大亚科技：2015年度报告

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1、大亚科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 大亚科技股份有限公司大亚科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 大亚科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈晓龙、主管会计工作

2、负责人陈钢及会计机构负责人公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)陈钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈从公 董事 因其他公务 陈钢 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的

3、实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层分析与讨论管理层分析与讨论”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 527,500,000 为基数，向 全体股东每 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积

4、 金转增股本。 股（含税） ，不以公积 金转增股本。 大亚科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 54 第九节第九节 公司治理公

5、司治理.59 第十节第十节 财务报告财务报告.64 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.156 大亚科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司或大亚科技 指 大亚科技股份有限公司 控股股东、大亚集团 指 大亚科技集团有限公司 报告期、本报告期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、万元 大亚科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第

6、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大亚科技 股票代码 000910 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大亚科技股份有限公司 公司的中文简称 大亚科技 公司的外文名称（如有） Dare Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） DARE TECH. 公司的法定代表人 陈晓龙 注册地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 注册地址的邮政编码 212300 办公地址 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号大亚工业园 办公地址的邮政编码 212310 公司网址 电子信箱 daretech 二、

7、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴谷华 戴柏仙 联系地址 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号大 亚工业园 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号大 亚工业园 电话 0511-86981046 0511-86981046 传真 0511-86885000 0511-86885000 电子信箱 wuguhua daibaixian 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 大亚科技股份有限公司 2015 年年度报告

8、全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 70395698-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1999 年，公司上市，主营业务为铝纸复合、铝塑复合、真空镀铝、铝转移等新型 包装材料和聚丙烯丝束、有色金属压铸件等产品的生产和销售以及彩印、柔性印 刷、全息压印等印刷业务。2006 年，公司完成重大资产收购，收购大亚科技集团 有限公司持有的三个人造板公司 75%的股权， 公司主营变更为以生产销售地板和 人造板为核心业务的木业上市公司。2015 年，公司将烟草包装印刷、汽车轮毂、 信息通信等与当前主业关联度较低的全部非木业资产置出上市公司体系，同时收 购部分木业子公司的少数

9、股东股权。目前，公司的主营业务为人造板和木地板的 生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 肖厚祥、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

10、 营业收入（元） 7,676,701,869.008,439,677,763.48-9.04% 8,189,797,185.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） 317,897,318.80163,554,192.9994.37% 130,430,576.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 257,722,701.37161,210,336.6459.87% 132,603,310.81 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,487,554,398.101,063,947,534.6039.81% 1,206,157,974.69 基本每股收益（元/股） 0.60

11、0.3193.55% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.600.3193.55% 0.25 加权平均净资产收益率 11.50%6.35%5.15% 5.39% 大亚科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 6,475,412,728.408,188,920,052.77-20.92% 8,757,664,288.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,295,305,136.872,611,644,086.15-12.11% 2,504,748,064.27 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境

12、内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务

13、指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,600,080,225.152,028,995,523.112,173,796,778.90 1,873,829,341.84 归属于上市公司股东的净利润 23,997,511.8647,079,365.3683,860,309.35 162,960,132.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,762,999.4641,563,863.3560,763,252.65 134,632,585.91 经营活动产生的现金流量净额 -65,000,372.59480,791,213.39266,389,814

14、.45 805,373,742.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 44,441,021.24-3,726,413.16-20,689,460.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,753,987.5815,453,336.8111,787,182.00 单独进行减

15、值测试的应收款项减值准备转 10,476,672.13 大亚科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,019.05-8,365,749.901,793,087.41 减：所得税影响额 4,366,150.24795,934.66-1,980,755.65 少数股东权益影响额（税后） 536,222.10221,382.747,520,971.17 合计 60,174,617.432,343,856.35-2,172,734.07 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以

16、及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 大亚科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，公司将烟草包装印刷、汽车轮毂、信息通信等与当前主业关联度较低的全部非木业资产置出上市公司体系，同 时收购部分木业子公司的少数股东股权。 目前， 公司已由原来的多元化经营业务模式， 转变为以木业为主营业务、 以人造板、 木地板为主要产品的经营模式。 目前，公司所处行业为人造板行业和地板行业。 1、人造板行业是完全竞争性行业，总体呈现出个别产品总量过剩、过度竞争以及低端市场竞争激烈、高