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1、印鉴管理制度及审批流程为加强公司合同的管理，使印章使用流程更严谨，确保公司利益不受损失，特制订此制度：一、 总则1、公司公章、财务章、合同章、法人章实行专人专管，法人章与财务章分两处保管。2、要建立用章登记制度，加强监控，严格把关。3、印章必须置于有锁柜存放，不准将印章放于明处。4、因签订合同或特殊情况需将印章携带外出的，需办理登记备案，并专人保管，以防失窃。5、印章管理人要经常检查，定期清洁，确保良好使用效果。6、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经领导签字后方可开出。7、使用印章应将时间、编号、用章人、内容、等相关情况详细登记，已备查阅。9、加盖印章
2、后，对于上报下发的公文、函件、承诺、协议、合同等资料复印留存。10、印章使用后要及时归还，未能及时归还者要妥善保管，离开工位时要将印章锁起来。11、加强用章管理，确保万无一失。杜绝因使用和管理不当造成经济损失和引起经济纠纷。否则，将承担为此造成的相关责任。二、 销售及工程合同用章1、 合同起草后发到企业“合同评审”微信群内，并标注评审期限，群内人员在各自负责的范畴内对合同进行评审，并在群内提出条款的更改意见。2、 合同起草人负责通知尚未对合同进行评审的人员，对合同没有更改意见的人员要在“合同评审”微信群内回复“无意见”3、 合同起草人将大家的意见汇总更改后，再次发到“合同评审”微信群内，并注明
3、“申请盖章”4、 工程合同由刘总负责批准；销售合同由李总（桑英娜可代）负责批准。5、 盖合同章时需在印章签字薄上签字备案、并需留档。6、 合同评审人员名单：刘总、李总、桑英娜、王润华、潘丽娜、刘振维、刘丹三、 采购合同用章1、 合同起草后发给采购负责人评审（刘总或李总）。2、 合同内容无异议后，盖合同章并签字备案。四、 资质外借用章1、 资质外借需先经公司风险评估。2、 评估后可以外借的工程项目，在外借前应与需方签订资质使用协议。3、 资质使用协议的评审与工程合同评审程序相同。4、 使用资质所签署的合同在盖章前同样要进行合同评审，评审合格后方可盖章。5、 对外借资质要进行登记，以备查阅。6、
4、合同评审人员名单：刘总、李总、桑英娜、王润华、潘丽娜、刘振维、刘丹五、 投标用章1、 投标前需经刘总或李总同意。2、 投标过程中所用文件盖章由桑英娜审核批准。3、 投标信息及出具的文件需有登记。六、 文件用章1、 上报文件用章时，文件内容有财务数据、财务业务时，需潘丽娜审核并同意；文件内容涉及环保等政府业务时，需李明才审核并同意；文件内容涉及证件办理等需桑英娜审核并同意。2、 公司文件下发时，文件内容由领导班子决策后行文，盖章由桑英娜批准即可。3、 授权文件：工程授权、销售授权需经刘总或李总同意；投标授权参照投标用章规定，经同意的投标项目，授权文件由桑英娜批准用章即可；政府业务办理授权（办理证件、备案注册、银行业务、油卡充值开发票等），财务业务由潘丽娜批准，其它业务由桑英娜批准。七、 对外承诺函、借据等用章任何人不得私自对外开具承诺函或借据，需要时必须经刘总或李总审核同意方可盖章。以上制度从即日起开始实施。 辽宁亿嘉达防水科技有限公司 2017年9月5日
