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1、召开公司会议通知 会议是指有组织、有目的的言语沟通活动方式是围绕一定目的进行的、有控制的集会有关人士聚集在一起围绕一个主题发言、插话、提问、答疑、讨论通过语言相互交流信息、表达意见、讨论问题、解决问题筹划和召开各种会议利用会议形式来传递信息、沟通意见、协调关系、也是公共关系常用的一种传播方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第三届董事会第
2、十七次会议通过了关于提议召开公司年第五次临时股东大会的议案,决定于年12月7日召开公年第五次临时股东大会本次股东大会的召集、召开符合公司法及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 (四)会议召开日期和时间 开始时间：年12月7日上午10:00 结束时间：年12月7日上午11:30 (五)会议召开方式：现常 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为年12月1日股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 2、本公司董事、监事、高级管理人员 (
3、七)会议地点：佛山市三水区乐平镇范湖工业区佛山xx陶瓷股份有限公司办公大楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议公司年中期利润分配预案; (二)审议关于关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配相关事宜的议案; (三)审议关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案; (四)审议通过关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案; (五)审议通过关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案; (六)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人
4、出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记;法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡办理登记手续可用邮件、信函或传真方式进行登记但不受理电话方式登记 (二)登记时间:年12月7日9时至年12月7日10时 (三)登记地点 广东省佛山市三水区乐平镇范湖工业区佛山xx陶瓷股份有限公司 四、其他 (一)会议联系方式 联系人： 电话： 电子邮箱： 传真： 联系地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖工业区佛山xx陶瓷股份有限公司 (二)会议费
5、用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东及股东代表或代理人食宿、交通费用自理 五、备查文件目录 (一)佛山xx陶瓷股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议 佛山xx陶瓷股份有限公司 董事会 年11月21日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事长 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定本次会议召开无需相关部门批
6、准或履行必要程序 (四)会议召开日期和时间 开始时间：年12月7日上午10：00 结束时间：年12月7日上午12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 (六)出席对象 公告编号：032 1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为年11月30日股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决该股东代理人不必是本公司股东 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议关于增加
7、公司经营范围的议案; 2、审议关于修改的议案; 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;办理登记手续可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记 (二)登记时间:年12月6日9：0016：00 (三)登记地点: 公司会议室 公告编号：032 四、其他 (一)会议联系方式 地址： 邮编： 联系人： 联系电话： 传真： (二)会议费用：与会股东所有费用自理 (三
8、)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 山西xx新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议 山西xx新材料股份有限公司 董事会 年11月22日 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局各省级煤矿安全监察局有关省煤炭行业管理部门各有关单位： 定于年12月上旬在河南省郑州市召开“机械化换人、自动化减人”经验交流会暨单班下井超千人矿井科技减人工作动员会国家安全监管总局副局长付建华出席会议并讲话现将有关事项通知如下： 一、会议主要内容 贯彻落实关于安全生产工作系列重要讲话和全国科技创新大会精神及国家安全监管总局关于推动安全生产科技创新的若干意见(安监总科技100
9、号)总结交流“机械化换人、自动化减人”先进经验动员部署单班下井超千人矿井科技减人工作 二、会议时间及地点 (一)时间：12月1日(会期一天)11月30日报到 (二)地点：河南省郑州市紫荆山宾馆(又名中国人民解放军河南省军区第一招待所地址：郑州市金水区金水路8号电话：037181676288) 三、参会人员 (一)各省级安全监管局和煤矿安监局分管“机械化换人、自动化减人”工作的领导及相关业务处室负责人各1名河北、山西、辽宁、黑龙江、安徽和河南等省煤炭行业管理部门相关负责人各1名 (二)河北开滦集团、沈阳煤业集团、黑龙江龙煤集团、安徽淮南矿业集团、安徽淮北矿业集团、国投新集公司、河南平煤神马集团、
10、阳泉煤业集团、晋城煤业集团、山西焦煤集团、安徽铜陵矿业集团等存在单班下井超千人矿井企业分管负责人各1名 (三)陕西煤业化工集团黄陵矿业集团有限公司、百色百矿集团有限公司、兖矿集团有限公司、首钢矿业公司、中钢集团山东富全矿业有限公司、中国化工集团公司河南骏化发展股份有限公司、东北制药集团、浏阳市华冠出口花炮有限公司等国家安全监管总局“机械化换人、自动化减人”试点企业负责人各1名 (四)国家安全监管总局办公厅(国际合作司、财务司)、监管一司、监管三司国家煤矿安监局科技装备司、行业安全基础管理指导司负责人 邀请科技日报社、中国安全生产报社、劳动保护杂志社记者到会采访 四、其他事项 (一)请各省级煤矿安监局负责将本通知转发至辖区内参加会议的煤矿企业并汇总与会煤矿企业参会人员统一报名 (二)请各单位于11月25日前将参会人员回执(见附件)发送至qianrenkuangjing163.(联系人及电话：河南煤矿安监局王小娜13523028518;国家安全监管总局规划科技司侯贤军01064464109) 附件：参会人员回执 国家安全监管总局办公厅 年10月28日
