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1、领导干部职务消费管理实施意见为进一步规范公司领导干部职务消费行为，根据徐州矿务集团企业负责人职务消费暂行办法相关规定，结合公司实际情况，特制定本实施意见。一、职务消费管理范围及原则（一）本实施意见所称职务消费管理是各专业负责人以上领导干部公务用车、业务招待、差旅、办公用品、培训等活动和费用的管理。（二）公司领导干部职务消费管理应当坚持以下原则：1、坚持源头控制与综合治理相结合，切实规范企业负责人职务消费行为；2、坚持预算控制与厉行节约相结合，合理控制职务消费水平。3、坚持监督管理与自我约束相结合，全面构建企业负责人职务消费管理长效机制。二、公务用车管理（一）本实施意见所称公务用车管理是指对公司
2、公务车辆和费用的管理。按照集团公司规定，公司党政办公室的公务用车不得定人定车，应共同使用，统一调度。（二）加强公务用车管理，集中安排车辆，提高使用效率。（三）领导干部不得因私使用而乱派公务用车。三、业务招待管理（一）业务招待管理是指对公司领导干部为企业生产经营业务的合理需要而发生的客户招待、上级部门检查、会议会务以及其他外部关系人员活动和费用的管理。（二）根据领导工作分工及工作性质，本着节约、合理、必需的原则，按照职务等级、分月度确定其业务招待费用预算额度。（三）公司领导进行业务招待，应当安排单位内部食堂，特殊情况需要到其他营业性饭店招待用餐或住宿的，必须得到公司主要领导批准。（四）工作日午间
3、任何接待一律严禁饮酒；领导干部内部之间严禁借干部调动、提拔和回徐之机公款相互吃请。四、差旅管理（一）差旅管理是指公司领导为企业生产经营所发生的国内差旅活动和费用的管理。（二）公司领导因工作关系需要出差的，应按照规定标准选择交通工具。如有特殊或者紧急情况，经公司主要领导批准后可以自带交通工具。（三）公司领导出差应按照规定标准住宿，尽量入住集团公司定点宾馆。如出差地没有定点宾馆，可自行选择宾馆，但不得超过自身职务应享受的标准。五、办公用品管理（一）办公用品管理是指因公司内部生产经营所发生的办公费用的管理。（二）办公用品应通过比质比价程序，采取集中或定点采购；如金额较大或数量较多，应采用招标采购。（
4、三）办公用品由党政办公室统一管理，由专人保管和发放，对办公用品进行登记造册，建立发放领用台账。 六、培训管理（一）培训管理是指领导干部为企业安全生产、经营管理所参加的培训活动和费用的管理。（二）公司领导干部所参加的培训必须是由集团公司或属地政府及行管部门统一组织的学习与培训。（三）严禁参加由协会、培训机构等举办的与自身业务关系不大的学习培训活动。本意见自二O一六年元月份开始执行，附件中相关管理规定按照集团公司下发文件定时进行修改与完善。附：1.公务用车管理及考核办法 2.业务招待管理规定（试行） 3.差旅费开支标准规定 4.办公用品管理制度 5.培训费用管理办法 二O一六年元月一日 附件一：
5、公务用车管理及考核办法为建立节约型企业，降低成本，合理配置资源，规范公务用车行为，根据集团公司有关文件规定，结合公司实际，制定本办法。一、用车原则以服务安全生产为第一。坚持先上级后下级、先急后缓、先满足工作任务后其他事项的原则，加强车辆调度，保证车辆安全，提高用车效率，节约车辆开支，使车辆使用规范化、秩序化。二、车辆使用（一）公务车辆由党政办公室统一管理、调配。公司领导不设专用车辆，不得直接安排驾驶员出车。1、领导公务用车公司现职副总经理以上领导公务用车，由办公室统一负责安排车辆。平凉、宝鸡以内地区由党政办公室填写派车单，用车领导签字；平凉、宝鸡以外地区报经公司主要领导签字后统筹安排车辆。因特
6、殊或紧急情况，用车领导应及时电话汇报主要领导，并通知党政办公室补办派车单。2、部门公务用车严格控制部门用车，原则上不安排。如机关科室以领导名义要车或特殊情况用车，应严格按照以下程序办理：由部门负责人提前向党政办公室申请，填写派单，说明用车事由、目的地、出车时间以及返回时间，报经副总以上领导签字后交党政办公室统筹安排车辆。如领导外出，经办公室核实后，可先派车，后补办签字手续。如出宝鸡、平凉以外等地需报经公司主要领导审批后交党政办公室统筹安排车辆。用车结束，乘车人必须在司机出车单上签字。凡不履行审批手续，所发生的费用一律由用车部门承担。（二）车辆外出因领导或部门公务未办完，需要在外过夜及超出派车任
7、务范围的，用车领导或部门负责人应及时汇报公司主管领导，并通知党政办公室备案。（三）车辆驾驶实行专人专车，专车专管，因工作需要调换应由党政办公室统筹协调。（四）驾驶员返回公司后，应及时向党政办公室车辆管理人员当面或电话复命，告知已经返回公司，并登记返回时间。（五）车辆没有出车任务的应在公司内部指定位置停放。外单位借车，需经公司主要领导批准后方可安排。 三、考核（一）驾驶员驾私自出车的，第一次考核驾驶员50元并警告谈话，两次停职检查，三次调离工作岗位。因私自驾车外出或将车辆交他人驾驶，出现交通事故的由驾驶员负全部责任，并按相关规定给予严肃处理。（二）车辆超速、酒后驾驶等违章行为，由驾驶员自行承担。
8、如不服从工作安排或工作日饮酒的，每次考核100元，情节严重的报办公会研究处理。（三）车辆外观要始终保持整洁；车辆保养要及时，保证行驶安全。附件二： 业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围（一）使用原则1、业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。2、公司内部食堂所发生的一切招待费原则上实行定额承包、限额使用、超支考核。3、根据公司年度确定的总额指标，分解落实到控管人员。4、公司各分管领导要根据各自分管业务和部门，对口接待检查、技术交流与合作、来访人员，合理安排招待业务就餐。（二）业
9、务招待范围包括：上级领导及主管部门来公司视察、调研、检查、指导、接洽工作等；属地政府及安全生产监管部门、工商税务、银行等单位工作人员来公司执行和办理公务；公司主要领导安排及会议研究决定的其他接待；周边兄弟单位访问、参观、技术交流与合作、联系工作等。（三）业务招待费的报销：按照财务相关规定执行。二、招待费使用规定和标准（一）内部食堂招待：1、在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行公司内部招待就餐审批单制度，由经办人履行报批程序，党政办公室确定就餐标准，公司相关领导签批后安排。2、一般性业务招待原则上在公司食堂接待就餐。由各部门负责人
10、向对口分管领导请示同意后，党政办公室根据实际情况确定招待标准。3、招待用酒，原则上统一使用东方鲁尔公司自产的古彭、金瓶梅系列酒；确需使用其他酒品的，经公司领导同意后，由党政办公室统一安排。原则上不得使用香烟招待。严格执行集团公司关于工作日午间禁酒的规定。4、上级单位或属地政府及行管部门在矿召开大型综合性会议、季度质量标准化检查及矿举办的大型活动需要就餐的，由党政办公室按照标准统一安排，餐费经矿党政主管领导同意后，由办公室盖章报销。（二）招待用餐标准： 早餐：5元/人；午餐、晚餐：工作餐为15元/人，招待餐为30元/人，超过标准的，由党政办公室另行安排。（三）招待费控制标准序 号项 目业务招待费
11、指标1副处级以上领导3000元/月 三、业务招待费报销审批程序公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有公司内部招待就餐申请单，每月报销一次。由党政办公室主任审核签字，送有审批权的相关领导签字，审批通过后按财务制度报销。党政办公室按照公司内部招待就餐申请单填写百贯沟煤业公司业务招待单，留存备查核对。四、业务招待费的使用管理与监督1、公司党政办公室是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，审计部门或经营管理部是业务招待费的监督监察责任机构。2、由公司党政办公室根据不同接待档次，确定招待招待。物业公司不得随意更改用餐标准。非党政办公室安排的招待
12、用餐，一律不予办理费用结算。3、内部正常业务招待限量用酒；属地政府和部门检查招待用酒原则上就低安排。附件三：差旅费开支标准规定为保证出差人员工作和生活需要，规范公司差旅费管理，根据徐矿司201537号文件精神，结合本公司实际，特制定本办法。一、出差审批短途出差是指工作人员因工作需要，到平凉市所属各区、县（市）境内的出差（含宝鸡市）；长途出差是指到平凉市(含宝鸡市)以外地区的出差。凡是需要出差人员必须经公司分管领导批准后，由主要领导批准。二、国内差旅1、标准（1）住宿及伙食补助标准直辖市及特区城市其他地区住宿费用公司领导340元/天280元/天其他人员200元/天150元/天伙食补助公务出差70
13、元/天50元/天（2）交通工具乘坐标准飞机轮船普通火车高铁、动车市内交通费乘坐标准公司领导经济舱三等舱硬卧车二等座 50元/天限额内凭票报销其 他人 员硬卧车二等座2、企业负责人到高铁沿线城市出差一律不得自带交通工具；从徐州、南京及公司所在地等驻地到上海、北京等城市出差，一律不得乘坐飞机。3、如因特殊情况公司领导需乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费凭票据实报销；乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位缴纳相应费用。参加会议、培训等发生会务费的，会议、培训期间不得报销伙食补助和市内交通费。企业负责人乘坐交通工具或住宿超过自身职
14、务应享受的标准的，超出标准部分的费用一律由企业负责人个人负担。严禁无生产经营业务、无实质内容的差旅活动，从严控制出差随行人员数量。三、费用审批因特殊情况,乘坐等级和住宿等级超过标准的须主要领导批准。四、报销管理1、报销票据由各部门主管和公司主要领导签字后交由财务审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。3、单据报销规定填写和粘贴方法：（1）差旅费报销单填写内容按照差旅费报销单上的要求填写。粘贴注意事项：将各类车票按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。学习、开会的要附加通知。（2）费用报销单填写内容按
15、单上的要求填写。费用一般是指在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况，或以其它票据冲抵，但需要在票据背面注明情况并经总经理同意。4、冲抵票据与正式发票分别张贴。六、其他规定1、工作人员出差应实事求是取得住宿发票。严禁虚报出差天数、住宿费超标部分用其他费用性发票替代行为。2、职工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。3、工作人员出差应到规定财务部门办理报销手续。不得利用工作关系到基层或其他单位报销差旅费。4、发现弄虚作假报销差旅费以及不到规定财务部门报销的，一经查实将对当事人进行责任追究并处于等额罚款。5、此制度适用于公司全
