埃斯顿2015年度报告

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1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 南京埃斯顿自动化股份有限公司南京埃斯顿自动化股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任

2、。 公司负责人吴波、主管会计工作负责公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人人袁琴及会计机构负责人(会计主管人会计主管人 员员)郝慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郝慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨京彦 独立董事 身体原因 段星光 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本

3、公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在受市场需求风险、市场竞争风险、外延性发展带来的经营风险、公司存在受市场需求风险、市场竞争风险、外延性发展带来的经营风险、 经经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节管第四节管 理层讨论与分析理层讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。 公司经

4、本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司董事会审议通过公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司董事会审议通过 2015 年度利润分配方案时的总股本为基数，向全体股东每年度利润分配方案时的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简

5、介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 62 第十节第十节 财务报告财务报告 69 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 153 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容

6、本公司、公司、股份公司、埃斯顿自动化 指 南京埃斯顿自动化股份有限公司 派雷斯特 指 南京派雷斯特科技有限公司，公司之控股股东 埃斯顿控股 指 埃斯顿控股有限公司，公司股东之一，注册于香港 埃斯顿投资 指 南京埃斯顿投资有限公司，公司股东之一 埃尔法电液 指 南京埃尔法电液技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿自动控制 指 南京埃斯顿自动控制技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿国际 指 埃斯顿国际有限公司，注册于香港，公司之全资子公司 埃斯顿机器人 指 南京埃斯顿机器人工程有限公司，公司之控股子公司 埃斯顿软件 指 南京埃斯顿软件技术有限公司，公司之全资子公司 大任咨询 指 江苏大任管理咨询

7、有限公司，公司实际控制人吴波控制的关联方企业 保荐机构 指 华林证券股份有限公司（更名前为“华林证券有限责任公司”） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 数控系统 指 数字控制系统的简称，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部 分或全部数值控制功能，并配有接口电路和交流伺服驱动装置的专用 计算机系统；通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台 或多台机械设备动作控制，其所控制的通常是位置、角度、速度等机 械量和开关量；以数控装置为核心，通常包括交流伺服系统、检测装 置、电气控制系统等 电液伺服系统 指 系统中

8、含有电子驱动的伺服阀（或比例阀） ，将数控系统的指令经过 放大器处理后控制伺服阀（或比例阀）和液压泵，将电能转化为液压 能，再由油缸传递给设备执行机构转化为机械能，将机械运动轨迹与 状态通过检测元件反馈给数控系统，实现闭环控制，保证金属成形机 床安全、高效、高精度运行 交流伺服系统 指 通过交流伺服驱动器控制交流伺服电机，执行数控装置的控制指令来 驱动机械装备的运动部件，最终实现对机械装备运动的速度、载荷和 位置的精确控制，其主要组成部分为交流伺服驱动器和交流伺服电机 工业机器人 指 工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自 由度，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下

9、体力劳动的自 动化机器；智能工业机器人是指具有一定感知功能，如视觉、力觉、 位移检测等，从而能够实现对环境和工作对象自主判断和决策功能的 工业机器人 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 智能制造系统 指 由智能工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成 的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产效 率 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 埃斯顿 股票代码 002747 股票上市证券交易所 深圳证券交易所

10、公司的中文名称 南京埃斯顿自动化股份有限公司 公司的中文简称 埃斯顿 公司的外文名称（如有） ESTUN AUTOMATION CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） ESTUN 公司的法定代表人 吴波 注册地址 南京江宁经济技术开发区将军大道 155 号 注册地址的邮政编码 211106 办公地址 南京江宁经济技术开发区将军大道 155 号 办公地址的邮政编码 211106 公司网址 电子信箱 zqb 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘文兵 时雁 联系地址 南京江宁经济技术开发区将军大道 155 号 南京江宁经济技术开发区将军大道 155 号

11、电话 025-52785597 025-52785597 传真 025-52785966-5597 025-52785966-5597 电子信箱 zqb zqb 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京江宁经济技术开发区将军大道 155 号 证券部 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320100736056891U 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东

12、的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 高峰、孔令江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 17 层 封江涛、战晓峰 持续督导期间为 2015 年 3 月 20 日2017 年 12 月 31 日 注：公司于 2016 年 4 月 13

13、日收到保荐机构的通知，公司保荐机构“华林证券有限责任公司”更名为“华林证券股份有限公 司” 。目前，相关工商变更登记已完成。公司与原“华林证券有限责任公司”之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、 协议效力均维持不变。 “华林证券股份有限公司”将继续行使原“华林证券有限责任公司”项下的所有权利，承担其项下所 有义务。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 483,144

14、,103.35 511,866,727.11 -5.61% 450,126,802.70 归属于上市公司股东的净利润 （元） 51,190,500.91 43,965,784.63 16.43% 53,899,867.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 22,419,490.98 35,520,684.19 -36.88% 43,670,584.26 经营活动产生的现金流量净额 （元） 8,363,408.27 -1,721,053.67 585.95% 25,225,773.97 基本每股收益（元/股） 0.45 0.49 -8.16% 0.6 稀释每股收益（元/股）

15、 0.45 0.49 -8.16% 0.6 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 加权平均净资产收益率 11.75% 16.30% -4.55% 22.70% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 743,345,134.24 453,866,199.99 63.78% 398,404,208.18 归属于上市公司股东的净资产 （元） 498,291,232.34 287,904,874.65 73.07% 258,928,708.53 七、境内外会计准则下会计数据差异七

16、、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,071,518.01 130,887,938.08 98,130,557.50 149,054,089.76 归属于上市公司股东的净利润 5,175,508.83 12,104,636.12 2,919,564.20 30,990,