新都酒店：2013年度报告

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1、深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳新都酒店股份有限公司 深圳新都酒店股份有限公司 2013年度报告 2013年度报告 2014年04月 2014年04月 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

2、独立董事刘书锦、陈友春、郭文杰无法保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事刘书锦、陈友春、郭文杰无法保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张力群 董事 因公出差 袁克俭 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人袁克俭、 主管会计工作负责人及会计机

3、构负责人公司负责人袁克俭、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员) 吴娟辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴娟辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 目录 2013 年度报告 2 一、重要提示、目录和释义 . 6 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 . 8 四、董事会报告 . 11 五、重

4、要事项 . 24 六、股份变动及股东情况 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 八、公司治理 . 44 九、内部控制 . 50 十、财务报告 . 52 十一、备查文件目录 . 130 2013 年度报告 2 一、重要提示、目录和释义 . 6 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 . 8 四、董事会报告 . 11 五、重要事项 . 24 六、股份变动及股东情况 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 八、公司治理 . 44 九、内部控制 . 50 十、财务报告 . 52 十一、备查文件目录 . 130 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义

5、释义 释义项 指 释义内容 本公司、新都酒店 指 深圳新都酒店股份有限公司 管理公司、酒店管理公司 指 本公司全资子公司“新都（香港）国际酒店管理有限公司” 光耀地产、光耀集团 指 深圳市光耀地产集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳新都酒店股份有限公司章程 董事会 指 深圳新都酒店股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳新都酒店股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 证券时报 、 巨潮资讯

6、网 为本公司指定信息披露媒体， 本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司已在2013年度董事会工作报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对 策进行了详细阐述，敬请查阅。 证券时报 、 巨潮资讯网 为本公司指定信息披露媒体， 本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司已在2013年度董事会工作报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对 策进行了详细阐述，敬请查阅。 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 新都酒店 股票代码 000033 股票

7、上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳新都酒店股份有限公司 公司的中文简称 新都酒店 公司的外文名称（如有） SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD. 公司的法定代表人 袁克俭 注册地址 深圳市春风路 1 号 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市春风路 1 号新都酒店 28 楼 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 电子信箱 szcphotel 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张静 联系地址 深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼 电话 （0755）82320888 转 543

8、 传真 （0755）82344699 电子信箱 szcphotel 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市春风路 1 号新都酒店 28 楼董事会秘书处 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1990 年 03 月 08 日 深圳市春风路 1 号 工商外企合粤深字 第 101485 号 深税一分登字131650 号 61880585-5

9、报告期末注册 2013 年 12 月 31 日 深圳市春风路 1 号 440301501144145 深国(地)税登字 440301618805855 号 61880585-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司自成立以来主要经营位于深圳市罗湖区火车站附近的一家四星级酒店-新都 酒店，主营业务范围没有发生变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 1990 年 3 月 8 日，公司由中国银行信托咨询公司、 （香港）建辉投资有限公司等 5 家公司发起设立，经深圳市人民政府批准改组为股份公司，1994 年 1 月 3 日在深 圳证券交易所上市交易，股票代码 000033，股票简称“新都酒店

10、”,中国银行信 托咨询公司持股 6300 万股，占股本总数 25%，为公司第一大股东；1997 年，中国 银行信托投资公司更名为中国东方信托投资公司，仍为公司第一大股东，持股比 例 23.72%；根据中国人民银行银发【2000】366 号关于撤销中国东方信托投资 公司的决定文件和财政部财金【2000】112 号关于中国东方信托投资公司拆 分划转的函文件的规定，本公司原第一大股东中国东方信托投资公司已经进入 清算程序，根据财政部财企2002562 号文批复，同意将其持有的本公司 6,615 万股国家股转让给深圳市瀚明投资有限公司，股份性质变更为社会法人股，深圳 市瀚明投资有限公司成为公司第一大股

11、东，深圳市瀚明投资有限公司的 100%股权 持有人“润旺矿产品贸易（深圳）有限公司”为本公司实际控制人；根据深圳市 中级人民法院民事裁定书（2001）深中法协第 9252 号裁定，原本公司股东深 圳南油（集团）有限公司持有的本公司 3,307.5 万股股份变更过户到深圳市卢堡 工贸有限公司名下。本公司 2006 年经股东大会审议并通过股权分置改革方案，对 流通股股东以资本公积每 10 股转赠 6.2 股共计 41,678,562 元， 于 2006 年 4 月完 成股权分置登记。本次股权分置变更前注册资本为人民币 287,723,488 元。经股 权分置改革完成后以及经数次股权拍卖转让后，注册

12、资本变更为人民币 329,402,050 元，实收股本 329,402,050.元。2011 年，润旺矿产品贸易（深圳） 有限公司与深圳市光耀地产集团有限公司签署以物抵债协议 、 股权转让协议 书 ，约定以 13,500 万元转让其所持有的深圳市瀚明投资有限公司 100%股权，股 权转让款用以抵扣润旺矿产品贸易（深圳）有限公司所欠深圳市光耀地产集团有 限公司的债务，光耀集团通过本次股权转让，间接持有本公司 13.83%的股权，是 本公司实际控制人。 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路

13、1061 号中投国际商务中心 A 栋 8 楼 签字会计师姓名 高敏、朱风娣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 80,283,349.19 67,009,730.07 19.81% 7

14、2,479,993.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 3,486,206.64 -25,474,075.19 113.69% 2,815,723.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -11,466,479.64 -26,416,420.65 56.59% -8,660,699.29 经营活动产生的现金流量净额 （元） 42,822,709.57 13,799,450.81 210.32% 31,224,967.47 基本每股收益（元/股） 0.0106 -0.0773 113.69% 0.0085 稀释每股收益（元/股） 0.0106 -0.0773 113.6

15、9% 0.0085 加权平均净资产收益率（%） 1.29% -9.06% 10.35% 0.96% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 564,941,769.25 469,706,176.51 20.28% 515,934,106.74 归属于上市公司股东的净资产 （元） 271,875,112.20 268,388,905.56 1.3% 293,862,980.75 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 1、同时按照

16、国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,486,206.64 -25,474,075.19 271,875,112.20 268,388,905.56 按国际会计准则调整的项目及金额 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,486,206.64 -25,474,075.19 271,875,112.20 268,388,905.56 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数