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1、XX有限公司管理制度汇编管理制度目录第一章 管理制度大纲 2第二章 员工守则. 4第三章 董事会议事规则.5第四章 公司组织结构. 20综合管理部分 21第六章 文件管理制度.22第七章 档案管理制度.26第八章 印章使用管理制度.30第九章 证照管理制度.33第十章 证明函管理制度. 34第十一章 会议管理制度.34第十二章 办公用品管理规定.36第十三章 车辆管理规定.37第十四章 考勤管理制度.39第十五章 出差管理制度.41第十六章 通讯费用管理制度.43第十七章 非工程采购及收货管理制度.44人力资源管理部分46第十八章 人力资源管理制度 46财务审计管理部分60财务管理部分60第十
2、九章 财务人员岗位职责和工作标准61第二十章 财务管理制度70审计管理部分90第二十一章 审计、监察制度.90投资管理部分95第二十二章 对外投资管理制度.96资产管理部分109第二十三章 固定资产管理制度109其它管理制度119第二十四章 合同管理规定119第二十五章 管理表格 125第一章 管理制度大纲 一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 三、公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公
3、司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 十、公司倡导员工团结互助
4、，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者予以奖励和表彰。 十二、公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 十三、公司为员工按国家规定提供社会统筹和社会福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十六、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 十七
5、、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 五、努力学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 董事会议事规则第一节 总 则为健全和规范天山区城市建设投资有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据中华人民共和国公司法等有关法律法规以及公司章程的规定，特制定本议事规则。一、公司董事会是公司经营决策机构，决定公司重大经营事
6、项。二、本议事规则由公司董事会拟订，并经董事会全体董事的三分之二以上通过后实施。三、本议事规则一经实施，对公司全体董事；列席董事会会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。四、如遇到因国家法律、法规颁布和修订以及公司章程修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、章程的规定相抵触，公司董事会应及时召开会议修订议事规则。在董事会召开正式会议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。五、本议事规则的解释权属公司董事会。任何对本议事规则的修改需经公司董事会全体董事的三分之二以上通过才能生效。如公司董事会成员对本议事规则条
7、款的解释发生歧义，公司董事会应以董事会决议的形式对发生歧义的条款做出正式解释。六、本议事规则未尽规定的事项，可根据国家有关法律和公司章程有关规定参照执行。第二节 董事会会议召开规则一、董事会会议由董事长召集并主持，也可由董事长授权董事召集并主持。董事会会议每年至少召开两次，即每年审议年度报告和审议中期报告的两次会议。二、董事会会议召开前，应至少提前两个工作日书面通知各董事，通知中应载明会议召开的时间、地点、会期、议题、参加人员、发出通知的日期等事项，并附有会议要审议的议案文件。三、有下列情形之一时，董事长应至少在十个工作日内召集董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名
8、提议，并将载有联名提议召开会议的董事亲笔签名及召开的事由和议题的提议书送达董事会时（三）监事会提议，并将提议召开会议的监事会决议及载有监事会主席亲笔签名和召开会议的事由和议题的提议书送达董事会时； （四）总经理提议，并将召开会议的事由和议题的提议书送达董事会时。四、如董事长无正当理由而拒绝、拖延召开董事会临时会议，或者董事长因特殊原因不能履行职责的，可以由其他董事推举的一名董事自行召集董事会临时会议。五、董事会召开临时董事会会议，应至少提前两个工作日，以书面、传真、电子邮件等方式通知全体董事。通知中应载明会议召开的时间、地点、会期、议题、参加人员、发出通知的日期等事项，并附有会议要审议的议案文
9、件。六、董事会召开会议必须有二分之一以上董事出席方可举行。第三节 董事会会议参加人员一、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托董事会的其他董事代为出席和表决。委托书应载明被委托人的姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应在授权范围内行使董事权利。董事未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。二、监事会监事列席董事会会议。董事会认为必要时，可以请公司高级管理人员或者有关中介机构人员列席董事会会议。第四节 董事会会议议事规则A、董事会会议议题的确定一、董事会会议的议程和议案不得超越国家法律、法规和公司章程规定的董事会的职权范围。二、董事
10、会议题的确定，主要依据以下情况：（一）最近一次股东提议的事项；（二）上一次董事会会议确定的事项；（三）董事长认为必要的，或三分之一董事联名提议的事项；（四）监事会提议的事项；（五）总经理提议的事项；（六）公司因经营需要而必须作出决定的事项。三、董事会召开时，首先由董事长或会议主持人宣布会议议题，并根据会议议题主持议事。董事会会议对审议事项应逐项讨论和表决。董事长或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会董事的意见，控制会议进程、提高议事效率和决策的科学性。四、董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或事项。特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当经董事长同意后方可对临时增加的会议议题或事项
11、进行审议和作出决议。必要时，董事长或会议主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或事项进行表决。B、董事会会议的表决一、列入董事会会议议程的各项议案，应经过与会董事的充分讨论后，才能付诸表决。董事应在恪尽国家法律、法规和公司章程规定的各项义务的基础上，认真审议各项议案，审慎行使表决权。二、董事会会议在审议某些议案时，可以要求公司及其职能部门的负责人列席会议，询问情况和听取意见，以利做出正确决策。列席会议的人员不得影响会议进程、会议表决和做出决议。三、董事会审议的议案，如果出现情况不明或决策依据不足的情况时，可以将议案搁置，待时机成熟时，再进行表决。四、董事会讨论重大问题，如有相持意见，可以由会议
12、主持人决定是否暂缓表决，待进一步调查研究后，提交下次会议表决。五、董事会会议表决各项议案，可以采用举手表决或者记名投票表决的方式。每名董事有一票表决权。六、根据公司章程规定，董事会做出决议时，重大事项需有全体董事的三分之二以上通过，其他事项可由全体董事的二分之一通过。七、董事会决议违反法律、法规或者公司章程的规定，致使公司遭受损失的，参与决策的董事对公司负经济和法律责任，但经证明曾对该项决议表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。C、董事会会议的记录一、董事会会议应当有记录，由董事会秘书负责安排。会议记录由出席会议的全体董事、董事会秘书和记录人员签字确认。出席会议的董事有权要求在记录上
13、对其在会议上的发言作出说明性记载，作为日后确定董事责任的重要依据。二、董事会会议记录应载明下列事项：（一）会议召开日期、时间、地点和主持人姓名；（二）出席会议的董事姓名、委托他人出席会议的董事及其他代理董事的姓名，列席会议的人员姓名和职务；（三）会议议程；（四）出席会议董事的发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应详细载明赞成、反对或弃权的的票数，并纪录对该项决议表示反对或弃权的董事或代理董事的姓名）。三、除会议记录外，董事会会议应对所审议的事项做出会议决议，决议应由到会的全体董事签字（包括董事委托人的签字）。四、列席董事会会议的监事，可以就有关议题发表意见，但无表决权。董事会的议题或议事程序违反法律、法规和公司章程，列席会议的监事可提出异议，要求予以纠正。五、在会议有关决议内容对外正式披露前，董事、监事及会议列席人员对会议文件和会议审
