；(二) 党政联席会根据情况召集战略与投资委员会对终期报告进行审议和提出建议，并由战略与投资委员会形成书面意见；(三) 党政联席会审批战略规划方案。第十六条 战略实施(一) 战略发展部组织进行任务分解，明确各职能部门、分子公司的单项任务，形成书面方案； (二) 总经理办公会审批任务分解方案；(三) 各职能部门、分子公司组织分解任务实施，量化分解的任务同时纳入经营绩效管理。第十七条 监督检查(
10、一) 任务落实单位按照实施计划分阶段自查，定期向战略发展部报送自查报告；(二) 战略发展部分析各单位自查报告，汇总后向经理办公会汇报实施情况；(三) 战略发展部检查与分析战略规划的执行效果，出现重大偏差时，对规划方案的适用性和实施情况进行专题评估，征求责任部门意见后，形成战略评估报告向经理办公会汇报。第十八条 战略规划调整(一) 战略发展部跟踪战略规划实施情况，确认需要调整时，征求其它部门意见后，以重新立项方式对原有战略规划方案进行调整；(二) 战略规划的调整程序参照本办法第十三、十四、十五条规定内容执行。第五章 分子公司战略规划管理分子公司的战略规划纳入集团公司的统一管理。分子公司战略规划是
11、集团公司战略规划的细化和补充，从发展方向、规划目标、行动计划上要服从于集团公司战略规划。第十九条 战略规划立项(一) 分子公司负责战略的相关部门编制立项申请报告；(二) 集团公司战略发展部审核立项申请报告；(三) 集团公司经理办公会审批立项；第二十条 战略规划的制定(一) 分子公司组织本企业战略规划的制定。必要时，集团公司战略发展部可参与和指导分子公司战略规划的制定工作；(二) 制定战略规划应以充分调研为基础，注重发展战略的前瞻性、科学性和行动计划的可操作性，应重视内部的广泛参与，适度借助外脑。第二十一条 战略规划方案的审核批准(一) 子公司董事会或分公司经营层进行初审修订后报送集团公司；(二
12、) 集团公司战略发展部审核战略规划方案，形成书面意见；(三) 集团公司经理办公会审议战略规划方案；(四) 集团党政联席会根据需要召集战略与投资委员会对战略规划方案进行审议和提出建议，并由战略与投资委员会形成书面意见；(五) 集团公司党政联席会审批战略规划方案；第二十二条 战略规划的实施分子公司负责组织本单位战略规划的实施，定期总结实施情况报送集团公司。第二十三条 规划实施的监督检查(一) 集团公司战略发展部检查与分析战略规划的执行效果，必要时进行专题评估，形成战略评估报告；(二) 集团公司经理办公会听取战略发展部的战略评估汇报，做出相关决定；第二十四条 战略规划的调整分子公司战略规划的调整必须经集团公司审定。(一) 分子公司根据集团公司反馈的意见，结合战略规划的实施情况制定调整计划；(二) 战略规划的调整程序参照本制度第十九、二十、二十一条规定内容执行。第六章 附则第二十五条 各分子公司对下属企业战略规划的管理，参照本制度执行。第二十六条 本制度由集团公司战略发展部负责拟定、修订和解释。第二十七条 本制度自发布之日起执行。- 10 -
