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1、 甬成功 2002 年年度报告 宁波成功信息产业股份有限公司 2002 年年度报告 NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 甬成功 2002 年年度报告 目 录 目 录 一、 重要提示2 二、 公司基本情况简介2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况4 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 六、 公司治理结构8 七、 股东大会情况简介10 八、 董事局报告11 九、 监事会报告17 十、 重要事项18 十一、财务报告21 十二、备
2、查文件目录62 甬成功 2002 年年度报告 一、重 要 提 示 一、重 要 提 示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事局主席陈新先生、财务总监徐纪学先生及会计机构负责人斯忠平先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 公司的法定中文名称：宁波成功信息产业股份有限公司宁波成功信息产业股份有限公司 公司的法定英文名称：NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.NINGBO SUCCESS I
3、NFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 英文缩写：SIT SIT 公司法定代表人：陈 新 陈 新 公司董事局秘书：傅备镖 傅备镖 证券事务代表：胡约翰 胡约翰 联系地址：宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 电 话：0574-87570353 0574-87570353 0574-87730360 0574-87730360 传 真：0574-87374078 0574-87374078 电子信箱：fbb fbb john john 公司注册地址（办公地址） ：宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 宁波市江东北路
4、138 号金融大厦 12AF 邮政编码：315040 315040 国际互联网址： 电子信箱：info info 公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报和中国证券报 证券时报和中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事局办公室 董事局办公室 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 深圳证券交易所 股票简称：甬成功 甬成功 股票代码：000517 000517 公司首次注册登记日期：1989 年 5 月 19 日 1989 年 5 月 19 日 注册地址：庄桥宁慈公路边 庄桥宁慈公路边 最近变更注册登记日期： 2002 年 8 月 20 日 2002 年
5、 8 月 20 日 注册地址：宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 企业法人营业执照注册号：3302001000354 3302001000354 税务登记号码： 国税甬字 330204144068565 号、甬地税字 330204144068565 号 国税甬字 330204144068565 号、甬地税字 330204144068565 号 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 浙江天健会计师事务所 办公地址： 杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 甬成功
6、 2002 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额、净利润及其构成 单位：人民币元 项目 2002 年度 利润总额 39664054.37 净利润 35683175.10 扣除非经常性损益后的净利润 25514465.55 主营业务利润 102231247.42 其他业务利润 517407.77 营业利润 3066068.75 投资收益 11373116.60 补贴收入 3915344.82 营业外收支净额 21309524.20 经营活动产生的现金流量净额 -64140211.90 现金及现金等价物净增减额 171342048.22 注：非经
7、常性损益的项目及金额包括：1)补贴收入:3915344.82 元；2)营业外收 入:1227905.63 元；3)营业外支出:1999309.12 元；4)股权投资转让收益:11019266 元； 5)合并价差: -1934795.88 元；6)短期合作投资收益:2948766 元；7)所得税纳税影响 数:-5008468.89 元。 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 2002 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 552948773.64 494810466.24494810466.2420365191
8、7.05 203651917.05 净利润 35683175.10 48905984.3749613614.58 54512750.97 54465913.46 总资产 1224251344.43 755738182.55757583806.33568528330.11 570706203.43 股东权益（不含 少数股东权益） 781502919.01 278609227.62290312426.84250449143.54 253683489.80 每股收益 0.24 0.54 0.55 0.61 0.61 扣除非经常性损 益后的每股收益 0.17 0.51 0.51 0.60 0.60 每
9、股净资产 5.36 3.10 3.23 2.79 2.82 调整后每股净资 产 5.34 3.08 3.21 2.73 2.79 每股经营活动产 生的现金流量净 额 -0.44 0.35 0.35 0.12 0.12 净 资 产 收 益 率 (%) 4.57 17.55 17.09 21.77 21.47 扣除非经常性损 益后的加权平均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.47 16.77 16.76 23.98 23.97 甬成功 2002 年年度报告 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则 （第 9 号）要求计算的相关指标 净资产收益率（%） 每股收益（人民币元） 报告期利润 全面
10、摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.08 17.89 0.70 0.76 营业利润 0.39 0.54 0.02 0.02 净利润 4.57 6.25 0.24 0.27 扣除非经常性损益后 的净利润 3.26 4.47 0.17 0.19 （三）股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认投资损失 未分配利润 股东权益合计 期初数 89897841.00 76319880.43 32665064.2716015054.51-1102121.58 80828563.50 278609227.62 本期增加 55919344.00
11、450738111.96 5745139.702872569.85 0 35683175.12 548085770.76 本期减少 0 8989779 0 0 2270392.72 33931907.65 45192079.37 期末数 145817185.00 518068213.39 38410203.9718887624.36-3372514.30 82579830.95 781502919.01 变动原因 增发、 送股、 公 积金转增股本 股本溢价、 股权 投资准备、 公积 金转增股本 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、2002 年股份变动情况表
12、数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次 变动前 增发 送股 公积金 转股 配股其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1578320 +238772+119385 +358157 1936477 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 1578320 +238772+119385 +358157 1936477 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 60514561 +9154777+4577387 +13732164 74246725 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62092881 +9393549+4696772 +14090321 7
13、6183202 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27801810 +28950000+8585539+4292769 +41828308 69630118 2、高级管理人员持股 3150 +477+238 +715 3865 3、境内上市的外资股 4、境外上市的外资股 甬成功 2002 年年度报告 5、其他 已上市流通股份合计 27804960 +28950000+8586016+4293007 +41829023 69633983 三、股份总数 89897841 +28950000+17979565+8989779 +55919344 145817185 2、股票发行与上市情况 （1）
14、公司增发不超过 4500 万股 A 股的增发新股方案，经 2001 年 6 月 26 日召开的 第四届董事局 2001 年第二次临时会议和于 2001 年 7 月 28 日召开的 2001 年第一次临时 股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字2001110 号文核准。 本次增发招股意向书刊登于 2002 年 5 月 8 日的 中国证券报 、证券时报 上。 2002 年 5 月 13 日， 公司采用网上累计投标询价的方式向股权登记日登记在册的流通股股东及 其他社会公众投资者发行。本次增发最终确定的发行价格为 17.26 元/股，发行数量为 28,950,000 股。其中，向原流通
15、股股东配售的股份数为 15,493,434 股，占本次发行总量 的 53.52；向其他公众投资者配售的股份数（含原流通股股东超过其优先认购权部分） 为 13,456,566 股，占本次发行总量的 46.47；余额 700 股由主承销商包销。 本次增发共计募集资金 499,677,000 元，扣除发行手续费、发行登记费、承销佣金、 审核费、审计费、律师费等发行费用 20,595,675.29 元，实收募集资金净额 479,081,324.71 元。募集资金已经于 2002 年 5 月 17 日全部到位。本次增发新增股份已 于 2002 年 5 月 23 日全部上市。 增发后，公司总股本从 89897841 股增至 118847841 股。 （2） 本公司于 2002 年 4 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了公司 2001 年 度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发 0
