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1、山西长子盛元煤业有限公司文件盛煤 字发2017第 号山西长子盛元煤业有限公司关于印发山西长子盛元煤业有限公司合同及其物资履行管理办法的通知公司各部室及下辖各矿：为严格规范合同管理工作程序，促进合同履行、外修设备、进场验收等规范开展，结合盛元公司实际，制定了山西长子盛元煤业有限公司合同及其物资履行管理办法。现印发给你们，请认真遵照执行。附件：山西长子盛元煤业有限公司合同及其物资履行管理办法 山西长子盛元煤业有限公司 2017年12月21日山西长子盛元煤业有限公司合同及其物资履行管理办法山西长子盛元煤业有限公司二一七年十二月二十一日目 录第一章 总 则- 1 -第二章 合同管理部门及其职责- 2
2、-第三章 合同履行、变更、解除- 3 -（附件一：合同履约书面报告）- 3 -第四章 合同监督- 5 -第五章 合同归档、统计- 5 -（附件二：合同签收登记表）- 6 -（附件三：合同签订履行检查统计表）- 6 -第六章 合同的示范文本- 6 -第七章 合同外修机械或电气设备办法- 7 -（附件四：外修机械或电气设备申请表）- 7 -第八章 合同物资进场验收办法- 8 -（附件五：合同物资进场验收记录表）- 8 -（附件六：合同物资入库登记表）- 9 -第九章 合同设备调试安装验收办法- 9 -（附件七：设备安装调试运行验收单）- 10 -（附件八：工程完工合格验收单）- 10 -（附件九：
3、技术完工合格验收单）- 10 -第十章 合同物资质保期管理- 10 -（附件十：合同物资质保期报告单）- 10 -第十一章 合同签订厂家评价考核办法- 11 -（附件十一：合作单位评价报告单）- 12 -第十二章 附 则- 12 -山西长子盛元煤业有限公司合同及其设备材料履行管理办法第一章 总 则第一条 为规范盛元公司合同管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中不规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，结合盛元公司生产经营实际，制定本办法。第二条 本办法适用于盛元公司及其下属独立法人单位与自然人、法人、其他组织之
4、间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同。第三条 盛元公司按照“统一管理、分级负责、分类审查、归口把关”的方针，建立合同管理组织体系，并遵循以下原则： （一）严格会审合同，将风险控制在可接受范围内；（二）依法签订合同，保证合同的合法性；（三）切实履行合同，提高合同的履约率；（四）有效监控过程，保证经营管理活动处于可控状态；（五）及时处理纠纷，确保企业合法权益不受侵害；（六）认真总结经验，不断提高企业合同管理水平。第四条 订立、履行合同，应当遵守法律、法规，尊重社会公德。任何单位和个人不得利用合同进行非法活动，牟取私利和不正当收入，扰乱经济秩序，损害公司利益。 第五条 以盛元公司及其下属单位名义
5、签订的合同适用合同管理流程的规定。第二章 合同管理部门及其职责第六条 盛元公司及其下属单位合同唯一委托代理人对合同管理工作负有第一领导责任。盛元公司企管部责任人分管合同管理工作，所属子单位企管科应当指定一名人员主管合同管理工作，并以书面形式上报盛元公司企管部进行备案，如有人员变更，必须及时上报更变人员说明。盛元公司法律事务室是盛元公司及下属单位合同管理的归口部门，在盛元公司法定代表人和分管负责人的领导下工作。第七条 盛元公司及其下属单位合同委托代理人必须重视合同管理工作，健全合同管理机构，配备合同管理人员，切实做好合同会审、签订、履行、纠纷处理等管理工作，确保合同法律审核率达到100%，提高合
6、同管理的水平和质量，保证合同的规范性和有效性，切实维护企业的合法权益。合同事项的各级分管领导依据各自的职责对合同管理工作负责。第三章 合同履行、变更、解除第八条 各矿企管科作为合同承办部门，负责组织合同履行，并监督当事人按照约定全面、适当、实际履行合同，同时监察对方履约行为及履约能力。第九条 合同履行过程中发生对方履约困难、不履行或履行不全面、不适当及其他违约事项或纠纷时，合同承办部门应及时提交书面报告，上报所在单位合同委托代理人，并向盛元公司企管部进行备案。同时，合同承办部门在法定或约定期限内以法定或约定的方式向对方提出书面异议或对对方的异议予以答复，并将有关事项及时通知财务部门和相关提标部
7、门暂停相关业务。 对于未能及时上报相关领导、通知相关部门采取必要措施，致使公司遭受损失的，合同承办部门要承担相应的责任。（附件一：合同履约书面报告）第十条 合同履行中出具的相关文书应经合同委托代理人审核，签批后方可发出。第十一条 合同有关款项的支付必须履行融汇通集团资金统筹使用管理办法（详见OA流程2017年11月13日集团文件）拨付程序。第十二条 合同履行过程中严格禁止以下行为：（一）合同尚未委托代理人签字直接履行；（二）合同尚未生效即履行；（三）合同附加补充条件的，条件尚未完成即履行；（四）擅自变更履行期限、地点和方式而使我方风险增加；（五）越权减免、乱收乱支合同款项、违约金、赔偿金、定金
8、；（六）不及时追究对方违约责任；（七）随意终止合同；（八）其他法律、法规、公司管理制度禁止的行为。第十三条 有关部门收到对方的履行异议、变更、解除通知书等与合同相关的通知，必须在24小时之内向合同委托代理人报告合同事项。第十四条 履行过程中需要追究对方责任的，由合同承办部门按照法定或约定的方式解决。第十五条 在合同履行过程中需要变更、解除合同时，须按照法定或者合同约定的形式、程序、期限，与对方当事人协商解决。合同内容的变更包括：标的名称以及标的物数量、质量；价款或酬金；履行期限、地点、方式；结算方式；所附条件；违约责任、违约金的变更等内容。第十六条 变更、解除合同应重新履行审查、审批手续。 法
9、律、法规规定以及合同约定变更、解除合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定办理。第十七条 变更、解除合同应采用书面形式。第十八条 以变更、解除合同为名，以权谋私、假公济私者，一经发现，除承担公司所受损失外，还将移送司法机关处理。第十九条 在合同履行过程中发生纠纷， 应按照法律纠纷案件管理相关规定执行。第四章 合同监督第二十条 法律事务室、财务部门、企管部门自行或组织相关部门依据部门职责和有关规定对合同在订立、履行、变更、解除等阶段进行监督、检查。第二十一条 各矿企管科作为本单位合同承办部门，应及时提供完整的基础资料，配合相关部门的监督工作。 第二十二条 违反本办法规定订立、履行合同,但尚未造成
10、经济损失或其他严重后果的，由合同监督部门提出书面意见，要求责任人员予以纠正；造成重大经济损失或其他严重后果的，按照有关规定查处，构成犯罪的，移交司法机关处理。第二十三条 授权相关业务部门使用合同专用章时，被授权部门应严格按照授权范围及规定程序使用合同专用章。严禁签盖与合同审批流程里审批完结的合同文本内容不符的纸质合同。第五章 合同归档、统计第二十四条 各矿企管科作为合同承办部门，负责在合同签署后将合同正本、副本及附件、变更、解除合同的协议等涉及合同事项的原件交接至财务部门、档案室和合同签订单位，履行书面交接手续，并发放合同复印件至提标部门和库房。（附件二：合同签收登记表）第二十五条 提标部门作
11、为合同履行部门，在合同履行后，负责定期将合同履行情况送交企管部门存档，并配合填写合同签订履行检查统计表，由企管部门进行档案管理。因为合同等资料未归档所造成损失的，有关部门要承担相应的责任。第二十六条 各矿企管科作为合同承办部门应当每月向盛元公司企管部报送合同签订履行检查统计表，统计表应于每月十日前报送；并在每次按合同付款节点提起申请付款流程时，做好台账记录，以便检查核对。盛元公司将对各单位合同的签订、履行、审核等情况按照合同管理办法规定进行考核。（附件三：合同签订履行检查统计表）第六章 合同的示范文本第二十七条 日常经营管理过程中重复使用的合同文本，经公司法律事务室授权许可，盛元公司企管部进行
12、合同备案后，可作为盛元公司合同的示范文本使用。第二十八条 盛元公司企管部及下属合同承办部门应优先使用合同的示范文本。合同承办部门在优化相关示范文本后，应重新履行法律事务室审查授权程序。第七章 外修机械或电气设备办法第二十九条 各单位签订维修合同需要送外单位必须先向所在单位机电科办理申请。（附件四：外修机械或电气设备申请表）第三十条 机电科接到申请后，对外修设备进行检查和登记，确认损坏情况，并经机修厂和相关专业人员鉴定后，确需送外单位修理，方可允许执行合同外修；第三十一条 外修设备修复完毕返回我矿后，库房须及时通知机电科、机修厂、企管科，必要时通知相关队组，共同对设备进行验收，确认设备修复质量合
13、格，方可使用，若存在不合格现象，必须返还修理单位进行处理。如果因验收不认真造成缺陷设备投入使用，则机电科承担主要责任、机修厂承担次要责任；第三十二条 设备投入使用后，如果出现很快就再次损坏，且和修复前是同样的故障，那么机电部门必须与外修单位交涉，考虑再次返修还是更换修理单位；第三十三条 所有子单位不得擅自联系外单位修理损坏设备，否则要进行处罚，同时由此造成的费用由所在单位自己承担；第三十四条 外修申请表一式四份，申请单位、机电科、库房、企管科各一份，保存时间至少一年以上；第三十五条 外修申请表实行编号管理，在相关人员签字后，由机电部门主管领导签字方可生效；第八章 合同物资进场验收办法第三十六条
14、 合同物资自行提取或供货单位运来，库房及时通知企管科、使用单位、技术部门、及其技术部门主管领导、档案室、调度室当日内验收完毕；整车到货物资，从到货之日起三天内验收完毕，上述所有物资必须现场公开把关，严禁事后沟通，验收合格及时签字合同物资进场验收记录表。第三十七条 所有合同物资，包括外修机械或电气设备必须有验收记录，若项目所属先付款项目，在物资进场后必须进行合同物资进场验收记录表签字。（附件五：合同物资进场验收记录表）第三十八条 合同物资在验收中凡物资不合格或数量短缺，严禁入库和验收，在处理过程中物资要另外堆放，妥善保管。第三十九条 合同物资凡技术上有缺点，需要技术鉴定或化学、物理试验者，应提交有关技术部门负责鉴定试验合格后方可验收入库。第四十条 验收中各种规格的公差和质量标准按国家和矿方标准或产品目录办理。合同上有特殊规定，应按合同规定验收，验收误差率应按国家或企业上级管理部门规定处理。第四十一条 凡不影响产品质量、成分、性质、外形尺寸、规格、色彩、特征者可以凭视觉、听觉、触觉或用简单的检验工具即可鉴定验收。第四十二条 凡是按重量交货的物资，验收时必须过磅称量。误差不超过合同规定的范围视为符合要求，予以验收。第四十三条 各单位每旬需向盛元公司上报合同物资入库登记表。（附件六：合同物资入库登记表）第九章 合同设备调试安装验收办法第四十四条 合同物资按要求注明安装调试运行（指
