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1、金河生物科技股份有限公司管理制度汇编前 言为适应公司发展的需要，推进公司各项工作的程序化、制度化、规范化的建设，本着“责权分明、运行规范、管理科学”的原则，从建立和完善公司各项工作程序、标准和规范入手，我们将公司各部门近年来制定的各项管理制度进行了整理，共收录各类管理制度件，按照业务内容编排，涵盖了公司行政事务、党团建设、生产经营、财务管理、内部审计等各个方面，编印成金河生物科技股份有限公司管理制度汇编。本管理制度汇编是公司在长期管理实践中逐步建立起来的一套比较完整的、带有约束力的管理性文件，蕴含着全体金河管理人员的集体智慧。随着公司进一步的发展，公司的制度建设也将会不断的完善。 管理制度汇编
2、实施后，将为公司各项工作的高效运转提供有力的保障，为公司各部门、各位员工办事提供工作指南。全体员工要切实全面履行岗位职责，促进公司管理工作水平和效率的进一步提升 ，推动公司更好更快的发展。 公司上市工作组 目 录第一部分 股东大会相关制度11.1公司章程21.2股东大会议事规则34第二部分 董事会监事会相关制度472.1董事会议事规则482.2董事会战略委员会议事规则592.3董事会薪酬与考核委员会议事规则642.4董事会提名委员会议事规则712.5董事会审计委员会议事规则772.5.1审计部管理制度832.5.1.1审计部工作职责832.5.1.2审计部管理人员岗位职责842.5.1.2.1
3、审计部主任岗位职责842.5.1.2.2审计部副主任岗位职责842.5.1.3审计部相关管理制度862.5.1.3.1内部审计制度862.5.1.3.2干部绩效考核办法952.6独立董事制度1022.7监事会议事规则1082.8关联交易管理办法1142.9内部控制制度1232.10控股子公司管理办法1352.11经理层高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度142第三部分 生产经营管理制度1473.1经理层高级管理人员工作职责及工作制度1473.1.1经理层高级管理人员工作职责1473.1.1.1总经理工作职责1473.1.1.2常务副总经理工作职责1473.1.1.3生产副总经理工作职责1483.
4、1.1.4销售副总经理工作职责1493.1.1.5行政副总经理工作职责1493.1.1.6财务总监工作职责1493.1.1.7董事会秘书工作职责1503.1.1.8总经理助理工作职责1503.1.2总经理工作制度1513.1.2.1总经理工作细则1513.2基本生产管理制度1603.2.1发酵部1603.2.1.1发酵部工作职责1603.2.1.2发酵部管理人员岗位职责1613.2.1.2.1发酵部部长岗位职责1613.2.1.2.2发酵部车间主任岗位职责1613.2.2提炼部1633.2.2.1提炼部工作职责1633.2.2.2提炼部管理人员岗位职责1633.2.2.2.1提炼部部长岗位职责
5、1633.2.2.2.2提炼部副部长岗位职责1643.2.2.2.3提炼车间主任岗位职责1653.2.2.2.4提炼车间副主任岗位职责1653.2.2.2.5提炼部设备主任岗位职责1663.2.3基本生产相关管理制度1673.2.3.1生产工艺卫生管理制度1673.2.3.2工艺检查制度1693.2.3.3生产工艺变更管理规定1703.2.3.4车间原辅料领用制度1713.2.3.5生产异常情况处理实施细则1723.2.3.6空气系统管理制度1753.2.3.7下罐管理制度1763.2.3.8清场管理制度1773.2.3.9工前检查管理制度1783.2.3.10车间物料管理制度1793.2.3
6、.11生产定置管理制度1803.2.3.12生产岗位安全管理制度1813.2.3.13生产事故报告制度1823.2.3.14批生产记录管理制度1833.2.3.15物料平衡检查管理制度1853.3辅助生产管理制度1863.3.1调度室1863.3.1.1调度室工作职责1863.3.1.2调度室管理人员岗位职责1863.3.1.1.1调度室主任岗位职责1863.3.1.1.2调度室科长岗位职责1873.3.1.3调度室相关管理制度1883.3.1.3.1调度室操作文件1883.3.2动力部1893.3.2.1动力部工作职责1893.3.2.2动力部管理人员岗位职责1893.3.2.2.1动力部部
7、长岗位职责1893.3.2.2.2空压车间主任岗位职责1903.3.2.2.3锅炉车间主任岗位职责1903.3.2.2.4锅炉车间副主任岗位职责1913.3.2.2.5汽机车间主任岗位职责1913.3.2.2.6汽机车间副主任岗位职责1913.3.2.2.7油炉车间主任岗位职责1923.3.2.3动力部相关管理制度1933.3.2.3.1锅炉车间管理制度1933.3.2.3.2锅炉车间设备保养制度1943.3.2.3.3空压车间管理制度1953.3.2.3.4空压车间设备维修保养制度1963.3.2.3.5汽机车间管理制度1973.3.2.3.6汽机车间设备维修保养制度1983.3.2.3.7
8、油炉车间管理制度1993.3.2.3.8油炉车间设备维修保养制度2003.3.3水电保障部2013.3.3.1水电保障部工作职责2013.3.3.2水电保障部管理人员岗位职责2013.3.3.2.1水电保障部部长岗位职责2013.3.3.2.2供水车间岗位职责2023.3.3.2.3仪表车间主任岗位职责2023.3.3.2.4配电车间主任岗位职责2033.3.3.3水电保障部相关管理制度2043.3.3.3.1低压电柜维修保养制度2043.3.3.3.2低压电器运行分析制度2053.3.3.3.3电力架空线路巡视制度2063.3.3.3.4电气设备巡回检查制度2073.3.3.3.5供水设备维
9、护保养制度2083.3.3.3.6供水车间设备运行分析制度2093.3.3.3.7水电安全卫生管理制度2103.3.3.3.8电工安全作业管理制度2113.4研发、质检管理制度2143.4.1研发部2143.4.1.1研发部工作职责2143.4.1.2研发部管理人员岗位职责2143.4.1.2.1研发部部长岗位职责2143.4.1.2.2研发部部长助理岗位职责2153.4.1.2.3研发部菌种室主任岗位职责2163.4.1.2.4研发部中试室主任岗位职责2163.4.1.2.5研发部中试室副主任岗位职责2173.4.1.3研发部相关管理制度2183.4.1.3.1菌种保密管理制度2183.4.
10、1.3.2摇瓶试验管理制度2193.4.1.3.3技术创新技术进步奖励办法2203.4.2品质技术部2233.4.2.1品质技术部工作职责2233.4.2.2品质技术部管理人员岗位职责2243.4.2.2.1品质技术部部长岗位职责2243.4.2.2.2品质技术部部长助理岗位职责2253.4.2.2.3GMP办主任岗位职责2253.4.2.2.4QA科长岗位职责2263.4.2.2.5QC科长岗位职责2263.4.2.3品质技术部相关管理制度2283.4.2.3.1实验室管理制度2283.4.2.3.2检验管理制度2293.4.2.3.3实验室安全操作制度2333.4.2.3.4包装材料检验制
11、度2363.4.2.3.5成品放行前的审核制度2373.4.2.3.6现场检查管理制度2383.4.2.3.7产品质量档案管理制度2393.4.2.3.8不合格品及返工处理制度2413.4.2.3.9煤炭质量验收标准2423.4.2.3.10煤炭取样与检验控制程序2423.5采购、仓储管理制度2433.5.1采购部2433.5.1.1采购部工作职责2433.5.1.2采购部管理人员岗位职责2433.5.1.2.1采购部经理岗位职责2433.5.1.2.2采购部主办岗位职责2443.5.1.3采购部相关管理制度2463.5.1.3.1采购招标管理办法2463.5.1.3.2原材料采购管理办法24
12、83.5.1.3.3供应商管理办法2503.5.1.3.4原材料接受和退货管理办法2523.5.1.3.5物料采购管理制度2553.5.2仓储部2563.5.2.1仓储部工作职责2563.5.2.2仓储部管理人员岗位职责2563.5.2.2.1仓储部部长岗位职责2563.5.2.2.2仓储部一科科长岗位职责2573.5.2.2.3仓储部二科科长岗位职责2573.5.2.3仓储部相关管理制度2593.5.2.3.1仓库管理制度2593.5.2.3.2原辅材料出入库管理制度2603.5.2.3.3包装材料出入库管理制度2613.5.2.3.4成品出入库及储存管理制度2633.5.2.3.5产品退货
13、管理制度2643.5.2.3.6物料管理制度2653.5.2.3.7备品备件仓库管理制度2673.5.2.3.8仓库安全管理制度2683.5.2.3.9煤炭仓储管理制度2693.5.2.3.10仓库盘存管理办法2703.5.2.3.11废旧物资管理办法2713.6设备管理制度2763.6.1设备部2763.6.1.1设备部工作职责2763.6.1.2设备部管理人员岗位职责2763.6.1.2.1设备部部长岗位职责2763.6.1.2.2设备部科长岗位职责2773.6.1.2.3计量室主任岗位职责2773.6.1.3设备部相关管理制度2783.6.1.3.1设备管理办法2783.6.1.3.2设备技术档案管理制度2943.6.1.3.3设备状态标志管理制度2953.6.1.3.4设备巡回检查管理制度2963.6.1.3.5计量器具管理制度2973.6.1.3.6计量标准器使用维护保养制度3003.7安全、环境监督管理制度3013.7.1安全监督办公室3013.7.1.1安全监督办公室工作职责3013.7.1.2安全监督办公室管理人员岗位职责3023.7.1.2.1安监办主任岗位职责3023.7.1.3安全监督办公室相关管理制度3033.7.1.3.1安全生产管理制度303
