通威股份有限公司2009年年度报告摘要

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1、通威股份有限公司 2009 年年度报告摘要 - 1 - 通威股份有限公司 2009 年年度报告摘要 通威股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 胡萍 董事 因事无法亲自出席会议，委托其 他董事代为参加

2、马朝明 王兵 独立董事 因出差在外无法亲自出席会议， 委托其他独立董事代为参加 干胜道 徐安龙 独立董事 因出差在外无法亲自出席会议， 委托其他独立董事代为参加 干胜道 1.3 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 通威股份 股票代码

3、 600438 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 成都市二环路南四段 11 号 邮政编码 610041 公司国际互联网网址 电子信箱 atw 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李高飞 曾莎 联系地址 成都市二环路南四段 11 号 成都市二环路南四段 11 号 电话 028-86168551 028-86168555 传真 028-85199999 028-85199999 电子信箱 ligaofei zengs 3 会计数据和业务数据摘要 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 本期比上

4、年同期增 减(%) 2007 年 营业收入 10,378,176,902.3410,302,554,183.120.73 7,565,457,282.64 通威股份有限公司 2009 年年度报告摘要 - 2 - 利润总额 206,339,367.89200,773,128.142.77 272,014,647.84 归属于上市公司股东的净利 润 146,605,896.22103,762,362.5941.29 170,891,410.44 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 140,275,754.22105,614,872.2432.82 120,588,165.08 经营活动

5、产生的现金流量净 额 264,557,055.60 506,074,996.25-47.72 394,943,051.09 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2007 年末 总资产 5,611,222,584.83 5,156,778,023.04 8.81 4,080,853,628.65 所有者权益（或股东权益） 1,225,828,911.09 1,067,830,316.6614.80 964,415,730.23 3.2 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 基本每股收益（元股） 0.21320.150941.

6、29 0.2486 稀释每股收益（元股） 0.2132 0.1509 41.29 0.2486 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2040 0.153632.81 0.1754 加权平均净资产收益率（%） 12.8510.22增加 2.63 个百分点 18.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 12.2910.41增加 1.88 个百分点 13.31 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.380.74-48.65 0.57 2009年末2008年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 1.78 1.55 14.

7、84 1.40 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,815,770.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,560,038.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,154,320.59 所得税影响额 -1,431,065.01 少数股东权益影响额（税后） -137,381.92 合计 6,330,142.00 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 套期保值 （大宗原料） 0.005

8、0,878,370.0021,657,830.0 1,220,540.00 合计 0.0050,878,370.0021,657,830.0 1,220,540.00 4 股本变动及股东情况 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 通威股份有限公司 2009 年年度报告摘要 - 3 - 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 通威集团 309,773,940 309,773,94000 股权分置改革 限售股 2009 年 11 月 11 日 4.2 股东数量和持股情况

9、单位：股 报告期末股东总数 62,128 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 通威集团有限公司 境内非国有法人 55.06378,525,9400 质押 254,400,000 刘定全 境内自然人 1.379,423,9840 未知 中国工商银行广发 策略优选混合型证券 投资基金 未知 0.936,406,3580 未知 四川眉山金腾投资开 发有限责任公司 境内非国有法人 0.765,220,0000 未知 北京锦绣江南咨询有 限公司 境内非国有法人 0.624,233,8000 未知 刘克明 境内自然人 0.

10、483,284,2000 未知 刘汉中 境内自然人 0.443,004,0080 未知 何志林 境内自然人 0.443,004,0080 未知 熊照明 境内自然人 0.412,821,1070 未知 管超 境内自然人 0.402,770,2160 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 通威集团有限公司 378,525,940人民币普通股 378,525,940 刘定全 9,423,984人民币普通股 9,423,984 中国工商银行广发策略优选混合型证 券投资基金 6,406,358人民币普通股 6,406,358 四川眉山金腾投资开发有限责任

11、公司 5,220,000人民币普通股 5,220,000 北京锦绣江南咨询有限公司 4,233,800人民币普通股 4,233,800 刘克明 3,284,200人民币普通股 3,284,200 刘汉中 3,004,008人民币普通股 3,004,008 何志林 3,004,008人民币普通股 3,004,008 熊照明 2,821,107人民币普通股 2,821,107 管超 2,770,216人民币普通股 2,770,216 上述股东关联关系或一致行动的说明 在公司的前十名无限售条件股东中，根据股票上市规则中的有关规定，通威 集团有限公司与刘定全、刘汉中、何志林、熊照明、管超属关联股东，存

12、在关联 关系；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为通威集团有限公司，占本公司股本总数的 55.06%。通威集团有限公司的股东 为刘汉元和管亚梅二个自然人。其股权比例为：刘汉元 80%，管亚梅 20%，刘汉元和管亚梅二人为夫 妻关系。刘汉元是通威集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。 通威股份有限公司 2009 年年度报告摘要 - 4 - 4.3.2.2 控股

13、股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 通威集团有限公司 单位负责人或法定代表人 管亚梅 成立日期 1996 年 10 月 14 日 注册资本 200,000,000 主要经营业务或管理活动 商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服 务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业； 进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。 4.3.2.3 实际控制人情况 自然人 姓名 刘汉元 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 无 最近 5 年内的职业及职务 通威股份有限公司董事长、 全国政协常委、 民建中央常委； 全国政协常委，民建中央常委,中国饲料工业协会常务副 会长、中国绿色食品

14、协会副会长、中国渔业协会副会长、 中国林牧渔业经济学会副会长、全国饲料工业标准化技术 委员会副主任委员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 刘汉元 董事长 男 462007 年 4

15、 月 30 日2010 年 4 月 29 日 57.48否 管亚伟 董事、总经理 男 452007 年 4 月 30 日2010 年 4 月 29 日 2,386,8002,386,800 54.94否 马朝明 董事、 副总经理 男 562007 年 4 月 30 日2010 年 4 月 29 日 2,0002,000 75.58否 胡萍 董事 女 432007 年 4 月 30 日2010 年 4 月 29 日 48.83否 杨毅 董事 男 472007 年 4 月 30 日2009 年 7 月 31 日 19.38否 王若军 外部董事 男 452007 年 4 月 30 日2010 年 4 月 29 日 6.8否 徐安龙 独立董事 男 472007 年 4 月 30 日2010 年 4 月 29 日 6.8否 王兵 独立董事 男 422007 年 4 月 30 日2010 年 4 月 29 日 6.8否 通威股份有限公司 2009 年年度报告摘要 - 5 - 干胜道 独立董事 男 432007 年 4 月 30 日2010 年 4 月 29 日 6.8否 晏保全 监事会主席 男 492007 年 4 月 30 日2010 年 4 月 29 日 34.71否 杨仕贤 监事 男 382007 年 4 月 30 日2010 年 4 月 29