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1、锐意改革 苦练内功凝心聚力提升企业核心竞争力榆林神华能源公司2016年工作报告王治禄（2016年1月26日）内部资料切勿外传同志们：这次会议的任务是回顾总结2015年工作，分析形势，明确任务，安排部署2016年工作。现在，我代表公司作工作报告。第一部分 2015年工作回顾2015年是公司克服重重困难逆势前行的一年，我们遭遇了市场急转直下的严酷考验，经受了经销、矿建、安全、成本等多重压力，围绕年初确定的“12345”总目标，在股东方的支持下，全员奋力拼搏，取得了好于预期的煤炭经销和矿井建设业绩，在全集团煤炭板块中盈利业绩位居前三名。全年销售煤炭2268万吨，实现利润7.21亿元，缴纳税费3.09
2、亿元；完成两矿投资12.18亿元，建设工程按计划完成；安全实现零事故目标。公司各项工作稳步推进，全年工作主要有以下几个特点：一、煤炭经销逆势争先2015年煤炭市场价格一路下滑，全年环渤海价格指数累计下跌154元/吨，降幅达29.6%，煤炭市场遭受重创，煤炭企业举步维艰。公司千方百计应对市场变化，调整经销策略，争运力，抢市场，保利润，取得了难能可贵的好成绩。一是建立灵活的市场应变机制，加强市场调研，坚持每周对煤炭市场走势作出分析研判，定期召开价格会，及时调整经销策略。二是优化价格联动和电子竞价机制，实行网上公开竞价，充分利用市场竞争杠杆实现利润最大化。三是全天候动态关注港口场存和销售情况，争取运
3、力，落实发运计划。在港口滞销情况下，积极协调西安铁路局增加南线运力，启动以公司户头通过国铁直达国华徐州、孟津电厂的销售业务，南线发运达日均3列。四是变“坐销”为“行销”，主动出击开拓外部市场，分区域成立三个煤炭销售组，领导牵头，分片包干，拓展“三线南下”发运业务，直达销售延伸至山东、江苏、江西、安徽等地，同时就地争取用户销售自产煤，地销和南线累计发运829万吨，创历史最好水平。五是优化发运结构，优先发运“适销利好”的韩家湾、龙华煤，石圪台站量、利均创历年最好水平。实施绿色清洁煤种营销策略，开辟特低灰煤种、神华烟块和低硫洁净末煤销售业务，增加了销路和利润。六是强化装车管控，加强现场监装和比重测量
4、，严格按计量衡装车，装车盈余1.4万吨。严格煤质管控，杜绝参假、换煤现象发生，全年煤质平均发热量达5537大卡，超计划82大卡，创历年新高。二、矿井建设快速高效公司以建设安全、高效、绿色、智能的现代化矿井为目标，以集团十大重点工程郭家湾煤矿投入试生产为节点，年初召开基建工作会和质量专题会，抓早动快，统筹安排，科学制订矿、土、安工程三级施工计划，周密部署矿井建设。坚持每月召开基建现场平衡会，发挥现场指挥部、筹建处、地测、监理和质监职能，狠抓设计、招标、施工、结算全过程规范管理，严把安全、质量、进度、造价、资料五个关口，两矿均按计划完成年度建设任务，工程合格率达100%。公司被评为2015年度神华
5、集团工程质量先进单位。郭家湾矿采掘机运通五大系统和安全避险系统全部形成，一次性通过陕西省煤管局组织的联合试运转验收，顺利投入试生产，年底前首采面推进220米，生产原煤39万吨。青龙寺矿全年完成掘进14473米，矿建一期、二期工程全部完成，三期工程完成总工程量的49%；地面生活行政、生产辅助及配套设施全部投用，选煤厂进入单机调试阶段。两矿建设依法合规，完善了开工备案、消防审查手续，取得了国有土地使用证和取水许可决定书，项目建设、环保、水保等手续全部齐全。郭神铁路专用线通过陕西省发改委核准，可研方案集团已批复，正在积极协调推进。三、矿井装备水平达标公司以数字矿山建设为目标，加强机电管理，提升信息化
6、水平。统筹安排设备采购、到货、验收，全年完成设备物资采购6436.57万元，完成安装工程49项。郭家湾矿首套综采设备的地面组装、下井安装和联合调试实现技术配套无差错、一次性成功带载运行。完成郭家湾选煤厂设备安装和调试，并成功改造投用临时旁路系统。加强设备维护保养，保证设备完好率，拍摄综采设备全程组装调试视频，安排综采操作人员全程跟班学习，提高操作水平。新增物资寄售和长约采购项目2471项，降低了库存。加强信息化建设，全年信息化投入1526万元，实施项目19项。郭家湾矿数字矿山系统基本建成，公司生产执行系统（MES）成功上线，实现从煤矿采、掘、机、运、通、安全监测到煤炭生产、洗选加工、装车外运全
7、过程信息化管理。实施了集团统建OA等8个应用系统，完成两矿ERP系统应用，推广虚拟化办公系统，信息化水平不断提升。四、安全环保零事故一年来，认真贯彻集团和公司1号文件精神，以安全质量标准化为基础，以安全风险预控管理体系为抓手，以现场隐患排查整改为切入点，全面加强安全管理，全年没有发生任何安全和环保事故。一是落实安全生产责任制，每月召开安全例会，把工作责任细化分解到各单位、区队、班组，实现风险预控管理全覆盖。二是推行标准化作业流程，编制实施岗位风险控制标准，促使员工上标准岗、干标准活。三是狠抓隐患整治，排查整改安全隐患和问题2494项。四是强化应急管理，修订应急预案，组建矿井救护中队和辅助救护队
8、伍，组织了11次应急演练，提升应急反应和处置能力。五是加强环保水保工作，按照“三同时”工作要求，落实现场治理措施，郭家湾矿锅炉房改造增加脱硫装置，两矿锅炉房实现在线监测，水保、环保工程基本完工。六是强化安全培训，编制了6部安全风险预控管理读本，结合“安全生产月”、“安康杯”等活动，开展了形式多样的安全培训，取得良好效果。郭家湾煤矿被陕西省煤管局评为安全质量标准化一级矿井，被神华集团评为本安企业建设三级单位，被水利部黄河水利委员会授予黄河流域大型生产建设项目水土保持先进单位，被陕西省总工会和安监局联合评为“安康杯”优胜单位；青龙寺煤矿被神华集团评为本安企业建设二级单位，创神华基建矿井安全达标最好
9、水平；公司被神华集团评为本安企业建设三级公司。五、成本管控成效显著牢固树立过紧日子的思想，围绕生产经营管理各个方面，大处着眼，细处着手，最大限度降低运营成本。一是降低煤炭经销费用，跟进落实涉煤费用减免政策，协调取消了与陕煤销售集团的煤炭交易费、地方煤管费及环保排污费等中间费用，节约成本6001万元。二是控制基建投资，优化施工设计和组织，控制造价和变更，加大自营工程比重，降低投资成本，目前两煤矿项目投资比概算减少约10亿元。三是控制生产成本，开展综连采成本写实，制定连采掘进定额标准，按工作量和定额消耗考核兑现。四是控制非生产性支出，全年管理费用和销售费用比预算减少6846万元，降低26%；七项费
10、用比预算减少98万元，同比减少197万元，降低8%。五是加强资金管理，采取银行承兑汇票结算、提前偿还高利率短期贷款等措施，节约财务费用5144万元。六是成立清欠领导小组，加大清欠力度，共清欠煤款5.18亿元。六、管理水平持续提升加强业务精细化管理，努力提升管理水平。一是提升规范化运营水平。开展法律法规收集识别和制度合法合规性评价，梳理和修订206项管理制度，制定内部业务授权管理规定，规范授权管理。委托税务、会计事务所等专业机构对历年财税工作进行检查和审计，规范了税费、结算、津补贴等管理，有效降低经营风险。按照属地原则完成员工基本医疗（生育）保险移交地方管理，建立补充医疗保险制度，健全公司“五险
11、二金”社保体系。二是狠抓工作落实。建立工作督办机制，强化日常工作跟踪督办和反馈，督办工作实现制度化、信息化、动态化。实行挂牌督办，限时销号，狠抓工程、安全、审计等专项检查问题的落实整改。加大考核和效能监察力度，保证了各项工作落实。三是强化薪酬激励。坚持薪酬分配倾斜基层和生产一线，实行工资总额切块管理，将各单位、部门每月工资总额与煤炭销量、利润、矿建等主要指标完成情况挂钩，并实行二次分配。四是加强队伍建设。优化两矿定编定员，加强精干高效队伍建设。开展职称评聘和职业技能鉴定，依托神华管理学院、专业机构的培训资源和内部培训，广泛开展职业经理人、中青干部、专业任职资格、师带徒等多形式、多层次培训，建立
12、员工创新和劳模工作室，开展机关管理人员到基层交流学习，组织“榆林神华管理大讲堂”系列讲座，提高员工队伍素质水平。五是强化科技工作。出台科技创新管理办法，每季度召开技术例会研究部署科技工作。完成科技创新项目15项，科研论文10篇，其中综采顺槽新型迈步自移列车项目为国内首创，锚杆机液压油冷却器改造等5个项目申报国家专利。七、党建思想政治工作保障有力坚持党要管党、从严治党，把政治工作融入企业中心任务，为公司健康和谐发展提供了有力的政治保障和精神动力。一是扎实开展“三严三实”专题教育。按照中央和集团党组要求，不分批次、不划阶段、不设环节，在22个党组织、全体中层以上党员干部中组织开展了专题教育。制定“
13、二十查、二十看”标准，落实“十个一”学习任务，组织党员领导讲党课，开展两月一次专题研讨，召开专题民主生活会，深入查摆“不严不实”问题，使中层以上领导干部再一次接受了严肃的党性党纪党风教育。二是夯实党建基础工作，设立4个基层党委，实现了党组织全覆盖。落实“三会一课”，组织党委（支部）书记和党务干部到陕西省委党校进行轮训，推进学习型党组织建设，4篇论文获得集团一、二、三等奖。三是坚持从严治党，落实“两个责任”，与9个党组织签订了党风廉政建设目标责任书，开展民主评议党员和党委、支部书记抓党建述职评议，建立约谈制度，完善问责机制。全面配合集团党组第一巡视组为期一个月的巡视工作，诚恳接受监督，并认真抓好
14、整改。四是积极推进企业文化和精神文明建设，公司被陕西省授予文明单位称号。五是群团工作发挥积极作用，推动规范化班组建设，广泛开展文体比赛、青年志愿、扶贫帮困等活动，全年帮扶困难职工27人次9.3万元。公司党委被评为集团先进基层党组织，郭家湾煤矿被陕西省总工会命名为省级“职工之家”，和谐企业建设取得了新成效。同志们，回顾2015年公司的可贵业绩，我们更加深刻认识到：干事创业，必须持续增强班子凝聚力和团队战斗力；必须始终牢记企业光荣使命，切实履行经济责任、政治责任和社会责任；必须坚持市场导向，积极应对市场变化，适应市场规律；必须坚持管理和技术创新，不断增强核心竞争力；必须狠抓工作落实，增强执行力，切
15、实提升管理效率；必须坚持以人为本，发挥党建和思想政治工作优势，促进企业和谐发展。我们也深刻认识到，公司生存发展离不开股东方的大力支持，更离不开全体员工的团结拼搏。在此，我代表公司向全体干部员工，表示衷心的感谢和崇高的敬意！第二部分 2016年工作安排2016年，预计经济形势持续低迷，煤炭企业将面临更加严峻的生存挑战。产能过剩是基本面。全国已建成和在建的煤矿产能达57亿吨，进口煤涌入也将造成市场冲击，煤炭行业从“黄金期”跌至“铁锈期”，煤价持续走低，煤炭企业普遍亏损已成定局。去产能是政策导向。“严控增量、优化存量”，国家要求主产煤省和大型煤企严格落实产量控制目标，对已有产能进行优化，下决心淘汰一
16、批，改造升级一批，对“僵尸企业”狠下刀子。去年全国已关停的煤矿超过500家。近期全国煤炭交易会上，煤炭工业协会认为“十三五”期间煤炭行业的重要任务是淘汰落后产能，全国6400家煤矿企业接近半数淘汰退出市场。去年全国煤炭企业员工降薪幅度大都超过40%，数十万名职工失去工作。神华作为国内最具竞争实力的大型央企，煤炭板块也大面积亏损。当前全国电价要降低3分钱，神华电力板块也面临严峻挑战。一批项目停缓建和生产单位限产减产是神华必然选择。国资委下达神华2016年利润指标为205亿元，同比降低59%。全面实施成本战略，挖潜增效，是神华生存发展的重大课题。2016年，是榆神公司经受严峻考验的一年，集团下达的指标是商品煤销量2700万吨，外购煤吨煤利润6.71元，自产煤吨煤完全成本189元，年度经营目标是盈亏持平，就是零利润。我们的两个煤矿存在铁路外运制约，产能释放受阻。郭家湾矿不达产就要亏损，青龙寺矿投入成本更大。两矿产量越小，亏损越严重。公司煤炭经销任
